役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

沓澤 孝則

1965年12月25日

1993年1月

関本秀治税理士事務所退所

1993年2月

当社入社

2003年4月

当社管理部次長

2005年4月

当社管理部長

2008年6月

当社取締役管理部長

2013年6月

当社常務取締役管理本部長

2016年4月

2017年6月

2021年6月

当社専務取締役

当社取締役副社長

当社取締役社長〔代表取締役〕(現任)

 

2

(注3)

29

常務取締役

商事営業

本 部 長

竹村 洋

1968年6月27日

1996年4月

第一証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)退職

1996年5月

当社入社

2007年4月

当社商事部次長

2010年10月

当社商事部長

2013年6月

2017年7月

2021年6月

当社取締役商事部長

当社取締役商事営業本部長

当社常務取締役商事営業本部長(現任)

 

2

(注3)

20

常務取締役

営業本部長

御幡 純平

1969年12月5日

1997年7月

マツバアートパック㈱退職

1997年7月

当社入社

2007年4月

当社西日本営業部次長

2011年4月

当社営業部長

2013年6月

2017年7月

2021年6月

当社取締役営業部長

当社取締役営業本部長

当社常務取締役営業本部長(現任)

 

2

(注3)

27

取締役

村上 正俊

1963年10月23日

1991年10月

朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

1995年8月

公認会計士登録

2005年8月

税理士登録

2008年5月

2013年7月

2013年10月

2013年11月

 

2019年6月

パートナー就任

有限責任 あずさ監査法人退所

日豊産業株式会社取締役(現任)

萬商株式会社(日豊産業の子会社)監査役(現任)

当社取締役(現任)

 

2

(注3)

0

取締役

会田 南

1956年9月6日

2012年9月

三井住友ファイナンス&リース株式会社 常務執行役員

2016年4月

三井住友ファイナンス&リース株式会社 専務執行役員

2016年6月

三井住友ファイナンス&リース株式会社 取締役専務執行役員

2019年6月

三井住友ファイナンス&リース株式会社 専務執行役員

2020年6月

三井住友ファイナンス&リース株式会社 参与(現任)

2021年6月

当社取締役(現任)

 

2

(注3)

常勤監査役

田口 稔

1953年3月28日

1977年6月

当社入社

2003年4月

当社営業支援室次長

2005年4月

当社営業支援室長

2006年4月

当社社内監査室長

2006年7月

当社仮監査役

2006年9月

当社常勤監査役(現任)

 

4

(注4)

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(千株)

監査役

川添 利賢

1949年10月14日

2005年4月

弁護士登録

2005年4月

立教法科大学院教授

2014年9月

木澤法律事務所入所

2016年6月

2016年7月

当社補欠監査役

当社監査役(現任)

 

4

(注4)

監査役

宮崎 雅俊

1972年6月20日

2006年12月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2010年7月

公認会計士登録

2015年8月

有限責任 あずさ監査法人退所

2015年9月

 

2016年4月

2017年2月

 

2017年8月

 

2019年6月

みやざき公認会計士事務所 開設代表(現任)

税理士登録

Recovery International株式会社監査役(現任)

株式会社さくらさくプラス監査役(現任)

当社監査役(現任)

 

4

(注4)

88

(注)1 取締役 村上 正俊氏及び会田 南氏は、社外取締役であります。

2 監査役 川添 利賢氏、宮崎 雅俊氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役である村上 正俊氏、会田 南氏及び社外監査役である川添 利賢氏、宮崎 雅俊氏と当社はいずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役、社外監査役については、当社は独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」にて定める独立性基準を参考にして候補者を選定しており、一般株主と利益相反が生じない独立役員として、専門的な知見を有し、独立、中立的で客観的な視点で経営上の助言を受けることで牽制機能が働いているものと認識しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役、社外監査役は当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人から会計監査内容等につき、随時説明を受けるとともに情報交換に努め、賢密な連携を図っております。また、社外取締役及び社外監査役による監督監査は、取締役会、監査役会において適宜発言と意見交換を行うことにより、監査役監査、内部監査及び会計監査と相互に連携しております。

 

 

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