卸売業 <8059> 第一実業株式会社 役員

注 １　所有株式数は千株未満を切捨てて表示しております。

２　取締役の坂本嘉和氏、田中幸恵氏及び山田奈美香氏は、社外取締役であります。

３　監査役の松宮俊彦氏及び小山充義氏は、社外監査役であります。

４　山田奈美香氏の戸籍上の氏名は、畠中奈美香であります。

５　取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより機動的かつ効率的な業務運営を行い、もって企業価値の一層の向上を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。取締役を除く各執行役員は下記のとおりであります。

常務執行役員　　水本　　雅彦　　リスクマネジメント担当(関係会社含む)

常務執行役員　　小薗　　大介　　ヘルスケア事業、中国エリア、第一実業ビスウィル㈱担当

常務執行役員　　船渡　　雄司　　航空・インフラ事業、アジアエリア、欧州エリア担当

上席執行役員　　青山　　重博　　自動車事業本部長

上席執行役員　　大槻　　信二　　エレクトロニクス事業本部長

上席執行役員　　岡田　尚一郎　　産業機械事業本部長

上席執行役員　　南　　善一郎　　経営企画本部長兼コーポレート支店担当

上席執行役員　　久保田　寛治　　中国エリア統括責任者兼上海一実貿易有限公司董事長

上席執行役員　　豊泉　　隆宏　　総務本部長

上席執行役員　　下平　　直樹　　エンジニアリングセンター長兼㈱第一メカテック取締役社長

上席執行役員　　松川　　忠行　　第一実業ビスウィル㈱取締役社長

執行役員　　　　樋渡　　正生　　アジアエリア統括責任者兼第一実業(アジア)取締役社長

執行役員　　　　小玉　大二郎　　エナジーソリューションズ事業本部長

執行役員　　　　志鹿　　裕司　　プラント・エネルギー事業本部長

執行役員　　　　上月　　勝恒　　ヘルスケア事業本部長

執行役員　　　　西井　　啓介　　米州エリア統括責任者兼第一実業(米国)取締役社長

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は現在３名おり、社外取締役には、取締役会等の場において客観的な立場で、社外の良識や経験、見識に基づいた指摘や助言を行い、経営全般に対しての独立性と透明性の高い監視機能を発揮することを期待しております。

社外取締役３名のうち、坂本嘉和氏は国税局における長年にわたる経験を通して培われた財政、金融、税務等に関する高い知見、識見を有しております。2020年に新設されたガバナンス委員会では委員長を務め、当社グループ全体のガバナンス体制の強化に貢献し、当社の会社経営の品質向上に対する適切な助言や監督を行っており、社外取締役として選任しております。また、田中幸恵氏は上場企業のＩＲ活動における経営者への取材・執筆活動を通じて培った知見を生かし、説明責任やガバナンス強化の視点からの発言及び当社のＩＲ・広報活動、働き方やダイバーシティ（多様性）に関しての柔軟かつ適切な助言をいただいております。今後、さらに重要度を増す機関投資家、株主との建設的な対話を実現するコーポレートコミュニケーション活動の充実に対する助言及び指導に期待し、社外取締役として選任しております。山田奈美香氏は弁護士として企業法務に関する幅広い知見を有しており、グローバル経営が進み、法務的視点が一層重要になっている当社の現況において、こうした視野に立ちコンプライアンス等に関する柔軟かつ適切な助言及び指導をいただいております。今後も同氏の助言によりコーポレート・ガバナンスの強化が期待できるため、社外取締役として選任しております。

社外取締役の坂本嘉和氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役の田中幸恵氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役の山田奈美香氏は、当社が法律顧問契約を締結している山田・尾﨑法律事務所に所属しておりますが、同事務所に対する2022年３月期の弁護士報酬の支払額は、金額として10百万円を超えず、当社並びに同事務所双方の売上高に占める割合は１％未満と僅少であることから、当社との間に特別な利害関係を生じさせる重要性はないものと考えております。

社外監査役は現在２名おり、当社の業務執行が適法性を保持していることのチェック、会計監査人との連携による会計の適法、適正のチェック等を行うほか、取締役会等の場において、客観的な立場からこれまでの経験を踏まえた様々な助言を行っております。社外監査役は、当社の業務執行の適法性の保持、チェック等にあたり、当社の実態等について説明を受け、社内重要会議の議事録、稟議書類等の回付を通じ、社内情報についての報告を適宜受けております。また、取締役会開催にあたり原則として、議案書の事前配布を実施しております。

社外監査役２名のうち、松宮俊彦氏は公認会計士として財務及び会計に精通しており、幅広い経験と高い識見を有することから、当社の社外監査役として適任の人材と判断し、選任しております。また、小山充義氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見を当社の監査体制に生かし、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。

社外監査役の松宮俊彦氏は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツの元社員ですが、同氏又は同監査法人と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は現在、ＫＤＤＩ株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、同社と当社との間にも特別な利害関係はありません。

社外監査役の小山充義氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。

当社においては、会社法に定める社外役員の要件及び上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立社外取締役又は社外監査役として選任しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、利害関係のない独立の立場から必要に応じて意見発信し、また、内部統制が有効に機能し、内部統制の実効性向上に資するべく助言も行っております。