(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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平岡 史生
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1960年7月4日
生
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1998年4月
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当社入社
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2000年3月
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取締役九州地区担当
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2000年8月
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取締役経営企画室長
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2002年3月
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代表取締役副社長経営企画室長
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2003年3月
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代表取締役社長(現任)
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2006年5月
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㈱バリュー100取締役(現任)
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2009年1月
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Thai Watts Co., Ltd.取締役(現任)
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(注)2
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458,671
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常務取締役
管理本部長
兼
管理部長
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福光 宏
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1959年9月25日
生
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1995年6月
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当社入社
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1997年2月
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取締役経理部長
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1999年7月
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取締役管理本部長
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2006年8月
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㈱バリュー100監査役(現任)
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2008年6月
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㈱ワッツオースリー販売(現㈱ワッツ東日本販売)
監査役(現任)
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2015年6月
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取締役管理本部長兼管理部長
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2015年11月
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㈱ワッツオースリー中四国(現㈱ワッツ西日本販売)
監査役(現任)
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2017年11月
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常務取締役管理本部長兼管理部長(現任)
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2018年4月
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㈲リアル取締役(現任)
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2021年10月
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㈱
ニッパン監査役(現任)
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(注)2
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287,725
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常務取締役
経営企画室長
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森 秀人
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1960年4月12日
生
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1984年4月
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㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
英国、スペイン、米国、カナダでの駐在を経て
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2006年10月
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同行国際業務部大阪室長
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2011年10月
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同行グローバルサービスセンター副所長
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2013年3月
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同行から当社へ出向 経営企画室室長代理
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2013年11月
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当社入社
取締役経営企画室長
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2017年11月
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常務取締役経営企画室長(現任)
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(注)2
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26,665
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取締役
事業本部長
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山野 博幸
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1967年12月9日
生
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1995年5月
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当社入社
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2004年4月
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店舗部部長代理
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2008年6月
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㈱ワッツオースリー販売(現㈱ワッツ東日本販売)
取締役
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2009年9月
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同社常務取締役
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2014年4月
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商品部部長
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2015年11月
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取締役商品部長
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2017年9月
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取締役第一事業本部長
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2019年9月
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取締役事業本部長(現任)
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2019年11月
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㈱ワッツ東日本販売 代表取締役社長(現任)
㈱ワッツ西日本販売 代表取締役社長(現任)
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2021年10月
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㈱ニッパン取締役(現任)
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(注)2
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59,501
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
海外事業部長
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平田 正浩
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1964年5月26日
生
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1988年4月
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セイコーエプソン㈱入社
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1999年6月
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ノキア・ジャパン㈱入社
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2000年11月
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㈱ポッカコーポレーション(現ポッカサッポロフード&ビバレッジ)入社
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2005年9月
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同社国際事業部事業部長
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2013年2月
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エバラ食品工業㈱入社
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同社海外事業本部副本部長
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2015年11月
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当社入社 海外事業部部長補佐
取締役海外事業部長(現任)
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2016年4月
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Thai Watts Co., Ltd.取締役(現任)
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2017年9月
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取締役第一事業本部副本部長
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2019年9月
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取締役事業本部副本部長
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(注)2
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15,722
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取締役
商品部長
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角本 昌也
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1973年4月30日
生
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1997年4月
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㈱オートバックスセブン入社
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2003年10月
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㈱オースリー入社
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2008年9月
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当社入社
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2011年9月
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管理部部長補佐
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2014年4月
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管理部部長
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2015年6月
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事業戦略部部長
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2017年9月
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第一事業本部副本部長
㈱ワッツ東日本販売取締役(現任)
㈱ワッツ西日本販売取締役(現任)
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2017年11月
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取締役第一事業本部副本部長兼事業戦略部長
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2018年4月
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㈲リアル 代表取締役社長(現任)
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2019年9月
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取締役事業本部副本部長兼事業戦略部長
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2019年11月
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取締役商品部長(現任)
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2021年10月
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㈱
ニッパン取締役(現任)
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(注)2
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12,509
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取締役
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衣笠 敦夫
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1959年4月26日
生
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1981年4月
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衣笠商店創業
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1986年3月
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㈲オースリー設立 代表取締役社長
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1992年11月
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㈱オースリーへ組織変更 代表取締役社長
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2007年2月
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当社取締役
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2007年3月
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取締役副社長
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2021年11月
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取締役(現任)
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(注)2
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391,665
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取締役
(常勤監査等委員)
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西岡 亨
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1953年7月26日
生
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1976年4月
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タツタ電線㈱入社
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1983年4月
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亀岡公認会計士事務所入所
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1993年7月
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㈱ピープル入社
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2001年5月
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アイ・ティー電子部品㈱入社
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2005年4月
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㈱カサタニ入社
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2008年1月
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㈱ショーエイコーポレーション入社
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2013年9月
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アトラ㈱入社
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2015年3月
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同社常勤監査役
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2017年11月
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当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
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(注)
1、3
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5,200
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
(監査等委員)
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酒谷 佳弘
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1957年3月11日
生
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1979年10月
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日新監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
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1982年3月
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公認会計士登録
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1998年8月
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センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
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2004年7月
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ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱設立
同社代表取締役(現任)
㈱プレサンスコーポレーション監査役
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2006年2月
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北恵㈱監査役(現任)
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2010年11月
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当社監査役
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2011年3月
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SHO-BI㈱(現粧美堂㈱)監査役
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2015年6月
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㈱プレサンスコーポレーション取締役(監査等委員)
(現任)
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2015年11月
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取締役(監査等委員)(現任)
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2015年12月
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SHO-BI㈱(現粧美堂㈱)取締役(監査等委員)
(現任)
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2022年3月
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クリヤマホールディングス㈱取締役(監査等委員)
(現任)
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2022年6月
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㈱タカミヤ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
1、3
|
4,800
|
取締役
(監査等委員)
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林堂 佳子
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1971年7月31日
生
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2005年10月
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弁護士登録
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2006年10月
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青雲法律事務所(現弁護士法人青雲法律事務所)入所
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2007年4月
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大阪弁護士会 民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策
委員会委員就任(現任)
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2011年1月
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弁護士法人青雲法律事務所社員弁護士就任(現任)
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2011年4月
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近畿弁護士会連合会 民事介入暴力及び非弁護士活動
対策委員会(現民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策
委員会)委員就任(現任)
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2019年11月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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|
(注)
1、3
|
400
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計
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1,262,858
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(注)1.西岡亨、酒谷佳弘及び林堂佳子は、社外取締役であります。
2.2022年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2021年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
当社では、企業経営に関する専門的知識や経験を有している外部者によって、独立した立場から公正な企業経営の監査が実施されることを目的として、社外取締役(監査等委員)を3名選任しております。
社外取締役の西岡亨氏は、当社株式を5,200株保有しております。酒谷佳弘氏は、当社株式を4,800株保有しております。林堂佳子氏は、当社株式を400株保有しております。社外取締役本人並びに社外取締役が過去もしくは現在所属した先と当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、東京証券取引所が開示を求める独立性に関する基準等を参考に、各々の専門分野や経営に関する豊富な知識、経験等に基づき、客観的かつ専門的な視点での監督及び監査といった機能、役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者を、社外取締役として選任することとしております。
③ 監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、監査方針や問題点等について種々の意見交換を行い、連携を取り合っております。