役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

西村 元秀

1955年7月6日

1978年4月

岡三証券株式会社入社

1995年6月

岡三証券株式会社国際本部長付参事

1995年8月

当社顧問

1996年1月

当社取締役就任 営業副本部長兼国際部長

1996年1月

株式会社エステック代表取締役社長就任

1997年1月

当社常務取締役就任 管理副本部長兼管理部長

1998年1月

当社専務取締役就任 営業本部長兼営業管理部長

1999年3月

当社専務取締役営業本部長兼経営企画室長兼営業管理部長

2000年1月

当社代表取締役社長就任

2001年11月

SENSHU ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役就任

2004年1月

上海泉秀国際貿易有限公司董事長就任

2007年5月

株式会社エステック代表取締役会長就任

2009年4月

当社代表取締役社長営業本部長

2010年11月

三光商事株式会社代表取締役会長就任

2012年1月

当社代表取締役社長営業本部長兼国際本部長

2013年1月

当社代表取締役社長国際本部長

2015年3月

アシ電機株式会社代表取締役会長就任

2015年6月

太洋通信工業株式会社代表取締役会長就任

2016年1月

株式会社エステック代表取締役会長兼代表取締役社長就任

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

2018年5月

関西電線販売業協同組合理事長(現任)

2018年6月

倉敷紡績株式会社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

790

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役副社長

執行役員国際本部長

田原 隆男

1951年1月5日

1969年3月

当社入社

2000年11月

当社名古屋支店長

2002年1月

当社取締役就任 名古屋支店長

2005年1月

当社常務取締役就任 名古屋支店長

2005年5月

当社常務取締役営業副本部長兼名古屋支店長

2007年2月

当社常務取締役兼執行役員営業副本部長兼名古屋支店長

2008年1月

当社専務取締役就任 執行役員営業副本部長兼名古屋支店長

2012年1月

当社専務取締役兼執行役員営業副本部長兼国際副本部長兼名古屋支店長

2012年1月

SENSHU ELECTRIC INTERNATIONAL
CO.,LTD.代表取締役会長就任 (現任)

2014年10月

SENSHU ELECTRIC PHILIPPINES CORPORATION代表取締役社長就任

2016年1月

当社取締役副社長就任 執行役員営業副本部長兼国際副本部長兼名古屋支店長

2016年6月

当社取締役副社長兼執行役員国際本部長兼営業副本部長

2016年11月

当社取締役副社長兼執行役員国際本部長

2017年4月

当社取締役副社長兼執行役員国際本部長兼国際本部国際部長

2017年11月

SENSHU ELECTRIC PHILIPPINES CORPORATION代表取締役会長就任(現任)

2019年4月

当社取締役副社長兼執行役員国際本部長(現任)

2019年10月

SENSHU ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD.代表取締役会長就任 (現任)

2021年8月

SENSHU ELECTRIC AMERICA,INC.取締役会長就任(現任)

 

(注)3

15

専務取締役

執行役員営業副本部長兼東京支店長

吉田 篤弘

1955年9月15日

1974年3月

当社入社

2006年7月

当社埼玉営業所長

2010年10月

当社仙台支店長

2012年1月

当社取締役就任 執行役員営業副本部長兼仙台支店長

2016年1月

当社常務取締役就任 執行役員営業副本部長兼東京支店長

2016年1月

いすゞ電業株式会社代表取締役社長就任

2016年11月

当社常務取締役兼執行役員東京支店長

2018年1月

当社常務取締役兼執行役員営業副本部長兼東京支店長

2020年1月

当社専務取締役就任 執行役員営業副本部長兼東京支店長(現任)

 

(注)3

7

専務取締役

執行役員管理本部長兼総務部長

成田 和人

1960年1月18日

1982年3月

当社入社

2009年1月

当社総務部長

2012年1月

当社執行役員総務部長

2016年1月

当社取締役就任 執行役員管理副本部長兼総務部長

2018年1月

当社常務取締役就任 執行役員管理副本部長兼総務部長

2020年1月

当社専務取締役就任 執行役員管理本部長兼総務部長(現任)

 

(注)3

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

専務取締役

執行役員営業本部長

宇正 鬪曜

1969年5月1日

1988年3月

当社入社

2010年6月

当社札幌支店長

2014年1月

当社執行役員札幌支店長

2016年1月

当社取締役就任 執行役員営業副本部長兼札幌支店長

2016年11月

当社取締役兼執行役員札幌支店長

2020年1月

当社常務取締役就任 執行役員札幌支店長

2020年11月

当社常務取締役兼執行役員

2021年1月

当社専務取締役就任 執行役員営業本部長(現任)

 

(注)3

4

常務取締役

執行役員福岡支店長

深田 喜代人

1955年9月26日

1974年3月

当社入社

2004年4月

上海泉秀国際貿易有限公司総経理

2010年11月

当社福岡支店長

2012年1月

当社執行役員福岡支店長

2016年1月

当社取締役就任 執行役員営業副本部長兼福岡支店長

2016年11月

当社取締役兼執行役員福岡支店長

2020年1月

当社常務取締役就任 執行役員福岡支店長(現任)

2020年1月

上海泉秀国際貿易有限公司董事長就任(現任)

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

執行役員国際本部国際部長

西村 元一

1976年4月15日

2001年4月

ホシデン株式会社入社

2006年4月

日本電産株式会社入社

2009年9月

当社入社

2014年7月

SENSHU ELECTRIC INTERNATIONAL CO.,LTD.代表取締役社長

2019年4月

当社国際本部国際部長

2020年1月

当社執行役員国際本部国際部長

2021年1月

当社取締役就任 執行役員国際本部国際部長

2021年8月

SENSHU ELECTRIC AMERICA,INC.取締役社長就任(現任)

2022年1月

当社常務取締役就任 執行役員国際本部国際部長(現任)

 

(注)3

77

取締役

執行役員管理副本部長兼経理部長

兼輸出管理室長

島岡 修子

1957年3月30日

1979年3月

当社入社

2013年5月

当社経理部長

2016年1月

当社執行役員経理部長

2020年1月

当社取締役就任 執行役員管理副

本部長兼経理部長兼輸出管理室長

(現任)

 

(注)3

7

取締役

執行役員大阪本店長兼第三営業部長

花山 昌典

1957年3月6日

1975年3月

当社入社

2009年1月

当社本店第三営業部長

2015年5月

当社広島支店長

2016年1月

当社執行役員広島支店長

2018年11月

当社執行役員大阪本店副本店長兼第三営業部長

2020年1月

当社取締役就任 執行役員大阪本店長兼第三営業部長(現任)

 

(注)3

0

取締役

執行役員経営企画室長

福田 勇

1963年2月5日

1991年2月

当社入社

2010年10月

当社経営企画室長

2016年1月

当社執行役員経営企画室長

2022年1月

当社取締役就任 執行役員経営企画室長(現任)

 

(注)3

1

取締役

宗岡 徹

1957年6月27日

1984年9月

等松・青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所

1988年2月

公認会計士登録

1990年9月

株式会社日本興業銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行

2003年4月

ソニー株式会社(現、ソニーグループ株式会社)入社 年金企画部担当部長

2005年4月

関西大学研究員

2006年4月

関西大学大学院会計研究科教授(現任)

2011年3月

株式会社ディー・ディー・エス監査役(現任)

2016年1月

当社取締役就任(現任)

2019年1月

共英製鋼株式会社仮監査役

2019年6月

同社監査役(現任)

 

(注)3

取締役

近藤 剛史

1963年11月19日

1991年4月

最高裁判所司法研修所入所

1993年4月

弁護士登録

1993年4月

近藤千秋・剛史法律事務所入所

2001年4月

近藤総合法律事務所所長(現任)

2003年4月

弁理士登録

2012年4月

関西大学大学院法務研究科特別任用教授(現任)

2016年6月

日本新薬株式会社監査役(現任)

2018年1月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役(常勤監査等委員)

山條 博通

1956年5月2日

1979年4月

株式会社大和銀行(現、株式会社りそな銀行)入行

2004年4月

りそな信託銀行株式会社(現、株式会社りそな銀行)執行役員

2004年6月

日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社取締役

2006年6月

りそな信託銀行株式会社(現、株式会社りそな銀行)取締役兼執行役員

2007年6月

同行取締役兼常務執行役員

2009年4月

株式会社りそな銀行常務執行役員

2011年5月

りそな決済サービス株式会社取締役副社長

2012年6月

株式会社近畿大阪銀行(現、株式会社関西みらい銀行)常勤監査役

2013年6月

ディアンドアイ情報システム株式会社取締役副社長

2019年1月

同社顧問

2019年1月

当社常勤監査役就任

2020年6月

シキボウ株式会社取締役(監査等委員)(現任)

2021年1月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役(監査等委員)

森 眞一

1948年10月17日

1972年4月

株式会社富士銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行

1992年1月

同行新浦安支店長

2002年6月

みずほインベスターズ証券株式会社(現、みずほ証券株式会社)執行役員

2005年6月

株式会社キーエンス取締役経営情報部長

2010年1月

当社監査役就任

2010年6月

吉田印刷株式会社監査役

2014年7月

株式会社鳥羽洋行監査役(現任)

2021年1月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

0

取締役(監査等委員)

平田 真基

1954年10月31日

1978年4月

株式会社大和銀行(現、株式会社りそな銀行)入行

1995年7月

同行茨木西支店長

2002年3月

同行本店営業部第四部長

2003年12月

株式会社りそな銀行大阪営業第三部長

2004年4月

同行大阪西地域 地域CEO兼大阪西区支店長

2007年6月

りそな信託銀行株式会社(現、株式会社りそな銀行)執行役員

2009年4月

鉢伏開発観光株式会社代表取締役社長

2009年10月

近畿管理株式会社取締役

2011年11月

株式会社ユースランド取締役(現任)

2014年6月

ハチブセ・リアル・エステート株式会社代表取締役社長(現任)

2019年1月

当社監査役就任

2021年1月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2021年11月

鉢伏開発観光株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

924

(注)1.当社は2021年1月28日開催の当社第71期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。

2.取締役宗岡 徹氏及び 同 近藤剛史氏ならびに常勤監査等委員である取締役山條博通氏、監査等委員である取締役森 眞一氏及び 同 平田真基氏は、社外取締役であります。

3.2022年1月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.2021年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数

(千株)

宮石  忍

1951年1月9日生

 

1974年4月

昭和電線電纜株式会社(現、昭和電線ホールディングス株式会社)入社

1996年1月

同社人事部付部長代理当社出向 当社常務取締役就任 管理本部長

2001年11月

当社常務取締役管理本部長

2002年9月

当社常務取締役管理本部長兼輸出管理室長

2004年11月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長兼輸出管理室長

2005年5月

当社常務取締役管理本部長兼輸出管理室長

2007年2月

当社常務取締役兼執行役員管理本部長兼輸出管理室長

2012年1月

当社専務取締役就任 執行役員管理本部長兼輸出管理室長

2015年7月

当社専務取締役兼執行役員管理本部長兼輸出管理室長兼管理部長

2019年5月

当社専務取締役兼執行役員管理本部長兼輸出管理室長

2020年1月

当社顧問

 

7

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は5名であります。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として、会社法に定める要件及び東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準に基づくとともに、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 社外取締役の宗岡 徹氏は、公認会計士及び大学教授としての豊富な経験や幅広い見識を活かし、特に財務会計について専門的な観点から経営に対する重要な意思決定及び業務執行の監督に寄与して頂けるものと判断しております。また、同氏個人と当社の間に特別の利害関係はないため、当社は同氏を一般株主との利益相反を生じる恐れのない独立役員として選任しております。

 社外取締役の近藤剛史氏は、弁護士及び弁理士としての豊富な経験や幅広い見識を活かし、特に企業法務について専門的な観点から経営に対する重要な意思決定及び業務執行の監督に寄与して頂けるものと判断しております。また、同氏個人と当社の間に特別の利害関係はないため、当社は同氏を一般株主との利益相反を生じる恐れのない独立役員として選任しております。

 監査等委員である社外取締役の3氏は、これまで培ってきた金融と財務に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般の監視と有効な助言を頂けるものと判断しております。当社は監査等委員である社外取締役全員を独立役員として選任しております。監査等委員である社外取締役の森 眞一氏は当社の株式を100株所有しておりますが、それ以外に3氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、経営監視機能の客観性及び中立性を保持しております。

 監査等委員である社外取締役の山條博通氏においては、株式会社りそな銀行の出身であり、当社は同行と預金取引を行っておりますが、同行は複数ある取引銀行の一行であり、社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を阻害する利害関係はないと判断しております。

 監査等委員である社外取締役の森 眞一氏においては、株式会社キーエンスの出身であり、当社は同社と取引関係にありますが、その取引金額は僅少(売上高及び仕入高ともに0.02%未満)であり、社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を阻害する利害関係はないと判断しております。また、同氏の兼任先である株式会社鳥羽洋行と当社の間には取引関係がありますが、取引金額は僅少(売上高の0.01%未満)であり、社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を阻害する利害関係はないと判断しております。

 

 監査等委員である社外取締役の平田真基氏においては、株式会社りそな銀行の出身であり、当社は同行と預金取引を行っておりますが、同行は複数ある取引銀行の一行であり、社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を阻害する利害関係はないと判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は年2回、代表取締役から詳細な経営方針の説明を受けており、その他の取締役からも随時担当業務の状況について説明を受け、意見交換をしております。

 また、監査等委員である社外取締役は内部監査部門より内部監査の計画及び実施状況につき報告を受け、同部門との連携を図っており、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果等について報告を聴取するほか、定期的な意見交換の場を設けることなどにより、会計監査人と緊密な連携を図っています。

 内部監査部門は、年度監査計画の策定にあたって監査等委員である社外取締役との協議を行うほか、個別の内部監査状況に関し報告や連絡を行うことで監査等委員監査との緊密な連携を図っています。その他、会計監査人との間で必要に応じて意見交換の場を設け、会計監査人との緊密な連携を図っています。

 会計監査人は、内部監査部門、監査等委員である社外取締役との意見交換等を通じた緊密な連携を図るほか、各部門に対して必要な資料の開示や提出を求めることにより、実効性のある監査を行っています。

 

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