サービス業 <2406> 株式会社アルテサロンホールディングス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
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1996年３月 美容室カットハウスニューヨーク（個人事業主）を京都市伏見区にて創業 1997年12月 ㈲ニューヨーク・ニューヨーク設立、代表取締役社長 2001年９月 ㈲ニューヨーク・ニューヨークを組織変更し、㈱ニューヨーク・ニューヨーク設立、代表取締役社長 2006年７月 取締役 2013年３月 取締役 2019年３月 常務取締役 2020年３月 社長執行役員（現任） 2020年３月 代表取締役社長（現任） 2021年３月 ㈱Ｃ＆Ｐ代表取締役社長（現任） 2022年３月 ㈱ニューヨーク・ニューヨーク代表取締役会長（現任） |
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代表取締役 副社長執行役員 |
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1982年４月 松下電工㈱入社 2005年４月 松下電器産業㈱転籍 2012年１月 パナソニックテクニカルサービス㈱ 代表取締役社長 2014年４月 パナソニックコンシューマーマーケティング㈱ 代表取締役専務 兼 ＣＳ社社長 2019年１月 顧問 2020年３月 専務執行役員 2020年３月 代表取締役（現任） 2020年３月 ㈱スタイルデザイナー代表取締役社長（現任） 2021年３月 副社長執行役員（現任） |
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取締役 常務執行役員 |
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1987年４月 東部ネットワーク㈱入社 1988年11月 ㈱天幸総建入社 1993年４月 ㈱幸洋コーポレーション入社 1997年６月 ㈱トライ・スリー設立 1999年６月 ㈱安楽亭入社 2000年10月 ㈱スタイルデザイナー入社 2013年４月 店舗開発部長 2016年４月 執行役員 2018年３月 取締役（現任） 2020年３月 常務執行役員（現任） |
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取締役 常務執行役員 |
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1997年４月 クオレ㈱入社 1999年４月 ㈱アルテ（現㈱アルテ サロン ホールディングス）入社 2009年４月 執行役員社長室長 2012年４月 ㈱スタイルデザイナー材料・商品部長 2013年４月 ㈱アッシュ営業企画部長 2015年４月 ㈱アッシュ材料・商品部長 2016年４月 店舗開発部長 2018年３月 取締役（現任） 2019年３月 ㈱Ｃ＆Ｐ取締役（現任） 2020年３月 常務執行役員（現任） |
注１ 注４ |
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取締役 常務執行役員 |
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2000年４月 ㈱エムズ入社 2005年１月 ㈱ウオイチ入社 2007年９月 ㈱ブープラン入社 2014年11月 ㈱アルテ サロン ホールディングス入社 2015年４月 システム部担当部長 2016年４月 PR・販促事業部担当部長 2017年２月 ブランド事業部担当部長 2018年３月 執行役員 2021年２月 ㈱アッシュ取締役（現任） 2021年３月 常務執行役員（現任） 2021年３月 取締役（現任） |
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1980年10月 監査法人太田哲三事務所入所 （現EY新日本有限責任監査法人） 2008年８月 横浜事務所長 2017年７月 安田弘幸公認会計士事務所 所長（現任） 2018年３月 取締役（現任） |
注２ 注４ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1993年４月 ㈱ベンチャー・リンク入社 2010年４月 ㈱ベンチャー・リンク取締役 2010年12月 Human Delight㈱ 代表取締役社長(現任) 2017年６月 ㈱富山銀行 社外取締役（現任） 2018年６月 マクニカ・富士エレホールディングス㈱ 社外取締役（現任） 2019年６月 キーウェアソリューションズ㈱ 社外取締役（現任） 2020年３月 取締役（現任） |
注２ 注４ |
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1979年４月 ㈱横浜銀行入行 2006年11月 ㈱神奈川銀行入行 2008年４月 同行監査部内部統制室長 2009年４月 同行監査部長 2010年６月 同行執行役員監査部長 2012年６月 同行執行役員営業統括部長 2013年６月 同行執行役員営業統括部長兼資金証券部長 2014年６月 同行執行役員資金証券部長兼営業統括部担当 2016年４月 同行執行役員資金証券部担当 2016年６月 同行常勤監査役 2020年６月 同行顧問 2021年３月 取締役（現任） |
注２ 注４ |
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1980年４月 ㈱横浜銀行入行 2009年６月 ㈱横浜銀行から㈱アルテ サロン ホールディングスへ出向、営業推進部長 2010年３月 ㈱アッシュ取締役 2012年３月 ㈱横浜銀行から㈱アルテ サロン ホールディングスへ転籍 2012年３月 ㈱スタイルデザイナー常務取締役 2014年３月 専務取締役 ㈱アッシュ代表取締役副社長 2016年３月 ㈱ニューヨーク・ニューヨーク取締役 2018年３月 代表取締役社長 2019年３月 ㈱スタイルデザイナー代表取締役社長 2020年３月 監査役（現任） |
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1969年４月 仙台国税局入庁 2001年７月 税理士資格取得 2008年７月 東京国税不服審判所横浜支所長 2009年７月 千葉東税務署長 2010年７月 芝税務署長 2011年８月 山形富夫税理士事務所所長（現任） 2012年３月 ㈱アルテ サロン ホールディングス監査役（現任） |
注３ 注５ |
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1977年４月 札幌国税局入庁 2007年７月 札幌国税局 函館税務署 副署長 2008年７月 札幌国税局 調査査察部統括国税調査官 2013年７月 国税庁長官官房 関東信越派遣 主任国税庁監察官 2015年７月 国税庁長官官房 東京派遣 次席国税庁監察官 2017年７月 東京国税局 調査第一部 次長 2018年７月 芝税務署長 2018年８月 工藤秀男税理士事務所所長（現任） 2020年３月 ㈱アルテ サロン ホールディングス監査役（現任） |
注３ 注５ |
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計 |
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６．当社では、2007年３月よりコーポレート・ガバナンス強化の観点から執行役員制度を導入いたしましたが、2020年２月に経営と執行の分離を柱とする取締役会機能の強化とともに執行役員制度の見直しを行いました。
執行役員は13名で構成しております。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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社長執行役員 |
吉村 栄義 |
営業統括本部長 |
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副社長執行役員 |
二宮 一正 |
管理統括本部長 |
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常務執行役員 |
米山 実 |
グループ採用統括 |
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常務執行役員 |
原 由紀夫 |
店舗開発本部本部長 |
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常務執行役員 |
置塩 圭太 |
内部監査室室長 |
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常務執行役員 |
宇田川 憲一 |
店舗開発本部副本部長 |
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常務執行役員 |
大山 高寛 |
戦略遂行部部長（グループＩＴ・ＷＥＢ・ＳＮＳ担当） |
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執行役員 |
延吉 晃 |
内部監査室副室長 |
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執行役員 |
坂口 満春 |
経営企画部部長 |
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執行役員 |
橋本 武明 |
店舗開発部長 |
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執行役員 |
鈴木 隆介 |
戦略遂行部部長 |
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執行役員 |
田中 敦 |
経理部部長 |
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執行役員 |
林 寿人 |
材料事業部部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の安田弘幸氏は、1980年より企業監査に携わり、新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）横浜事務所長等を歴任しております。会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と実務経験を有しております。2018年3月より当社の社外取締役に就任しておりますが、2020年３月より取締役会の議長職を務め、当社の経営における重要な事項に関し、多くの上場企業を長年に亘り監査してきた知見により専門的な視点を加えた発言・提言を行っております。また、取締役に対して独立役員の立場から適時・適切な意見・提言を行っております。今後とも取締役会のモニタリング機能強化やガバナンス体制の強化に貢献できる人物と判断し、社外取締役として選任しております。
なお、当社との間に重要な利害関係はありません。
社外取締役の野田万起子氏は、企業支援やコンサルティングの業務に長年に亘り携わり、自らも起業し会社経営を行っております。また、上場地方銀行の社外取締役を務めるなど、幅広い分野で活動されており、豊富な見識と経験、企業経営者としての知見を合わせ持っております。当社の目指すダイバーシティ経営の観点からも適任の人物であり、同氏が業務執行から独立した立場で経営に参画することが、取締役会の機能強化に資するものと判断しております。取締役会のモニタリング機能強化やガバナンス強化の観点から、社外取締役として選任しております。
なお、当社との間に重要な利害関係はありません。
社外取締役の松永修氏は、金融機関の要職を歴任しており、財務、会計、マネジメントに関する豊富な知識・経験を有しております。これらの知見を活かし、社外の視点により、当社の経営の合理性及び透明性を高め、取締役会の機能強化に資するものと判断しております。取締役会のモニタリング機能強化やガバナンス強化の観点から、社外取締役に適任であると判断し、社外取締役として選任しております。
なお、当社との間に重要な利害関係はありません。
社外監査役の山形富夫氏は、税務署長等の要職を歴任し、税理士の資格を有しております。会社経営に関与した経験はありませんが、財務及び会計に関する専門知識を有しており、取締役会の審議においては、専門的な見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、適切に職務を遂行しております。当社グループの健全で持続的な成長に貢献できる人物と判断し、社外監査役として選任しております。
なお、当社との間に重要な利害関係はありません。
社外監査役の工藤秀男氏は、税務署長等の要職を歴任し、税理士の資格を有しております。会社経営に関与した経験はありませんが、財務及び会計に関する専門知識を有しており、取締役会の審議においては、専門的な見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための職務を適切に遂行できる人物であると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、当社との間に重要な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、（株）東京証券取引所が定める「独立役員」の要件（（株）東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２に定める独立性基準）に則った「独立性判断基準」を策定しております。当社の「独立性判断基準」は、次のとおりです。
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社外役員の独立性に関する基準
当社は、当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という）の経営陣及び特定の利害関係者からの独立性を有する独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）の選任にあたり、以下のとおり社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を定める。
社外役員が、次に該当する者でないこと １．当社グループの業務執行者 当社グループの業務執行者又は過去10年間において業務執行者であった者 ２．株主関係者 （１）当社の10％以上の議決権を保有する者又はその業務執行者 （２）当社グループが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者 ３．取引先関係者 （１）当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者 当社グループを主要な取引先とする者とは、直近の事業年度において当社グループとの取引金額が取引先の連結売上高の２％以上の取引先とする。 （２）当社グループの主要な取引先又はその業務執行者 当社グループの主要な取引先とは、直近の事業年度において当社グループとの取引金額が当社の連結売上高の２％以上の取引先とする。 （３）当社グループの主要な借入先又はその業務執行者 当社グループの主要な借入先とは、直近の事業年度末において当社の連結総資産の２％以上の額を当社グループに融資していた者とする。 ４．専門家関係者 （１）当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の収入を得ている弁護士・司法書士・弁理士・公認会計士・税理士・コンサルタント等（但し、当該収入を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社グループからの売上が当該団体の連結売上高の２％以上の団体に所属する者とする） （２）当社グループの会計監査人又はその社員等 ５．寄付又は助成を行っている関係者 当社グループから年間1,000万円以上の寄付若しくは助成を受けている者、又は当社グループから年間1,000万円以上の寄付若しくは助成を受けている法人・組合等の団体の理事その他の業務執行者 ６.過去３年間において、上記２から５のいずれかに該当していた者 ７.近親者 上記１から６のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族 ８.その他 前各号のほか、当社グループと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外取締役又は社外監査役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者 以 上
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③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、内部監査及び内部統制に関する報告を受け、適宜指摘や助言を行っております。また、社外取締役は、監査役会との意見交換を定期的に行っております。社外監査役は、会計監査人より監査の状況について定期的に報告を受け、意見交換を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
