情報・通信業 <3639> 株式会社ボルテージ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
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1985年４月 株式会社博報堂入社 1999年９月 当社設立 代表取締役社長 2013年９月 当社取締役会長 2014年９月 当社代表取締役会長 2016年７月 当社代表取締役会長兼社長 2017年10月 株式会社ボルピクチャーズ代表取締役社長 2020年９月 当社代表取締役社長（現任） 2021年９月 株式会社ボルピクチャーズ取締役（現 任） |
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(注)５ |
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取締役 副社長 |
（注）３ |
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1992年４月 株式会社博報堂入社 2000年４月 当社取締役 2007年10月 当社取締役副社長 2013年９月 当社取締役副会長 2017年10月 株式会社ボルピクチャーズ取締役（現任） 2020年９月 当社取締役副社長（現任） |
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(注)５ |
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取締役 総務IT本部 管轄 |
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1990年４月 株式会社情報開発センター入社 2002年１月 当社入社 2005年９月 当社取締役（現任） |
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2007年４月 当社入社 2012年１月 株式会社タイトー 入社 2013年８月 当社入社 2014年７月 当社執行役員 2021年９月 当社取締役（現任） |
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2005年９月 株式会社インプレス入社 2008年８月 当社入社 2013年10月 当社執行役員 2021年９月 当社取締役（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1966年４月 大和證券株式会社入社 （現株式会社大和証券グループ本社） 1982年７月 大和投資顧問株式会社入社 （現三井住友DSアセットマネジメント株式会社） 1998年７月 同社専務取締役 2002年７月 同社常勤監査役 2005年10月 当社常勤社外監査役 2017年９月 当社社外取締役（常勤監査等委員）（現任） 2017年10月 株式会社ボルピクチャーズ監査役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
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1967年４月 大和證券株式会社入社 （現株式会社大和証券グループ本社） 2002年６月 NIFベンチャーズ株式会社入社 （現大和企業投資株式会社） 同社常勤監査役 2008年６月 当社社外監査役 2017年９月 当社社外取締役（監査等委員） （現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1971年４月 大和證券株式会社入社 （現株式会社大和証券グループ本社） 2004年４月 愛媛県トラック厚生年金基金 常務理事兼運用執行理事就任 2005年７月 SBI証券株式会社入社 同社金融法人部部長 2013年３月 ドルトン・キャピタル・ジャパン株式会社入社 2014年１月 同社代表取締役社長 2016年９月 当社社外監査役 2017年９月 当社社外取締役（監査等委員） （現任） |
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計 |
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６．監査等委員会の体制は、以下のとおりです。
委員長 若林 信正、委員 山路 輝久、委員 井口 敬三
８．当社は、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補
欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のと
おりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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市川 肇 |
1942年１月１日生 |
1964年４月 株式会社東食入社 （現カーギルジャパン合同会社） 1997年１月 同社取締役 1998年６月 森永乳業株式会社入社 1999年６月 同社取締役 2003年６月 同社顧問 2005年４月 株式会社神明マタイ入社 （現株式会社神明） 同社専務取締役 2008年９月 当社社外監査役 |
(注)９ |
－ |
② 社外役員の状況
（会社と社外取締役の人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係の概要）
本有価証券報告書提出日現在において、社外取締役を３名選任しております。当社と社外取締役３名との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、当社は社外取締役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役３名全員を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。そのため社外取締役３名は、高い独立性を有しており、経営の健全性・透明性向上を果たす機能及び役割を担っております。なお、内部監査及び会計監査人との相互連携につきましては後記のとおり、情報を共有し、連携体制をとっております。
（社外取締役の独立性に関する考え方）
当社は、社外取締役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取
引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
具体的には、監査等委員会は監査等委員会規程等に基づき、毎期監査計画書を作成し内部統制システムの整備の状況を監視及び検証を行っております。その一環として内部監査室とは各部署の内部統制システムに関する報告・相談を随時受け情報交換を行っております。また、会計監査人とは監査結果報告会等を通じて適宜連携して内部統制を推進しております。
④ 監査等委員会が当社の企業統治において果たす機能及び役割
当社の監査等委員会は、監査等委員が取締役会をはじめ重要な会議に出席し意見を述べることを通じて、高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
⑤ 監査等委員の選任状況に関する当社の考え方
当社は、監査等委員を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社の役員から独立した立場で、監査等委員として職務を遂行するための十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
