(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性
11
名 女性
-名 (役員のうち女性の比率
-%)
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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代表取締役
社長
営業本部長
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大森 尚昭
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1961年9月27日
生
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1980年12月
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当社入社
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2000年2月
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営商本部ビジネス事業部長
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2000年5月
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取締役
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2004年2月
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取締役営商本部長兼営商企画部長兼店舗開発部長
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2006年2月
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取締役営商本部長
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2006年5月
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常務取締役
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2009年2月
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取締役営商本部第一統括部長
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2013年4月
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取締役第一事業部長兼第一商品部長
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2014年2月
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取締役第一事業部長
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2014年5月
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常務取締役
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2015年2月
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常務取締役営業本部長
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2016年5月
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代表取締役社長(現任)
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2021年2月
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商品本部長
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2022年5月
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営業本部長(現任)
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(注)3
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551
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常務取締役
管理本部長
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林 宏夫
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1960年3月23日
生
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1982年4月
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当社入社
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1994年5月
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業務企画部長
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1998年3月
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システム部長
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2000年5月
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経営企画部長
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2004年2月
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管理本部人事部長
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2006年2月
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営商本部商品管理部長
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2009年2月
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管理本部人事総務部長
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2010年5月
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取締役
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2013年2月
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取締役第二事業部長
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2015年2月
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取締役店舗開発部長
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2016年8月
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常務取締役営業本部長
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2018年5月
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常務取締役管理本部長(現任)
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(注)3
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313
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取締役
財務経理部長
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小泉 勝裕
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1964年2月3日
生
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1986年4月
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株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
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2003年3月
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株式会社みずほフィナンシャルグループ主計部次長
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2008年7月
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株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)コンプライアンス統括部参事役
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2013年1月
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同行新宿中央第二部付参事役
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2013年2月
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当社顧問
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2014年2月
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コンプライアンス部長
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2014年5月
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取締役(現任)
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2015年2月
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経理部長
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2017年2月
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経理・システム部長
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2018年2月
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経理部長
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2018年5月
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特命担当部長
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2019年8月
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営業管理部長
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2020年5月
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財務部長
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2022年2月
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財務経理部長(現任)
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(注)3
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51
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取締役
経営企画部長
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矢巻 眞
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1962年3月24日
生
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1984年4月
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当社入社
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2006年8月
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経営企画部リーダー
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2014年2月
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経営企画部長(現任)
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2020年5月
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取締役(現任)
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(注)3
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36
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取締役
店舗開発部長
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岡村 文彦
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1962年7月24日
生
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1985年4月
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当社入社
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2006年2月
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店舗開発部開発グループリーダー
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2013年8月
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店舗開発部第二店舗開発グループリーダー
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2017年2月
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店舗開発部
長(現任)
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2020年5月
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取締役(現任)
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(注)3
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155
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
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西田 宜正
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1950年1月27日
生
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1972年4月
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株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
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2002年4月
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株式会社みずほ銀行常務執行役員
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2005年6月
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株式会社オリエントコーポレーション取締役兼専務執行役員
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2007年6月
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同社代表取締役社長兼社長執行役員
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2011年6月
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同社代表取締役会長兼会長執行役員
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2016年5月
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当社取締役(現任)
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2016年6月
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株式会社オリエントコーポレーション特別顧問
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2017年3月
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アップルインターナショナル株式会社社外取締役(現任)
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(注)3
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-
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取締役
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村上竹司
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1972年3月3日
生
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1994年4月
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株式会社ワールド入社
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2007年7月
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株式会社リヴァンプ ディレクター
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2011年11月
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合同会社西友商品本部アパレル部門
バイスプレジデント
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2017年1月
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同社商品本部MDオペレーション
バイスプレジデント
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2018年11月
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ナラカミーチェジャパン株式会社
取締役COO
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2019年4月
|
同社代表取締役CEO
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2021年5月
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株式会社ジーフット常務取締役
総合企画担当
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2022年1月
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同社常務取締役
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2022年3月
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イオン株式会社サービス・専門店担当付
(現任)
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2022年5月
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株式会社コックス監査役(現任)
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2022年5月
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当社取締役(現任)
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(注)3
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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監査役
(常勤)
|
小椋 徳久
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1960年4月16日
生
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1986年8月
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当社入社
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1998年3月
|
大型店営業部長
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2007年2月
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管理本部人事総務部長
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2009年2月
|
営商本部第二統括部長
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2013年2月
|
管理本部店舗開発部長
|
2013年4月
|
店舗開発部長
|
2013年5月
|
取締役
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2015年2月
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取締役特命事項担当
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2016年5月
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常勤監査役(現任)
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(注)4
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277
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監査役
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寺西 昭
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1943年8月14日
生
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1973年4月
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弁護士登録(第一東京弁護士会)
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1973年4月
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篠原法律会計事務所に入所
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1978年4月
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寺西法律事務所開設
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1993年12月
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事務所名をコモンズ綜合法律事務所と改称
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2000年12月
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株式会社東陽テクニカ社外監査役
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2002年5月
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当社監査役(現任)
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2011年6月
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アルコニックス株式会社社外監査役
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2018年6月
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株式会社フルッタフルッタ社外監査役(現任)
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(注)5
|
227
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監査役
|
大井 順三
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1949年4月1日
生
|
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1972年4月
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株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
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1994年2月
|
同行市ヶ谷支店長
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1996年5月
|
同行お客さまサービス部長
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1998年6月
|
同行八重洲口支店長
|
2000年5月
|
同行渋谷支店長
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2001年4月
|
株式会社企画研究所執行役員
|
2002年4月
|
日本ハーデス株式会社上席常務執行役員
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2009年6月
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株式会社CSリサーチ代表取締役社長
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2015年5月
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当社監査役(現任)
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(注)6
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46
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監査役
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川原 仁志
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1980年4月29日
生
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2003年4月
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新日本監査法人入所
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2007年4月
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みずほ証券株式会社入社
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2015年10月
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イオン株式会社入社
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2015年10月
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同社事業推進部マネージャー
(現任)
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2017年5月
|
当社監査役(現任)
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(注)5
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-
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計
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1,660
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(注)1.取締役西田 宜正、村上 竹司は、社外取締役であります。
2.監査役寺西 昭、大井 順三、川原 仁志は、社外監査役であります。
3.2022年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年5月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
当社においては社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役の西田 宜正は、企業経営等に豊富な経験、実績、見識を有しており当社の持続的な企業価値向上に向けて、株主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経営陣の迅速・果敢な意思決定への貢献が期待できることから選任いたしました。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役の村上 竹司は、アパレル業界における豊富な知識と実績を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から職務を遂行することが期待できることから選任いたしました。
社外監査役の寺西 昭は、弁護士の資格を有する法律専門家の視点から業務執行の適法性、妥当性等の経営監視機能の強化を図るため選任いたしました。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役の大井 順三は、金融機関等にて要職を歴任、専門的な知識、豊富な経験に基づく助言が、当社の監査体制強化に資するものと考え選任いたしました。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役の川原 仁志は、イオン株式会社の事業推進部マネージャーであり、また公認会計士の資格を有し、専門的な知識を一層の適正な監査の実現の為に活かすことで社外監査役として職務を適切に遂行することができることから選任いたしました。なお、イオン株式会社は当社の株式を33.23%保有しており、同社の子会社と店舗賃貸借契約に基づく取引関係にありますが、この取引は定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役の寺西 昭は当社株式を22,719株、大井 順三は当社株式を4,643株保有しておりますが、当社との人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役と、コンプライアンス部(内部監査・内部統制部門)、監査役及び会計監査人との連携については、取締役会、監査役会及び会計監査人による監査報告会等において適宜報告及び意見交換がなされております。