(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
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新城 健太郎
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1968年11月15日
生
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1992年4月
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当社入社
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1995年12月
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当社電器部長
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2007年5月
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当社取締役電器部長
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2012年9月
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当社取締役電器部長兼販促企画部長
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2013年5月
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当社常務取締役
(電器・営業企画担当)
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2014年2月
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当社常務取締役営業担当
(衣料・ドラッグ・電器・営業企画・ネット販売部)
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2020年5月
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当社専務取締役営業担当
(衣料部、電器部、営業企画部、ネット販売部)
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2022年5月
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当社代表取締役社長
(現任)
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(注)2
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14
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代表取締役専務
営業担当
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田崎 正仁
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1963年3月7日
生
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1989年4月
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当社入社
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2007年8月
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当社食品部長
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2011年5月
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当社取締役食品部長
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2020年5月
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当社常務取締役営業担当
(食品部、外食部、食品加工センター)
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2022年5月
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当社代表取締役専務営業担当
(食品部、外食部、食品加工センター)
(現任)
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(注)2
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23
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常務取締役
管理担当、(コンプライアンス、リスク管理担当
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豊田 沢
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1969年5月11日
生
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1995年4月
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当社入社
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2006年2月
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当社経営企画部長
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2009年11月
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当社経営企画部長兼財務部長
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2020年5月
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当社取締役管理担当
(経営企画部、財務部、総務部、人事部)
コンプライアンス、リスク管理担当
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2022年5月
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当社常務取締役管理担当
(経営企画部、財務部、総務部、人事部、経理部)
コンプライアンス、リスク管理担当
(現任)
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(注)2
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8
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取締役
営業担当
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呉屋 保
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1966年4月2日
生
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1989年4月
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当社入社
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2006年4月
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当社ドラッグ部長
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2020年5月
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当社取締役営業担当
(ドラッグ部、雑貨・化粧品部、品質管理室)
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2022年5月
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当社取締役営業担当
(衣料部、電器部、ドラッグ部、雑貨・化粧品部、品質管理室)
(現任)
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(注)2
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8
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
デジタル担当
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武田 尚
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1972年7月18日
生
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1995年4月
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当社入社
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2006年2月
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当社情報システム部長
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2020年5月
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当社取締役管理担当
(情報システム部、経理部)
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2022年5月
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当社取締役デジタル担当
(情報システム部、営業企画部、ネット販売部)
(現任)
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(注)2
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9
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取締役
(監査等委員)
(常勤)
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上間 久美子
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1963年5月27日
生
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1983年9月
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当社入社
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2004年2月
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当社内部監査室長
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2021年5月
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当社取締役(監査等委員)
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(注)3
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5
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取締役
(監査等委員)
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野崎 聖子
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1974年2月25日
生
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2002年10月
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第二東京弁護士会登録
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2002年10月
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森・濱田松本法律事務所入所
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2006年8月
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沖縄弁護士会登録
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2006年9月
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宮﨑法律事務所(現:弁護士法人那覇綜合)入所
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2013年1月
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うむやす法律事務所(現:うむやす法律会計事務所)設立
同事務所代表(現任)
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2015年5月
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当社社外取締役
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2017年5月
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当社社外取締役
(監査等委員)(現任)
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2019年6月
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沖縄電力㈱社外取締役(現任)
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(注)3
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-
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取締役
(監査等委員)
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翁長 朝常
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1967年2月25日
生
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1996年10月
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宮国公認会計士事務所入所
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1998年6月
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監査法人トーマツ那覇事務所入所(現:有限責任監査法人トーマツ)
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2003年4月
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日本公認会計士協会に公認会計士登録
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2003年7月
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城間公認会計士事務所入所
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2004年7月
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沖縄税理士会に税理士登録
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2006年1月
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翁長公認会計士・税理士事務所設立 同事務所代表(現在)
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2017年5月
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当社社外取締役
(監査等委員)(現任)
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(注)3
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-
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取締役
(監査等委員)
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榊 真二
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1957年1月23日
生
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1980年4月
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東急ハンズ不動産㈱入社
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2006年4月
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同社 執行役員 経営企画部総括部長
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2007年6月
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㈱東急ハンズ 取締役常務執行役員
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2011年4月
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同社 代表取締役社長
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2014年6月
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東急不動産ホールディングス㈱取締役(兼務)
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2015年4月
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東急リバブル㈱ 代表取締役社長
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2019年4月
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同社 取締役会長
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2022年4月
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同社 顧問(現在)
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2022年5月
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当社社外取締役
(監査等委員)(現任)
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(注)4
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-
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計
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69
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(注)1.取締役(監査等委員)野崎聖子、翁長朝常は、榊真二は、社外取締役であります。
2.2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2021年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち独立社外取締役は3名)であります。
当社と社外取締役の野崎聖子及び翁長朝常との間に人的関係、資本的関係又は主要な取引先に該当する取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の野崎聖子は、弁護士として法令等に関する専門的な知識及び経験等を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。
社外取締役の翁長朝常は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する専門的な知識及び経験等を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。
社外取締役の榊真二氏は、様々な分野での経営者としての経験があり、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針等は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしており、いずれも一般株主と利益相反のおそれがないことから、社外取締役全員を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役(監査等委員)は、取締役会において独立した立場から適切な助言を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。また、監査等委員会において、取締役会議案や内部監査報告その他内部統制に関する情報等を聴取するとともに、内部監査室及び会計監査人と適時意見交換を行うなど相互連携を図っております。