（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役社長
ＣＥＯ
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吉田 直樹
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1964年12月７日
生
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1988年３月
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国際基督教大学教養学部卒業
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1995年12月
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INSEAD卒 MBA修士
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社
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1997年３月
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ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社
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2002年８月
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株式会社オルタレゴコンサルティング設立
代表取締役社長就任
|
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2003年２月
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株式会社T・ZONEホールディングス 代表取締役社長就任
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2007年７月
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Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長就任
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2012年９月
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当社 取締役就任
|
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2013年11月
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当社 専務取締役就任
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2013年12月
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株式会社ドン・キホーテ 取締役就任
株式会社長崎屋
取締役就任（現任）
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2015年７月
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当社 専務取締役兼CCO就任
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2017年６月
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アクリーティブ株式会社 取締役就任
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2017年11月
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ユニー株式会社 監査役就任
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2018年１月
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当社 代表取締役専務兼CAO 就任
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2019年１月
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ユニー株式会社 取締役就任
株式会社UCS 代表取締役就任
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2019年４月
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ユニー株式会社 専務取締役就任
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2019年９月
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当社 代表取締役社長兼CEO 就任（現任）
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長就任（現任）
ユニー株式会社 取締役就任(現任)
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（注）３
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62.4
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役 兼 専務執行役員
ＣＭＯ（Global）
海外事業統括責任者
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松元 和博
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1973年11月15日
生
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1995年３月
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日本工学院専門学校卒業
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1996年１月
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当社入社
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2013年12月
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株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
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2015年７月
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株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
株式会社ライラック
取締役就任
株式会社ジャストネオ（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング） 取締役就任
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2017年４月
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株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長
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2018年１月
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当社 執行役員就任
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2019年２月
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株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長兼海外事業サポート本部長
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2019年６月
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同社 海外事業サポート本部長
カネ美食品株式会社
取締役就任
|
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2019年８月
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Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd. Managing Director就任
|
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2019年９月
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当社 取締役兼常務執行役員CMO（Global）就任
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. Director就任
|
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2020年７月
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当社 取締役兼常務執行役員CMO（Global）アジアカンパニーバイスプレジデント就任
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. 副社長COO就任（現任）
|
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2021年７月
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当社 取締役兼専務執行役員CMO（Global）海外事業統括責任者兼アジアカンパニー
バイスプレジデント就任
株式会社ドン・キホーテ
取締役就任（現任）
|
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2021年10月
|
当社 取締役兼専務執行役員CMO（Global）海外事業統括責任者就任（現任）
|
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2021年11月
|
Pan Pacific Retail Management（USA) Co. President＆CEO/Director就任（現任）
|
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（注）３
|
15.8
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
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取締役 兼 専務執行役員
ＧＭＳ事業統括責任者
|
関口 憲司
|
1964年10月20日
生
|
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1987年３月
|
立教大学経済学部卒業
|
|
1997年５月
|
当社入社
|
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2006年６月
|
当社 新規事業推進室長
|
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2007年11月
|
株式会社長崎屋
代表取締役副社長就任
|
|
2013年４月
|
同社 代表取締役社長就任
|
|
2013年９月
|
MARUKAI CORPORATION President就任
|
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2013年11月
|
当社 取締役就任
|
|
2014年12月
|
当社 取締役辞任
|
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2017年11月
|
株式会社長崎屋
代表取締役社長就任
ユニー株式会社
取締役常務執行役員就任
UDリテール株式会社
代表取締役副社長就任
|
|
2018年１月
|
当社 執行役員就任
|
|
2019年１月
|
UDリテール株式会社
代表取締役社長就任
|
|
2019年４月
|
ユニー株式会社
代表取締役社長就任（現任）
UDリテール株式会社
取締役就任（現任）
|
|
2019年９月
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当社 取締役兼常務執行役員就任
|
|
2020年７月
|
当社 取締役兼常務執行役員GMSカンパニープレジデント 就任
|
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2021年７月
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当社 取締役兼専務執行役員GMS事業統括責任者兼GMSカンパニープレジデント就任
|
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2021年10月
|
当社 取締役兼専務執行役員GMS事業統括責任者就任
（現任）
|
|
（注）３
|
53.2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 常務執行役員
経営戦略本部長 兼 経営会議事務局長
|
森屋 秀樹
|
1977年９月23日
生
|
|
2000年３月
|
中央大学商学部卒業
当社入社
|
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2007年７月
|
当社 営業本部千葉支社支社長
|
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2009年８月
|
当社 物流部 部責任者
|
|
2010年７月
|
当社 販促戦略部 部責任者
|
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2010年12月
|
当社 公正取引管理部 部責任者
|
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2019年９月
|
当社 執行役員就任
株式会社パン・パシフィックデータサービス 取締役就任
|
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2019年11月
|
当社 オペレーションマネジメント本部長（現任）
当社 リスクマネジメント本部長
|
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2020年７月
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当社 常務執行役員経営戦略本部長兼経営会議事務局長 就任
当社 ITサポート本部長
|
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2020年９月
|
当社 取締役兼常務執行役員経営戦略本部長兼経営会議事務局長就任（現任）
|
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2021年７月
|
株式会社ドン・キホーテ
取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
1.9
|
|
取締役 兼 常務執行役員
ＣＡＯ
主計・経理管掌
|
石井 祐司
|
1972年８月17日
生
|
|
1995年３月
|
茨城大学人文学部卒業
|
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2008年９月
|
当社入社
|
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2013年１月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部主計部部長
|
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2015年７月
|
同社 業務本部副本部長
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
|
|
2016年７月
|
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部長
|
|
2017年９月
|
当社 取締役就任
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任
|
|
2017年10月
|
同社 経理本部長
|
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2018年２月
|
同社 代表取締役就任
|
|
2019年５月
|
同社 代表取締役社長就任
|
|
2019年９月
|
当社 取締役兼執行役員就任
|
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2021年７月
|
当社 取締役兼常務執行役員CAO就任（現任）
株式会社ドン・キホーテ
監査役就任（現任）
|
|
（注）３
|
2.1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役 兼 執行役員
ＣＦＯ
財務・ＩＲ管掌
|
清水 敬太
|
1978年５月２日
生
|
|
2001年３月
|
一橋大学経済学部卒業
|
|
2001年４月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
|
2006年７月
|
株式会社ドリームインキュベータ 入社
|
|
2012年７月
|
株式会社あきんどスシロー 入社
|
|
2013年７月
|
同社 執行役員経営企画本部長就任
|
|
2015年７月
|
同社 取締役執行役員社長室長兼情報システム担当就任
|
|
2016年２月
|
株式会社スシローグローバルホールディングス（現株式会社FOOD & LIFE COMPANIES）
執行役員経営企画担当就任
|
|
2017年６月
|
同社 執行役員財務経理担当就任
|
|
2019年10月
|
同社 上席執行役員
財務経理・投資事業管掌就任
|
|
2021年４月
|
当社 執行役員CFO就任
|
|
2021年７月
|
株式会社ドン・キホーテ
監査役就任（現任）
|
|
2021年９月
|
当社 取締役兼執行役員CFO
就任（現任）
|
|
（注）３
|
1.3
|
|
取締役 兼 執行役員
ダイバーシティ・マネジメント
委員会委員長 兼 源流推進本部長 兼 デザイン統括責任者
|
二宮 仁美
|
1983年３月31日
生
|
|
2005年３月
|
千葉大学工学部卒業
当社入社
|
|
2014年４月
|
株式会社ドン・キホーテ
スペースクリエーション室
ゼネラルマネージャー
|
|
2018年７月
|
同社 ストアソリューションマネジメント室
ゼネラルマネージャー
|
|
2019年11月
|
当社 スペースデザイン部
部長
|
|
2020年11月
|
当社 執行役員デザイン統括責任者兼ダイバーシティ・マネジメント委員会委員長就任
|
|
2021年９月
|
当社 取締役兼執行役員デザイン統括責任者兼ダイバーシティ・マネジメント委員会
委員長就任
|
|
2021年11月
|
当社 取締役兼執行役員ダイバーシティ・マネジメント委員会委員長兼源流推進本部長兼デザイン統括責任者就任（現任）
|
|
（注）３
|
7.3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（社外）
|
久保 勲
|
1958年10月19日
生
|
|
1982月４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
|
2005年４月
|
同社 ブランドマーケティング第三部長
|
|
2008年４月
|
同社 繊維カンパニー経営企画部長
|
|
2011年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社 CAO就任
伊藤忠カナダ会社 社長就任
|
|
2013年４月
|
伊藤忠商事株式会社
執行役員業務部長就任
|
|
2016年４月
|
同社 常務執行役員監査部長就任
|
|
2017年４月
|
旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員管理本部長兼リスクマネジメント・コンプライアンス委員長兼社会・環境委員長兼総合企画部長補佐就任
|
|
2017年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）常務執行役員総務人事本部長補佐就任
|
|
2017年９月
|
同社 常務執行役員経営企画本部長就任
|
|
2018年３月
|
同社 専務執行役員経営企画本部長就任
旧株式会社ファミリーマート取締役専務執行役員総合企画部長兼海外事業本部長就任
|
|
2018年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート） 取締役専務執行役員経営企画本部長就任
|
|
2019年５月
|
同社 取締役専務執行役員CSO兼経営企画本部長就任
|
|
2020年９月
|
当社 社外取締役就任
（現任）
|
|
2021年４月
|
株式会社ファミリーマート
顧問
|
|
2021年６月
|
伊藤忠エネクス株式会社
常勤社外監査役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（非常勤）
創業会長 兼 最高顧問
|
安田 隆夫
|
1949年５月７日
生
|
|
1973年３月
|
慶応義塾大学法学部卒業
|
|
1980月９月
|
株式会社ジャスト（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）設立 代表取締役社長
|
|
2005年９月
|
当社 代表取締役会長兼CEO 就任
|
|
2005年12月
|
公益財団法人安田奨学財団 理事長就任（現任）
|
|
2013年４月
|
当社 代表取締役会長兼社長兼CEO就任
|
|
2013年８月
|
株式会社ドン・キホーテ分割準備会社（現株式会社ドン・キホーテ） 代表取締役社長就任
|
|
2013年12月
|
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役会長就任
|
|
2014年７月
|
当社 代表取締役会長兼CEO 就任
|
|
2015年７月
|
当社 創業会長兼最高顧問 就任（現任）
Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.（現Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd.） Director（Chairman, President & CEO）就任
|
|
2018年12月
|
Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. Director就任（現任）
|
|
2019年１月
|
当社 取締役（非常勤）就任（現任）
|
|
2019年４月
|
Pan Pacific Retail Management（Asia） Pte. Ltd. President就任（現任）
|
|
2020年７月
|
Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd. Director（Chairman & CEO）就任
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
吉村 泰典
|
1949年１月26日
生
|
|
1975年３月
|
慶應義塾大学医学部卒業
|
|
1995年11月
|
慶應義塾大学教授就任（医学部産婦人科学）
|
|
2010年11月
|
一般社団法人日本生殖医学会理事長就任
|
|
2011年６月
|
あすか製薬株式会社
社外取締役就任
|
|
2011年８月
|
一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長就任
|
|
2012年10月
|
一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所
代表理事就任（現任）
|
|
2013年３月
|
内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）
|
|
2013年11月
|
当社 監査役就任
|
|
2014年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（医学部産婦人科学）就任（現任）
新百合ヶ丘総合病院
名誉院長就任（現任）
|
|
2015年９月
|
当社 取締役就任
|
|
2016年９月
|
当社 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2019年５月
|
一般社団法人出産・子育て包括支援推進機構
代表理事就任
|
|
2019年12月
|
公益財団法人1 more baby応援団 理事長就任
|
|
2021年４月
|
あすか製薬ホールディングス株式会社 社外取締役就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
西谷 順平
|
1971年12月２日
生
|
|
1995年３月
|
東京大学経済学部卒業
|
|
1997年３月
|
東京大学大学院経済学研究課修士課程修了
|
|
2000年３月
|
東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学
|
|
2000年４月
|
青森公立大学経営経済学部 専任講師就任
|
|
2005年４月
|
立命館大学経営学部助教授
就任
|
|
2009年８月
|
ブリティッシュコロンビア大学客員研究員就任
|
|
2015年４月
|
立命館大学経営学部教授就任（現任）
|
|
2017年９月
|
当社 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2019年１月
|
防衛装備庁 防衛調達審議会委員就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
加茂 正治
|
1967年12月５日
生
|
|
1992年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社
|
|
1996年６月
|
株式会社日光堂
取締役副社長就任
|
|
2000年11月
|
株式会社USEN
取締役副社長就任
|
|
2010年６月
|
株式会社ローソン
常務執行役就任
|
|
2014年３月
|
同社 専務執行役就任
|
|
2016年11月
|
株式会社加茂事務所 設立
代表取締役（現任）
|
|
2016年12月
|
デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアアドバイザー就任
|
|
2017年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナー就任
|
|
2020年４月
|
株式会社東芝
執行役上席常務就任
|
|
2022年９月
|
当社 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
144.0
|
（注）１．取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平及び加茂 正治は、社外取締役であります。また、取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平及び加茂 正治は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
２．当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員 吉村 泰典、委員 西谷 順平、委員 加茂 正治
３．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結時から１年間。
４．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
５．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結時から２年間。
６．久保勲氏の略歴に記載しております「旧株式会社ファミリーマート」は、2019年９月にユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）に吸収合併となった株式会社ファミリーマートを指しております。
７．略称の意味は次の通りであります。
ＣＥＯ：Chief Executive Officer
ＣＦＯ：Chief Financial Officer
ＣＡＯ：Chief Administrative Officer
ＣＭＯ：Chief Merchandising Officer
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
社外取締役４名について、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。
社外取締役久保勲氏は、株式会社ファミリーマートの取締役専務執行役員CSOや顧問等を歴任しておりましたが、2021年６月に同社の職務を離れております。また、同社は2021年９月に保有していた当社株式の一部を売却しており、当社の主要な株主に該当しなくなりました。そのため、同氏は、当社に対して十分な独立性を有していると考えております。
社外取締役吉村泰典氏は、一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所の代表理事であります。当社は同所との間で、当社グループ役員、従業員に対する研修の講師・資料作成等に関する業務委託契約を締結しております。研修の内容は、企業における女性活躍の必要性と考え方、女性の健康に関するものであります。これはコーポレート・ガバナンスコード原則２－４「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」に資するものであり、その実現に向けた社内啓発活動の一環として実施しております。吉村泰典氏は、慶応義塾大学医学部産婦人科学名誉教授であり、内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）を歴任されたご経験もあることから、本テーマの研修講師として最適であると考えております。また、その業務委託費用は１百万円程度（当社連結売上高及び販管費の0.01％未満）と僅少であることから、同氏は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。
社外取締役加茂正治氏は、株式会社加茂事務所の代表取締役であります。当社は同所との間で、当社グループの次世代経営層となり得る中堅幹部従業員に対する研修の講師等に関する業務委託契約を締結しております。研修の内容は、企業経営及び組織運営の基礎知識や考え方、会計指標の基礎等に関するものであります。次世代経営層の人材育成は常に企業において重要な課題であり、本研修はその課題解決の一助となる意義を持つものとして実施しております。同氏は、コンサルティング会社での勤務経験及び事業会社での経営幹部を歴任されたご経験もあることから、本テーマの研修講師として最適であると考えております。また、その業務委託費用は２百万円程度（当社連結売上高及び販管費の0.01％未満）と僅少であることから、同氏は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。
上記以外の社外取締役の重要な兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経営に関する専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等が図れること及び当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会と取締役（監査等委員である取締役を除く。）及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を適宜設け、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員会は内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。
