化学 <7925> 前澤化成工業株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 兼上席執行役員 製造本部長 兼中央研究所長 |
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取締役 兼上席執行役員 営業本部長 |
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取締役 （社外） |
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取締役 （社外） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 （社外） |
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監査役 （社外） |
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計 |
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（注）１ 千株未満は切り捨てております。
７ 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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補欠監査役 |
吉田 波也人 |
1960年３月12日生 |
1983年４月 |
日産自動車株式会社入社 |
－ |
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1988年10月 |
中央新光監査法人（現みすず監査法人）入所 |
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1992年３月 |
公認会計士登録 |
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2006年９月 |
みすず監査法人代表社員就任 |
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2007年８月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）パートナー就任 |
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2021年７月 |
吉田田波也人公認会計士事務所所長（現任） |
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８ 当社は取締役会の経営監督機能の発揮を促し、業務執行を効率的に行うことを可能とするため執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記のとおりであります。
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上席執行役員 |
茂木 達宏 |
製造本部長兼中央研究所長兼株式会社新潟成型取締役経営担当 |
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〃 |
田中 理 |
営業本部長 |
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〃 |
齋藤 巌 |
管理本部長兼経理部長兼株式会社新潟成型監査役 |
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執行役員 |
鷲津 康文 |
管理本部長付兼株式会社新潟成型代表取締役社長 |
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〃 |
麿 隆之 |
営業本部東京支店長兼特販営業部長 |
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〃 |
高橋 信夫 |
製造本部熊谷工場長兼資材部長兼射出成形部長 |
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〃 |
山口 一征 |
製造本部品質保証部長 |
②社外役員の状況
当社は、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しており、全員が東京証券取引所の定める独立役員であります。当社は、社外役員を選任するための条件として東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、以下のとおり独自の独立性基準を定めており、同基準を用いて候補者が高い独立性を有しているかを判断しております。
(社外役員の独立性基準)
社外役員を選任するに当たっての独立性に関する判断基準は以下のとおりであります。
a. 当社グループの議決権10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している当社の大株主、又はその業
務執行者（※１）でないこと
b. 当社グループが議決権10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者、又はその業務執行者で
ないこと
c. 社外役員の相互就任関係（※２）となる他の会社の業務執行者でないこと
d. 当社グループから多額（※３）の寄付を受領している団体の業務執行者でないこと
e. 上記aないしdに就任前の過去３年間で該当することのないこと
f. 過去に1度でも当社グループの業務執行者となった者でないこと
※１「業務執行者」とは、業務執行取締役及び使用人をいう。
※２ 当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社
の社外役員である関係をいう。
※３「多額」とは、過去３事業年度の平均で、年間1,000万円又は当該団体の年間総収入の２％を超える
金額をいう。
当社は、社外取締役及び社外監査役の要件として、弁護士、公認会計士又は企業経営の知見を有する実務家であることなど、高い専門性を求め、会社経営に関する知見により客観的で実効的な助言をすることや、コーポレートガバナンスに関する知見により経営監督機能の実効性を確保する役割を果たすことを期待しております。当社の各社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、それぞれ独立した専門的見地からの発言を行うことや、経営諮問委員会において、取締役会等からの諮問事項について、その内容を客観的に評価し、答申・勧告を行うことなどを通じて、会社の意思決定の透明性及び公正性の確保と、実効的なコーポレートガバナンスの実現に貢献しております。
なお、各社外取締役及び社外監査役を選任している理由及び当社との取引関係その他の利害関係は、次のとおりです。
・社外取締役 加藤真美
同氏は、弁護士としての豊富な経験及び企業での就業経験を有していることから、法律実務の専門家としての視点及び企業人としての思考を併せもっており、業務執行状況の監督や経営の重要事項の決定において適切な役割を果たしております。また、第二東京弁護士会の男女共同参画推進本部副本部長を務めていることから、当社コーポレートガバナンスコード基本方針に掲げる「多様性の確保」を推進し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献しております。社外役員以外の方法で会社の経営に関与した経験は有しておりませんが、上記のとおり、社外取締役としての職務を適切に遂行できるとの判断から引き続き社外取締役に選任しております。
同氏は、桜丘法律事務所に在籍するとともに株式会社ビジョナリーホールディングス社外取締役監査等委員及び株式会社タダノ社外監査役を兼務しております。いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。
・社外取締役 近藤純一
同氏は、株式会社国際協力銀行の経営陣として培われた幅広い知識と経験を活かし、当社の取締役会において監査役として積極的に発言をしておりました。企業経営と実務に精通していることから、取締役会は、その知見を活かして今後は取締役として、経営判断に寄与することを期待し、社外取締役に選任しております。
・社外監査役 佐竹正幸
同氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、会計と税務の実務家として客観的な立場から監査を行っており、重要事項の決定プロセス及び業務執行状況の監査という職務を適切に遂行しております。社外役員以外の方法で会社の経営に関与した経験は有しておりませんが、上記のとおり、社外監査役としての職務を適切に遂行できるとの判断から引き続き社外監査役に選任しております。
同氏は、個人事務所を経営するとともに、公益社団法人商事法務研究会監事、公益財団法人榊原記念財団監事、公益財団法人徳川ミュージアム監事、国立大学法人筑波大学監事、辰巳監査法人代表社員、一般社団法人日本消費生活問題研究所監事及び株式会社ディ－・エル・イ－社外取締役監査等委員を兼務しております。公益社団法人商事法務研究会と当社との間には書籍の定期購読の取引がありますが、その取引金額は、当期において１百万円未満と僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、また独立性に影響を及ぼすものではありません。その他当社との間に特別な利害関係はありません。
・社外監査役 篠崎正巳
同氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、法律実務の専門家としての視点を当社の監査業務に活かし、当社の公正かつ合理的な経営判断及び経営の透明性ならびに健全性の確保に貢献できるものと判断しております。社外役員以外の方法で会社の経営に関与した経験は有しておりませんが、取締役会は、上記のとおり、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しており、社外監査役に選任しております。
同氏は、個人事務所を経営するとともに、株式会社いなげや社外監査役、マークラインズ株式会社社外監査役及び公益社団法人日本プロゴルフ協会監事を兼務しております。いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて内部監査室、監査役及び会計監査人の三者と、相互に情報交換や意見交換を行って連携を密にし、また、内部統制部門である総務部、経理部などは、社外取締役及び社外監査役に対し、取締役会を通じて報告書や情報を提供しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
