食料品 <2918> わらべや日洋ホールディングス株式会社役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役会長

大　友　啓　行

1962年１月30日生

1984年４月	株式会社ホーメル入社
1988年１月	株式会社日洋入社
1989年５月	当社入社
1990年４月	横浜工場長
1991年２月	ぐるめ事業部　営業企画担当次長
1991年５月	取締役就任、ぐるめ事業部次長
1992年３月	取締役　営業部惣菜担当部長
1992年11月	取締役　惣菜事業部長
1994年３月	取締役　営業部長
1996年５月	取締役　営業部長、物流部長
1998年５月	常務取締役就任、株式会社ニチヨーキャリー（現　株式会社ベストランス）代表取締役社長就任
2003年５月	常務取締役　管理本部長
2005年10月	株式会社日洋代表取締役社長就任
2009年５月	常務取締役就任、統括事業本部長
2011年５月	常務取締役　統括事業本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President就任
2011年８月	専務取締役就任、統括事業本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President
2012年３月	専務取締役　生産本部長、 WARABEYA U.S.A.,INC.President
2014年４月	代表取締役副社長就任、生産本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President
2015年５月	代表取締役社長就任
2016年９月	代表取締役社長、わらべや日洋株式会社（注）６　代表取締役社長就任
2022年３月	代表取締役会長就任（現任）

（注）２

520

代表取締役社長

辻　　　英　男

1964年１月21日生

1997年２月	株式会社ニチヨーキャリー（現　株式会社ベストランス）入社
2003年５月	同社取締役就任　営業本部長　兼　事業推進部長
2006年５月	同社常務取締役就任
2011年５月	わらべや北海道株式会社　代表取締役社長就任
2013年３月	わらべや東海株式会社　代表取締役社長就任
2016年５月	わらべや関西株式会社（注）５　代表取締役社長就任
2016年９月	同社取締役　執行役員　西日本事業本部長
2017年６月	同社取締役　執行役員　海外事業部長　兼　品質保証部管掌
2018年５月	取締役常務執行役員就任、海外事業担当　兼　経営企画部・品質保証部管掌、わらべや日洋株式会社（注）６　取締役常務執行役員就任
2019年３月	取締役専務執行役員就任、海外事業担当兼　経営企画部・品質保証部管掌、わらべや日洋株式会社（注）６　取締役専務執行役員就任
2020年３月	取締役副社長就任、海外事業担当　兼　経営企画部・品質保証部管掌、わらべや日洋株式会社（注）６　取締役副社長執行役員就任
2021年５月	代表取締役副社長就任、海外事業担当　兼　経営企画部・品質保証部管掌、わらべや日洋株式会社（注）６　代表取締役副社長就任
2021年９月	代表取締役副社長、海外事業統括　兼　経営企画部・品質保証部管掌、わらべや日洋インターナショナル株式会社　代表取締役社長就任
2022年３月	代表取締役社長就任（現任）

（注）２

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役専務執行役員

食材・食品製造設備関連

事業統括

白　井　恒　久

1964年３月16日生

1984年４月	長生信用組合入組
1987年12月	当社入社
2000年４月	千葉工場長
2002年９月	首都圏事業本部製造部次長
2004年10月	商品部長
2005年９月	米飯開発部長、開発企画二部長
2005年12月	首都圏事業本部製造部長
2006年５月	取締役就任、首都圏事業本部副本部長
2007年５月	取締役　首都圏事業本部長
2010年３月	取締役　統括事業本部副本部長
2012年３月	常務取締役就任、商品本部長
2015年12月	常務取締役　首都圏事業本部長
2016年９月	取締役常務執行役員就任、わらべや日洋株式会社（注）６　取締役常務執行役員就任
2018年５月	取締役常務執行役員、国内食品関連事業担当、わらべや日洋株式会社（注）６　取締役常務執行役員
2020年９月	取締役常務執行役員、国内食品関連事業担当、わらべや日洋株式会社（注）６　取締役常務執行役員、株式会社日洋フレッシュ　代表取締役社長就任
2021年９月	取締役常務執行役員、国内食品関連事業担当、株式会社日洋フレッシュ　代表取締役社長
2021年10月	取締役常務執行役員、国内食品関連事業担当、株式会社日洋フレッシュ　代表取締役社長、株式会社プロシスタス　代表取締役社長就任
2022年３月	取締役専務執行役員就任、食材・食品製造設備関連事業統括（現任）、株式会社日洋　代表取締役社長就任（現任）、株式会社プロシスタス　代表取締役社長（現任）

（注）２

取締役専務執行役員

管理部門統括　兼　財務企画部長

浅　野　　　直

1962年８月７日生

1985年４月	日立精工株式会社入社
1991年１月	ぴあ株式会社入社
2004年１月	当社入社
2005年３月	経理部次長
2007年５月	経理部長
2009年５月	取締役就任、経理部長
2016年９月	取締役常務執行役員就任、グループ総務部・財務企画部管掌、わらべや日洋株式会社（注）６　取締役常務執行役員就任
2019年３月	取締役常務執行役員、総務部・人事部・財務企画部管掌、わらべや日洋株式会社（注）６　取締役常務執行役員
2019年８月	取締役常務執行役員　財務企画部長　兼総務部・人事部管掌、わらべや日洋株式会社（注）６　取締役常務執行役員
2021年９月	取締役常務執行役員　管理部門統括　兼　財務企画部長
2022年３月	取締役専務執行役員就任、管理部門統括　兼　財務企画部長（現任）

（注）２

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役執行役員

経営企画部長　兼　

サステナビリティ推進担当

繪　畑　将　英

1973年９月25日生

2004年４月	アイフル株式会社入社
2010年１月	当社入社
2015年３月	北京旺洋食品有限公司　総経理
2018年５月	執行役員　経営企画部長
2019年９月	株式会社プロシスタス　代表取締役社長就任
2020年５月	取締役執行役員就任、経営企画部長
2021年６月	取締役執行役員　経営企画部長、わらべや日洋食品株式会社　代表取締役社長就任
2022年３月	取締役執行役員　経営企画部長　兼　サステナビリティ推進担当（現任）、わらべや日洋食品株式会社　代表取締役社長（現任）

（注）２

取締役

（常勤監査等委員）

井　村　幹　男

1956年12月20日生

1979年４月	株式会社日本長期信用銀行入行
1999年９月	株式会社シーエーシー入社
2007年４月	当社入社
2011年５月	経営戦略部長
2013年５月	当社常勤監査役就任、わらべや関西株式会社（注）５　監査役就任
2019年５月	取締役（常勤監査等委員）就任、わらべや日洋株式会社（注）６　監査役
2021年９月	取締役（常勤監査等委員）（現任）、わらべや日洋インターナショナル株式会社監査役（現任）

（注）３

取締役

（監査等委員）

姫　田　　　尚

1955年６月15日生

1979年４月	農林水産省入省（畜産局）
2011年８月	大臣官房審議官（消費・安全局）
2012年９月	内閣府食品安全委員会事務局長
2016年９月	公益社団法人中央畜産会参与
2016年11月	同法人総括参与
2017年５月	当社取締役就任
2017年６月	公益社団法人中央畜産会副会長（現任）
2019年５月	取締役（監査等委員）就任（現任）

（注）３

取締役

（監査等委員）

吉　峯　英　虎

1954年10月22日生

1978年４月	味の素株式会社入社
2000年７月	味の素冷凍食品USA社　社長
2008年４月	味の素株式会社執行役員外食デリカ事業部長
2011年６月	味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長
2019年６月	同社退任
2021年５月	取締役（監査等委員）就任（現任）

（注）３

取締役

（監査等委員）

原　田　史　緒

1974年５月３日生

2000年４月	弁護士登録（第二東京弁護士会）
	みのり総合法律事務所　入所
2012年８月	四季の風総合法律事務所設立（現任）
2016年４月	立教大学大学院法務研究科特任教授
2020年４月	最高裁判所司法研修所民事弁護教官（現任）
2021年５月	取締役（監査等委員）就任（現任）

（注）３

計

540

（注）１．当社は監査等委員会設置会社であります。

２．2022年５月26日選任後、１年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

３．2021年５月27日選任後、２年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

４．姫田尚氏、吉峯英虎氏および原田史緒氏は、社外取締役であります。

５．わらべや関西株式会社は、2016年９月１日をもってわらべや日洋株式会社に商号変更いたしました。

６．わらべや日洋株式会社は、2021年９月１日をもってわらべや日洋インターナショナル株式会社に商号変更いたしました。

７．所有株式数は、当事業年度末（2022年２月28日）現在の株式数を記載しております。また、当社役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

②　社外役員の状況

（イ）員数

　当社の社外取締役は３名、いずれも監査等委員である社外取締役です。

（ロ）機能と役割

　社外取締役は、業務執行取締役に対して、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から監督と助言

を行うことにより、取締役会の意思決定および業務執行の妥当性と適正性を確保する機能と役割を担っています。

（ハ）選任理由

　姫田尚氏は、直接会社の経営に関与したことはありませんが、農林水産省および内閣府において畜産行政や食品安全行政の分野で指導的な役割を果たし、その後は、社外取締役として、当社グループの経営に対して監督と助言を行っております。その豊富な知識と経験に基づき、独立の立場から当社グループの経営を監視・監督することを期待しております。

　吉峯英虎氏は、味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長の８年を含め、長年にわたって味の素グループの幹部として経営に携わっております。当社グループとしては、食品会社の経営者としての豊富な知識と経験に基づき、独立の立場から当社グループの経営を監視・監督することを期待しております。

　原田史緒氏は、長年、弁護士として労務問題・ハラスメント問題など企業のコンプライアンスについて活躍しております。当社グループとしては、直接会社の経営に関与したことはありませんが、法律の専門家としての豊富な知識と経験に基づき、独立の立場から当社グループの経営を監視・監督することを期待しております。

　以上の理由により、その豊富な知識と経験に基づき、社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、各氏

を選任しています。また、各氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

　なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

（ニ）独立性に関する基準

　当社は、独自の独立性判断基準は策定しておりませんが、東京証券取引所が定める独立性判断基準を準用し、一

般株主と利益相反の生じるおそれがない者を、独立社外取締役として選任しており、各氏を東京証券取引所の定める独立役員として、同証券取引所に届け出ています。

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

　当社の社外取締役は、全て監査等委員であり、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受けるなど常勤監査等委員と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査部門である内部統制室からの各種報告も受けています。

　また、会計監査人と四半期決算、年度末監査の監査について定期的に打合せを実施し、必要に応じて情報交換を行い相互連携を図っています。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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（２）【役員の状況】

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