（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役社長
（代表取締役）
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塚野 哲幸
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1964年７月28日
生
|
|
1987
|
年
|
４
|
月
|
当社 入社
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
当社 自動車部品事業部 設計部長
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
当社 技術本部 副本部長 設計部長
|
|
2018
|
年
|
４
|
月
|
当社 執行役員
技術本部 副本部長 設計部長
|
|
2021
|
年
|
４
|
月
|
当社 社長執行役員
|
|
2021
|
年
|
６
|
月
|
当社 代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
8,106
|
|
取締役
セキュリティ機器事業管掌
経営企画本部
本部長
住設機器事業部
事業部長
|
斉藤 雄一
|
1959年１月１日
生
|
|
1981
|
年
|
４
|
月
|
当社 入社
|
|
2004
|
年
|
４
|
月
|
当社 セキュリティ機器事業部 販売部長
|
|
2010
|
年
|
４
|
月
|
当社 執行役員
住設機器事業部 事業計画部長
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
当社 常務執行役員
当社 管理本部 本部長
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
当社 取締役（現任）
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
当社 経営企画本部 本部長（現任）
|
|
2015
|
年
|
５
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役社長
|
|
2019
|
年
|
４
|
月
|
当社 住設機器事業部 事業部長（現任）
|
|
2021
|
年
|
４
|
月
|
当社 副社長執行役員（現任）
セキュリティ機器事業管掌（現任）
|
|
(注)３
|
14,266
|
|
取締役
業務本部 本部長
ALPHA
(GUANGZHOU）AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長
|
入澤 昭
|
1962年10月21日
生
|
|
1985
|
年
|
４
|
月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2012
|
年
|
４
|
月
|
同社 購買管理部部長
|
|
2016
|
年
|
４
|
月
|
当社入社 常務執行役員
業務本部 本部長（現任）
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA（GUANGZHOU）AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長（現任）
|
|
|
|
|
|
ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長
|
|
2017
|
年
|
６
|
月
|
当社 取締役（現任）
|
|
2021
|
年
|
４
|
月
|
当社 副社長執行役員（現任）
自動車部品事業管掌（現任）
|
|
(注)３
|
7,666
|
|
取締役
営業本部 本部長
|
山本 昌明
|
1962年１月６日
生
|
|
1985
|
年
|
４
|
月
|
当社入社
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
当社 自動車部品事業部 事業計画部長
|
|
2011
|
年
|
４
|
月
|
当社 執行役員
自動車部品事業部 営業担当
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
当社 常務執行役員（現任）
自動車部品事業部 副事業部長 営業担当
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
当社 取締役（現任）
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
当社 営業本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
9,832
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
技術本部 本部長
|
坂本 嘉章
|
1962年11月24日
生
|
|
1981
|
年
|
４
|
月
|
当社入社
|
|
2004
|
年
|
４
|
月
|
当社 自動車部品事業 技術部長
|
|
2015
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA INDUSTRY（THAILAND）CO.,LTD.
常務取締役
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
当社 執行役員
ALPHA INDUSTRY（THAILAND）CO.,LTD.
取締役社長
|
|
2019
|
年
|
４
|
月
|
当社 常務執行役員（現任）
ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.
取締役社長
|
|
2021
|
年
|
６
|
月
|
当社 取締役（現任）
|
|
2022
|
年
|
４
|
月
|
当社 技術本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,003
|
|
取締役
|
上坂 こずえ
|
1983年１月18日
生
|
|
2007
|
年
|
11
|
月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
2008
|
年
|
12
|
月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
|
同
|
東京弁護士会弁護士登録
萱場健一郎法律事務所 入所（現任）
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
|
取締役
|
磯貝 和敏
|
1955年12月21日
生
|
|
1979
|
年
|
４
|
月
|
監査法人朝日会計社
（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
2002
|
年
|
５
|
月
|
同監査法人 代表社員
|
|
2004
|
年
|
10
|
月
|
同監査法人 横浜事務所 所長
|
|
2018
|
年
|
７
|
月
|
株式会社日本橋会計 代表取締役（現任）
|
|
2019
|
年
|
６
|
月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
2020
|
年
|
３
|
月
|
クリエートメディック株式会社
社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,798
|
|
常勤監査役
|
大井 信幸
|
1955年８月７日
生
|
|
1980
|
年
|
４
|
月
|
株式会社横浜銀行入行
|
|
1999
|
年
|
10
|
月
|
同行 本部与信監査室 賛事
|
|
2003
|
年
|
７
|
月
|
当社入社
ALPHA INDUSTRY（Thailand）CO.,LTD.
常務取締役
|
|
2008
|
年
|
４
|
月
|
当社管理本部 人事総務部長
|
|
2009
|
年
|
10
|
月
|
当社業務監査室長
|
|
2011
|
年
|
４
|
月
|
当社管理本部 経理部長
|
|
2015
|
年
|
４
|
月
|
当社執行役員
ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.社長
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
当社常務執行役員待遇
|
|
2019
|
年
|
４
|
月
|
当社北米リージョンオフィサー補佐
|
|
2019
|
年
|
６
|
月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5,659
|
|
監査役
|
鈴木 知己
|
1949年11月15日
生
|
|
1969
|
年
|
５
|
月
|
警視庁入庁
|
|
2000
|
年
|
２
|
月
|
久松警察署長
|
|
2001
|
年
|
２
|
月
|
第四機動隊長
|
|
2002
|
年
|
２
|
月
|
警視正
警察大学校特別捜査幹部研修所 主任教授
|
|
2004
|
年
|
２
|
月
|
浅草警察署長
|
|
2005
|
年
|
３
|
月
|
第五方面本部長
|
|
2007
|
年
|
３
|
月
|
地域部 参事官
|
|
2008
|
年
|
２
|
月
|
警視長 第八方面本部長兼警務部 参事官
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
明治安田生命保険相互会社入社
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
日本ヒューム株式会社 社外取締役
|
|
(注)４
|
500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
藤間 新
|
1952年12月20日
生
|
|
1975
|
年
|
４
|
月
|
株式会社太陽神戸銀行
（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2000
|
年
|
10
|
月
|
株式会社さくら銀行
（現 株式会社三井住友銀行）
三田通法人営業第二部 法人営業部長
|
|
2001
|
年
|
７
|
月
|
株式会社三井住友銀行
大阪中央法人営業第二部 部長
|
|
2002
|
年
|
７
|
月
|
同行 神戸法人営業第五部 部長
|
|
2003
|
年
|
６
|
月
|
SMBC信用保証株式会社 上席調査役
|
|
2004
|
年
|
１
|
月
|
同社 常務取締役
|
|
2009
|
年
|
６
|
月
|
同社 専務取締役
|
|
2012
|
年
|
６
|
月
|
同社 代表取締役専務
|
|
2019
|
年
|
６
|
月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
49,930
|
（注）１．取締役 上坂こずえ及び磯貝和敏は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木知己及び藤間新は、社外監査役であります。
３．2021年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
高橋 直人
|
1959年４月６日生
|
|
1981
|
年
|
４
|
月
|
当社入社
|
|
2008
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA（GUANGZHOU）AUTOMOTIVEPARTS CO.,LTD.
管理部長
|
|
2011
|
年
|
４
|
月
|
当社 管理本部 情報システム部長
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
当社 経営企画本部 IT推進部長
|
|
2021
|
年
|
４
|
月
|
当社 経営企画本部 IT推進部 上級調査役
（現任）
|
|
3,200
|
|
西坂 仁
|
1951年７月22日生
|
|
1975
|
年
|
４
|
月
|
松下電器産業株式会社
（現 パナソニック株式会社）入社
|
|
1986
|
年
|
10
|
月
|
監査法人朝日新和会計社
（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
1992
|
年
|
８
|
月
|
公認会計士登録
|
|
1995
|
年
|
２
|
月
|
神奈川県警察本部財務捜査官採用
|
|
2004
|
年
|
７
|
月
|
税理士登録
|
|
同
|
西坂仁 公認会計士・税理士事務所所長
（現任）
|
|
2006
|
年
|
10
|
月
|
朝日税理士法人 横浜青葉事務所
代表社員（現任）
|
|
2017
|
年
|
６
|
月
|
当社 社外取締役
|
|
2019
|
年
|
６
|
月
|
当社 補欠監査役（現任）
|
|
100
|
② 社外役員の状況
当社は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に社外取締役２名を起用しております。社外取締役の起用により取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化しております。社外取締役上坂こずえ氏は萱場健一郎法律事務所の弁護士であります。社外取締役磯貝和敏氏は株式会社日本橋会計代表取締役およびクリエートメディック株式会社の社外取締役であります。社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
また、社外監査役２名を選任し、独立の立場から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、監査役の監査の実効性を強化しています。社外監査役鈴木知己氏は法務分野、社外監査役藤間新氏は会社経営者としての豊富な経験と見識を有しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は、金融商品取引法が定める独立性基準を満たす事を前提としております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社は特別な利害関係は無く、独立した立場から会社の業務執行及びその監督を行うことが可能であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携状況について、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、積極的な質疑及び意見表明を行っております。
また、当社監査役会は監査法人の職務の遂行が適切に行われることを確保するための体制確認のため、監査法人の監査計画のヒアリングや監査法人の報酬に関する審議等を通して、経理部門等の執行部門及び監査法人から情報収集し、その適切性を毎年確認しています。
