役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

藤 本 明 裕

1962年7月19日

1985年3月

当社入社

2001年3月

当社マーケティング室長

2002年6月

エムエス九州株式会社代表取締役社長

2005年2月

当社東日本営業本部長

2005年5月

当社取締役東日本営業本部長

2008年3月

当社取締役ファストフード商品本部長

2010年2月

当社取締役商品本部長

2011年5月

当社常務取締役商品本部長

2012年2月

当社常務取締役商品担当

2012年5月

当社取締役常務執行役員商品担当

2013年3月

当社取締役常務執行役員中国担当

2013年4月

青島ミニストップ有限公司総経理

2017年5月

当社代表取締役社長(現任)

2020年3月

当社代表取締役社長(兼)営業開発担当

(注)3

12

代表取締役専務
戦略・経営管理担当

宮 崎   剛

1970年6月14日

1993年4月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

2001年9月

同社秘書室

2009年7月

イオンリテール株式会社まいばすけっと事業部

2012年1月

まいばすけっと株式会社営業部長

2013年3月

同社取締役後方統括部長

2015年4月

同社取締役営業・後方統括部長

2016年1月

同社取締役人材開発部長

2017年3月

アコレ株式会社代表取締役社長

2018年4月

イオンビッグ株式会社代表取締役社長

2019年9月

イオン株式会社ディスカウント事業PT

2020年4月

同社財経担当兼財務部長

2022年3月

同社経営管理担当

2022年4月

当社戦略・経営管理担当

2022年5月

当社代表取締役専務戦略・経営管理担当(現任)

(注)3

常務取締役
管理・海外・
職域・MINISOF担当

堀 田 昌 嗣

1965年10月2日

1989年4月

当社入社

2009年1月

青島ミニストップ有限公司総経理

2013年3月

当社社長室長

2014年5月

当社取締役執行役員管理担当兼社長室長

2014年9月

当社取締役執行役員商品担当

2015年5月

当社取締役常務執行役員商品担当

2017年9月

当社取締役常務執行役員管理本部長

2019年5月

当社常務取締役管理本部長

2020年4月

当社常務取締役管理本部長兼海外事業担当

2020年4月

当社常務取締役人事総務本部長(兼)海外事業担当

2022年2月

当社常務取締役管理担当(兼)海外・職域・MINISOF事業本部長

2022年4月

当社常務取締役管理・海外・職域・MINISOF担当(現任)

(注)3

2

取締役
営業開発担当(兼)
営業開発統括本部長

阿 部 豊 明

1973年2月14日

1995年4月

当社入社

2008年3月

当社ミニストップデリ事業本部営業部長

2016年3月

韓国ミニストップ株式会社管理担当常務理事

2019年11月

当社コスト・収益・事業構造改革プロジェクト総責任者

2020年3月

当社FCサポート本部長

2020年5月

当社取締役FCサポート本部長

2021年2月

当社取締役営業開発担当

2022年2月

当社取締役営業開発担当(兼)営業開発統括本部長(現任)

(注)3

0

 取締役
商品・デジタル担当

仲 澤 光 晴

1972年2月10日

1995年4月

当社入社

2009年2月

当社東京営業部長

2009年9月

RCSI社(フィリピン)下級副社長

2016年3月

当社海外事業本部長

2019年10月

当社商品本部長

2020年5月

当社取締役商品本部長

2022年2月

当社取締役商品・デジタル担当(兼)商品統括本部長

2022年5月

当社取締役商品・デジタル担当(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

神 尾 啓 治

1957年7月11日

1980年3月

株式会社八百半デパート(現マックスバリュ東海株式会社)入社

1998年2月

同社営業コーディネーター部長

2001年9月

同社八幡町店長

2003年3月

同社商品統括部デイリーマネージャー

2004年3月

同社店舗統括本部長

2004年5月

同社取締役

2008年5月

同社常務取締役

2011年5月

同社商品統括本部長

2013年5月

同社代表取締役社長(現任)

2022年3月

イオン株式会社執行役SM担当(現任)

2022年5月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

山 川 隆 久

1956年12月28日

1981年4月

衆議院法制局入局

1985年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1985年4月

石原寛法律事務所入所

2001年3月

株式会社ベルパーク監査役(現任)

2002年4月

ルネス総合法律事務所開設(現任)

2011年5月

当社監査役

2015年5月

当社取締役(現任)

2015年6月

川田テクノロジーズ株式会社取締役(現任)

(注)3

取締役

米 谷   真

1948年7月3日

1971年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1987年2月

ブラジル三菱銀行取締役本店長

1989年10月

同行副頭取

1991年5月

株式会社三菱銀行池上支店長

1998年5月

株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)岡山支店長

2000年5月

株式会社サトー(現 サトーホールディングス株式会社)入社 管理本部総務部長

2002年6月

同社執行役員経営企画本部副本部長兼経理部長

2006年3月

同社執行役員経営企画本部副本部長兼総合企画部長

2006年10月

同社内部統制室長

2007年6月

同社常勤監査役

2015年7月

同社社長付顧問

2016年5月

当社取締役(現任)

2020年4月

サトーホールディングス株式会社顧問

(注)3

取締役

香 川 進 吾

1958年3月8日

1981年4月

富士通株式会社入社

2010年4月

同社ネットワークサービス事業本部長

2012年4月

同社執行役員ネットワークサービス事業本部長

2015年4月

同社執行役員常務インテグレーションサービス部門副部門長

2016年4月

同社執行役員専務/CTOデジタルサービス部門長

2018年4月

株式会社富士通総研代表取締役社長

2020年5月

古野電気株式会社社外取締役(現任)

2020年10月

株式会社DigiIT代表取締役社長

2021年10月

SS Technologies株式会社(旧株式会社DigiIT)取締役会長(現任)

2022年5月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

浅 倉   智

1959年12月10日

1982年4月

株式会社八百半デパート(現マックスバリュ東海株式会社)入社

2004年3月

同社営業コーディネーター部長

2004年8月

同社経営管理部長

2008年3月

同社経営管理グループ統括部長兼事業推進部長

2009年3月

同社経営管理本部長兼事業推進部長

2009年5月

同社取締役経営管理本部長兼事業推進部長

2014年4月

同社取締役経営管理担当兼営業サポート本部長

2015年3月

同社取締役店舗開発本部長

2019年5月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

東 海 秀 樹

1954年1月18日

1972年4月

東京国税局入局

2007年7月

気仙沼税務署長

2008年7月

国税庁長官官房主任監察官

2009年7月

国税庁長官官房次席監察官

2011年7月

柏税務署長

2012年7月

東京国税局調査第三部次長

2013年7月

芝税務署長

2014年8月

税理士登録

2015年5月

当社監査役(現任)

2018年6月

株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役(現任)

2019年6月

新日本空調株式会社監査役

2020年6月

同社社外取締役(現任)

(注)4

監査役

梶 田   茂

1958年10月25日

1981年11月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

2007年3月

タルボットジャパン株式会社管理本部長

2008年3月

泰波姿(上海)商貿有限公司総経理

2009年5月

株式会社イオンファンタジー人事グループチーフマネージャー

2012年4月

同社人事総務本部長兼リスクマネジメント担当

2013年5月

同社取締役

2013年5月

同社グローバル事業推進本部長

2014年9月

同社アセアン事業責任者

2016年3月

同社西日本営業本部長

2017年5月

同社営業統括

2020年3月

同社中国事業責任者

2022年5月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

渡 邊 奈緒美

1975年3月31日

2007年4月

イオン株式会社入社

2007年4月

同社法務部

2018年3月

同社法務部国際法務マネージャー

2021年9月

同社法務部統括マネージャー(現任)

2022年5月

当社監査役(現任)

(注)5

17

 

(注) 1 取締役山川隆久氏、米谷真氏、香川慎吾氏は社外取締役であります。

2 常勤監査役浅倉智氏及び監査役東海秀樹氏並びに梶田茂氏は社外監査役であります。

3 2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4 2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。

5 2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役3名のうち、山川隆久氏は、弁護士としての専門的知見及び当社社外監査役としての経験を当社の経営体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。米谷真氏は、金融業界をはじめ多方面にわたる幅広い知識、海外における豊富な経験を当社の経営体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。香川進吾氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しています。また、山川隆久氏、米谷真氏及び香川慎吾氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。当社と山川隆久氏、米谷真氏及び香川慎吾氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役3名のうち、浅倉智氏は、小売業界及び経営に関する幅広い知識と経験に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。東海秀樹氏は、税務行政における豊富な経験及び税理士としての専門的知見に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。また、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。梶田茂氏は、小売業界、海外事業及び経営に関する幅広い知識と豊富な経験、実績を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しています。

当社の社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a)企業統治の体制の概要」に記載の通りです。

当社では、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性基準をふまえ、独立社外取締役となる者の独立性を、実質面において担保することに主眼を置き、独立性判断基準を定めております。

 

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得