役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

(1) 有価証券報告書提出日(2021年9月30日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

尾上 徹

1967年10月11日

1990年4月

株式会社ジェーシービー 入社

2003年4月

同社 市場開発部グループマネージャー

2005年9月

インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 カード事業本部長

2006年7月

当社 設立 執行役員

2006年10月

当社 代表取締役社長(現任)

2014年1月

佰馏(上海)信息技术有限公司 董事長(現任)

2016年2月

VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)

2017年3月

VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)

2017年7月

VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)

2018年7月

ValueDesign Service Pvt Limited
Director(現任)

(注)3

164,400

常務取締役
事業戦略本部長

林 秀治

1978年12月6日

2001年4月

株式会社ジェーシービー 入社

2006年4月

インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社

2006年7月

当社 設立 執行役員

2006年10月

当社 取締役

2015年10月

当社 常務取締役

2018年3月

VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)

2018年3月

VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)

2018年3月

VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)

2018年9月

当社 常務取締役ビジネスサポート本部長

2020年7月

当社 常務取締役営業企画本部長

2021年7月

当社 常務取締役事業戦略本部長(現任)

(注)4

52,800

取締役
管理本部管掌兼
経営企画本部管掌

森 健

1974年3月18日

1999年9月

アンダーセンコンサルティング(現:アクセンチュア株式会社) 入社

2005年12月

日本テレコム(現:ソフトバンク株式会社) 入社

2006年7月

日本ロレアル株式会社 入社

2007年9月

INTLOOP株式会社 入社

2011年2月

同社 取締役

2013年10月

日本マクドナルド株式会社 入社

2016年9月

リデア株式会社 入社 CFO

2018年4月

株式会社トリドールビジネスソリューションズ 入社 取締役副社長

2018年6月

同社 代表取締役

2020年7月

当社 入社 管理本部長

2020年9月

当社 取締役 管理本部管掌

2021年7月

当社 取締役 管理本部管掌兼経営企画本部管掌(現任)

(注)4

取締役
サービスシステム
本部管掌

小柳雄志

1974年7月12日

1993年4月

石川島運搬機械株式会社(現:IHI運搬機械株式会社) 入社

1996年8月

同社 メンテナンス事業部チームリーダー

1997年9月

株式会社ペタビット 入社

2001年10月

ボーダフォン株式会社(現:ソフトバンク株式会社) 入社

2004年4月

インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社

2006年7月

株式会社ANGcom設立 代表取締役就任

2009年4月

同社 解散

2009年5月

当社 入社

2009年5月

当社 システム部長

2011年7月

当社 執行役員システム部担当

2018年9月

当社 取締役システム本部長

2020年7月

当社 取締役

2021年7月

当社 取締役サービスシステム本部管掌(現任)

(注)4

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
営業本部長

鹿田 要

1973年6月6日

1994年4月

株式会社春日 入社

1995年4月

株式会社アイ・ピー・エス 入社

2002年8月

同社 通信事業部長

2003年4月

同社 放送事業部長兼務

2004年1月

同社 執行役員通信事業部長

2004年6月

同社 取締役

2015年6月

当社 入社

2017年7月

佰馏(上海)信息技术有限公
総経理(現任)

2018年1月

当社 海外事業本部副本部長

2018年3月

当社 執行役員海外事業本部長

2018年7月

当社 執行役員営業本部長兼海外事業本部長

2018年7月

ValueDesign Service Pvt Limited.
Director(現任)

2018年9月

当社 取締役営業本部長兼海外事業本部長

2021年7月

当社 取締役営業本部長(現任)

(注)4

200

取締役

佐々木義孝

1973年9月6日

1996年11月

日本輸送機株式会社(現:三菱ロジスネクスト株式会社) 入社

2005年3月

株式会社プロパスト 入社 経営企画室長

2009年6月

株式会社トランザクション 入社

2012年9月

長谷川ホールディングス株式会社(現:HITOWAホールディングス株式会社) 入社 取締役 経営企画室長

2012年9月

長谷川ナーシングパートナー株式会社(現:HITOWAナーシングパートナー株式会社) 取締役

2014年2月

株式会社ショーケース・ティービー(現:株式会社ショーケース)入社 管理本部長

2014年3月

同社 取締役 管理本部長

2015年10月

株式会社アンジー 監査役(現任)

2017年4月

株式会社ショーケース・ティーピー(現:株式会社ショーケース) 取締役CFO

2017年4月

株式会社ウォームライト 取締役

2017年4月

株式会社インクルーズ 取締役

2017年7月

galaxy株式会社 監査役

2018年10月

株式会社TOKYOフロンティアファーム設立 代表取締役(現任)

2018年12月

コグニロボ株式会社 監査役

2019年4月

リアルワールドゲームス株式会社 

取締役

2019年5月

株式会社ジグザグ 監査役(現任)

2019年9月

当社 社外取締役(現任)

2020年2月

株式会社レゴリス(現 スパイダープラス株式会社) 監査役(現任)

2020年3月

CFOナレッジ株式会社 代表取締役(現任)

2020年6月

株式会社HRBrain 監査役(現任)

2020年11月

株式会社Prime Partners設立 代表取締役(現任)

2021年5月

株式会社ベルテックス 取締役(現任)

2021年6月

株式会社ジーニー 取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

金子 毅

1965年5月18日

1990年4月

アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社

2003年2月

株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社

2005年5月

株式会社クリエーション 入社

2005年11月

インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社

2006年10月

当社 入社

2010年5月

当社 取締役

2014年9月

当社 常勤監査役(現任)

(注)5

47,400

監査役

田部井 修

1955年8月25日

1979年4月

近畿日本ツーリスト株式会社 入社

1984年10月

株式会社和広 入社

1990年10月

石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所

1998年6月

田部井会計事務所設立 所長(現任)

2000年8月

株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任)

2008年1月

株式会社大里 社外監査役(現任)

2012年2月

株式会社アクトコール 取締役(監査等委員)

2014年9月

当社 社外監査役(現任)

2017年3月

株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

監査役

高瀬 亜富

1981年2月8日

2008年12月

東京弁護士会 登録

2009年1月

豊友法律事務所(現:寒河江法律事務所 入所

2012年4月

赤坂葵法律事務所 入所

2013年5月

弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所

2017年5月

株式会社るーみっくプロダクション取締役(現任)

2019年4月

一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任)

2019年7月

弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー(現任)

2019年9月

当社 社外監査役(現任)

(注)5

264,900

 

(注) 1.取締役佐々木義孝は、社外取締役であります。

2.監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役であります。

3.当該取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2021年6月期に係る定時株主総会の開催が延期されたことにより、あらためて取締役が選任されるまで、会社法第346条第1項及び会社法第351条第1項の規定により、当該代表取締役は代表取締役として職務執行を行う権利と義務を有する予定であります。

4.当該取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2021年6月期に係る定時株主総会の開催が延期されたことにより、あらためて取締役が選任されるまで、会社法第346条第1項の規定により、当該取締役は取締役として職務執行を行う権利と義務を有する予定であります。

5.当該監査役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 当社は、2021年9月27日開催の取締役会において、2021年9月28日開催予定であった第15回定時株主総会の延期を決議しております。

また、2021年9月29日開催の取締役会において、第15回定時株主総会の新たな基準日を2021年10月19日とする旨を決議しておりますが、有価証券報告書提出日(2021年9月30日)現在において、当該定時株主総会の開催日及び取締役選任議案(決議事項)は、まだ確定しておらず、取締役の状況は不明のため、役員の状況については、記載を省略しております。

なお、2021年9月28日開催予定でありました、第15回定時株主総会にて提案しておりました議案(決議事項)「取締役7名選任の件」における、役員の状況は、以下のとおりでありました。

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

尾上 徹

1967年10月11日

1990年4月

株式会社ジェーシービー 入社

2003年4月

同社 市場開発部グループマネージャー

2005年9月

インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 カード事業本部長

2006年7月

当社 設立 執行役員

2006年10月

当社 代表取締役社長(現任)

2014年1月

佰馏(上海)信息技术有限公司 董事長(現任)

2016年2月

VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)

2017年3月

VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)

2017年7月

VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)

2018年7月

ValueDesign Service Pvt Limited
Director(現任)

(注)3

164,400

取締役
管理本部管掌兼
経営企画本部管掌

森 健

1974年3月18日

1999年9月

アンダーセンコンサルティング(現:アクセンチュア株式会社) 入社

2005年12月

日本テレコム(現:ソフトバンク株式会社) 入社

2006年7月

日本ロレアル株式会社 入社

2007年9月

INTLOOP株式会社 入社

2011年2月

同社 取締役

2013年10月

日本マクドナルド株式会社 入社

2016年9月

リデア株式会社 入社 CFO

2018年4月

株式会社トリドールビジネスソリューションズ 入社 取締役副社長

2018年6月

同社 代表取締役

2020年7月

当社 入社 管理本部長

2020年9月

当社 取締役 管理本部管掌

2021年7月

当社 取締役 管理本部管掌兼経営企画本部管掌(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

佐々木 義孝

1973年9月6日

1996年11月

日本輸送機株式会社(現:三菱ロジスネクスト株式会社) 入社

2005年3月

株式会社プロパスト 入社 経営企画室長

2009年6月

株式会社トランザクション 入社

2012年9月

長谷川ホールディングス株式会社(現:HITOWAホールディングス株式会社) 入社 取締役 経営企画室長

2012年9月

長谷川ナーシングパートナー株式会社(現:HITOWAナーシングパートナー株式会社) 取締役

2014年2月

株式会社ショーケース・ティービー(現:株式会社ショーケース)入社 管理本部長

2014年3月

同社 取締役 管理本部長

2015年10月

株式会社アンジー 監査役(現任)

2017年4月

株式会社ショーケース・ティーピー(現:株式会社ショーケース) 取締役CFO

2017年4月

株式会社ウォームライト 取締役

2017年4月

株式会社インクルーズ 取締役

2017年7月

galaxy株式会社 監査役

2018年10月

株式会社TOKYOフロンティアファーム設立 代表取締役(現任)

2018年12月

コグニロボ株式会社 監査役

2019年4月

リアルワールドゲームス株式会社 

取締役

2019年5月

株式会社ジグザグ 監査役(現任)

2019年9月

当社 社外取締役(現任)

2020年2月

株式会社レゴリス(現:スパイダープラス株式会社) 監査役(現任)

2020年3月

CFOナレッジ株式会社 代表取締役(現任)

2020年6月

株式会社HRBrain 監査役(現任)

2020年11月

株式会社Prime Partners設立 代表取締役(現任)

2021年5月

株式会社ベルテックス 取締役(現任)

2021年6月

株式会社ジーニー 取締役(現任)

(注)3

取締役

井上 浩毅

1966年7月5日

1990年4月

株式会社トーメン(現:豊田通商株式会社) 入社

2003年4月

株式会社サイバード 入社

2005年9月

Airborne Entertainment 取締役

2006年10月

ONPOO株式会社 社外取締役

2007年8月

CYB International President

2008年3月

Miyowa 取締役顧問

2008年8月

アララ株式会社 入社

2011年9月

同社執行役員 レピカ事業部長

2012年1月

株式会社VARCHAR(現:株式会社SYSTEM CONCIERGE) 取締役

2013年11月

アララ株式会社 取締役

2017年11月

同社 取締役副社長

2018年5月

同社 取締役副社長コーポレート本部長(現任)

2021年9月

当社 社外取締役(予定)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

中島 謙一郎

1967年1月22日

1989年4月

株式会社リクルート 入社

2000年1月

株式会社サイバード 入社
同社 取締役

2006年10月

同社 取締役 副社長CSO

2010年2月

楽天株式会社 常務執行役員CMO

2015年7月

株式会社ベクトル 専務執行役員CSO

2015年11月

株式会社レピカ(現:アララ株式会社) 社外取締役

2017年5月

株式会社ベクトル 取締役

2021年8月

株式会社PRクラウドテック設立
代表取締役(現任)

2021年9月

当社 社外取締役(予定)

(注)3

取締役

中野 隆司

1962年4月21日

1987年4月

株式会社東海銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行) 入行

2005年8月

プライムワークス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 入社 経営管理部ゼネラルマネージャー

2009年5月

同社 取締役

2009年6月

同社 取締役 執行役員 企画部長

2012年9月

スタジオプラスコ株式会社 代表取締役社長(現任)

2015年2月

株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 社外取締役

2016年6月

株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 取締役会長

2019年6月

ネオス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 取締役 常務執行役員 札幌開発センター、事業推進部統轄

2019年6月

株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 取締役副社長(現任)

2020年9月

JNSホールディングス株式会社 専務取締役 経営管理部長、事業開発部長(現任)

2020年9月

ネオス株式会社 取締役(現任)

2021年9月

当社 社外取締役(予定)

(注)3

取締役

田村 奈央子

1973年8月3日

1999年10月

中央監査法人 入所

2006年5月

公認会計士 登録

2007年11月

新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所

2018年1月

田村奈央子公認会計士事務所 設立(現任)

2021年9月

当社 社外取締役(予定)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

金子 毅

1965年5月18日

1990年4月

アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社

2003年2月

株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社

2005年5月

株式会社クリエーション 入社

2005年11月

インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社

2006年10月

当社 入社

2010年5月

当社 取締役

2014年9月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

47,400

監査役

田部井 修

1955年8月25日

1979年4月

近畿日本ツーリスト株式会社 入社

1984年10月

株式会社和広 入社

1990年10月

石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所

1998年6月

田部井会計事務所設立 所長(現任)

2000年8月

株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任)

2008年1月

株式会社大里 社外監査役(現任)

2012年2月

株式会社アクトコール 取締役(監査等委員)

2014年9月

当社 社外監査役(現任)

2017年3月

株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

監査役

高瀬 亜富

1981年2月8日

2008年12月

東京弁護士会 登録

2009年1月

豊友法律事務所(現:寒河江法律事務所 入所

2012年4月

赤坂葵法律事務所 入所

2013年5月

弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所

2017年5月

株式会社るーみっくプロダクション取締役(現任)

2019年4月

一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任)

2019年7月

弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー(現任)

2019年9月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

211,800

 

(注) 1.取締役佐々木義孝、取締役井上浩毅、取締役中島謙一郎、取締役中野隆司及び取締役田村奈央子は、社外取締役であります。

2.監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役であります。

3.当該取締役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当該監査役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役1名、社外監査役を2名選任しております。

社外取締役の佐々木義孝氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から中長期的な株主価値・企業価値の向上のための助言を頂いており、業務執行者から独立した客観的立場で当社経営の監督を行って頂きたく選任しております。

社外監査役高瀬亜富氏は、弁護士として専門的な法律知識を有しており、法律専門家として客観的に当社の企業運営に対する意見を頂戴するために選任しております。

社外取締役1名と社外監査役2名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役佐々木義孝氏、社外監査役田部井修氏及び高瀬亜富氏の3名と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、豊富な経営に関する経験や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独自性に関する判断基準等を参考にしており、経営の独自性を担保していると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関しての運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社および子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。なお、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互意思疎通を図っております。

 

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