（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 15名 女性 2名 （役員のうち女性の比率11.8％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役会長
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岩沙 弘道
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1942年５月27日
生
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1967年４月
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当社入社
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1995年６月
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当社取締役、プロジェクト企画本部
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プロジェクト第一企画部長、プロジ
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ェクト企画本部建設部長
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1996年４月
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当社常務取締役、プロジェクト企画
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本部長
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1997年６月
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当社代表取締役専務取締役、プロジ
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ェクト企画本部長
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1998年４月
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当社代表取締役専務取締役、資産マ
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ネジメント本部長
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1998年６月
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当社代表取締役社長
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2001年４月
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当社代表取締役社長、社長執行役員
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2011年６月
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当社代表取締役会長、会長執行役員
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2019年４月
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当社代表取締役会長
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（現任）
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注３
|
92,012
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代表取締役社長
|
菰田 正信
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1954年６月８日
生
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1978年４月
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当社入社
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2008年４月
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当社常務執行役員、アセット運用
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部長
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2009年６月
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当社常務取締役、常務執行役員、ア
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セット運用部長
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2010年７月
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当社専務取締役、専務執行役員、ア
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|
セット運用部長
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2011年４月
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当社専務取締役、専務執行役員
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2011年６月
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当社代表取締役社長、社長執行役員
|
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|
（現任）
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|
注３
|
62,570
|
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代表取締役
すまいとくらしの連携本部長
|
藤林 清隆
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1957年９月３日
生
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1981年４月
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当社入社
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2011年４月
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当社グループ上席執行役員、三井不
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動産レジデンシャル㈱代表取締役副
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社長
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2012年４月
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同社代表取締役社長
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当社グループ上席執行役員
|
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2013年４月
|
当社常務執行役員
|
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2013年６月
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当社取締役、常務執行役員
|
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2017年４月
|
当社取締役、専務執行役員、すまい
|
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とくらしの連携本部長
|
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2020年４月
|
当社取締役、副社長執行役員、すまいとくらしの連携本部長
|
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2021年４月
|
三井不動産レジデンシャル㈱取締役会長
（現任）
|
|
2022年４月
|
当社代表取締役、副社長執行役員、すまいとくらしの連携本部長
（現任）
|
|
注３
|
20,100
|
|
代表取締役
|
小野澤 康夫
|
1959年３月20日
生
|
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1981年４月
|
当社入社
|
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2011年４月
|
当社常務執行役員、ビルディング本
部副本部長
|
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2013年４月
|
当社常務執行役員
|
|
2016年６月
|
当社取締役、常務執行役員
|
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2017年４月
|
当社取締役、専務執行役員
|
|
2020年４月
|
当社取締役、副社長執行役員
|
|
2022年４月
|
当社代表取締役、副社長執行役員
（現任）
|
|
注３
|
31,800
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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取締役
海外事業本部長
|
山本 隆志
|
1959年５月30日
生
|
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1982年４月
|
ソニー㈱入社
|
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1990年３月
|
当社入社
|
|
2013年４月
|
当社常務執行役員、アコモデーショ
|
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|
ン事業本部長
|
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2016年４月
|
当社常務執行役員、海外事業本部副
|
|
|
本部長
|
|
2017年４月
|
当社常務執行役員、海外事業本部長
|
|
2017年６月
|
当社取締役、常務執行役員、海外事
|
|
|
業本部長
|
|
2019年４月
|
当社取締役、専務執行役員、海外事
|
|
|
業本部長
|
|
|
（現任）
|
|
注３
|
21,380
|
|
取締役
|
植田 俊
|
1961年２月16日
生
|
|
1983年４月
|
当社入社
|
|
2015年４月
|
当社常務執行役員、ビルディング本部副本部長
|
|
2016年４月
|
当社常務執行役員、ビルディング本部長
|
|
2020年６月
|
当社取締役、常務執行役員、ビルディング本部長
|
|
2021年４月
|
当社取締役、専務執行役員
（現任）
|
|
注３
|
22,250
|
|
取締役
ロジスティクス本部長
|
三木 孝行
|
1960年５月19日
生
|
|
1984年４月
|
当社入社
|
|
2017年４月
|
当社常務執行役員、ロジスティクス本部長
|
|
2021年４月
|
当社専務執行役員、ロジスティクス本部長
|
|
2022年６月
|
当社取締役、専務執行役員、ロジスティクス本部長
（現任）
|
|
注４
|
19,690
|
|
取締役
サステナビリティ推進本部長
|
浜本 渉
|
1961年９月12日
生
|
|
1984年４月
|
当社入社
|
|
2017年４月
|
当社常務執行役員、経営企画部長
|
|
2019年４月
|
当社常務執行役員
|
|
2019年６月
|
当社取締役、常務執行役員
|
|
2020年４月
|
当社取締役、常務執行役員、ＤＸ本部長
|
|
2021年４月
|
当社取締役、専務執行役員、ＤＸ本部長
|
|
2022年４月
|
当社取締役、専務執行役員、サステナビリティ推進本部長
（現任）
|
|
注３
|
25,544
|
|
取締役
|
野木森 雅郁
|
1947年12月21日
生
|
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1970年４月
|
藤沢薬品工業㈱入社
|
|
1997年６月
|
同社取締役
|
|
2000年６月
|
同社執行役員
|
|
2001年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2003年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2005年４月
|
アステラス製薬㈱代表取締役副社長
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2016年６月
|
同社退任
|
|
2017年６月
|
当社取締役
|
|
|
（現任）
|
|
注３
|
2,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
中山 恒博
|
1948年１月20日
生
|
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1971年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
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2004年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行代表取締
役副頭取
|
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2007年３月
|
同社退任
|
|
2007年４月
|
メリルリンチ日本証券㈱顧問
|
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2007年５月
|
同社代表取締役会長
|
|
2008年11月
|
同社代表取締役会長 兼 社長
|
|
2009年３月
|
同社代表取締役会長 兼 社長
兼 バンク・オブ・アメリカ・グルー
プ在日代表
|
|
2010年７月
|
メリルリンチ日本証券㈱代表取締役会長
|
|
2017年６月
|
同社取締役
|
|
2017年７月
|
同社特別顧問
|
|
2017年９月
|
同社退任
|
|
2019年６月
|
当社取締役
|
|
|
（現任）
|
|
注３
|
2,700
|
|
取締役
|
伊東 信一郎
|
1950年12月25日
生
|
|
1974年４月
|
全日本空輸㈱入社
|
|
2003年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
2004年４月
|
同社常務取締役執行役員
|
|
2006年４月
|
同社専務取締役執行役員
|
|
2007年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
ＡＮＡホールディングス㈱代表取締
|
|
|
役社長
|
|
|
兼 全日本空輸㈱取締役会長
|
|
2015年４月
|
ＡＮＡホールディングス㈱代表取締
|
|
|
役会長
|
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
|
2019年６月
|
当社取締役
|
|
|
（現任）
|
|
2022年４月
|
ＡＮＡホールディングス㈱特別顧問
（現任）
|
|
注３
|
2,000
|
|
取締役
|
河合 江理子
|
1958年４月28日
生
|
|
1981年10月
|
㈱野村総合研究所入社
|
|
1985年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニーパリ支社入社
|
|
1986年10月
|
マーキュリー・アセット・マネジメントS.G.ウォーバーグ入社
|
|
1995年11月
|
ヤマイチ・リージェント・ABC・ポーランド取締役執行役員
|
|
1998年７月
|
国際決済銀行（ＢＩＳ）上級ファンドマネージャー
|
|
2004年10月
|
経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）上級年金基金運用担当官
|
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2008年３月
|
カワイ・グローバル・インテリジェンス代表
|
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2012年４月
|
国立大学法人京都大学教授
|
|
2021年４月
|
国立大学法人京都大学名誉教授
|
|
|
（現任）
|
|
2021年６月
|
当社取締役
|
|
|
（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
常任監査役
（常勤）
|
佐藤 雅敏
|
1958年４月４日
生
|
|
1982年４月
|
農林水産省入省
|
|
1990年４月
|
当社入社
|
|
2013年４月
|
当社常務執行役員、経理部長
|
|
2015年４月
|
当社常務執行役員
|
|
2015年６月
|
当社取締役、常務執行役員
|
|
2019年４月
|
当社取締役
|
|
2019年６月
|
当社常任監査役
|
|
|
（現任）
|
|
注５
|
14,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常任監査役
（常勤）
|
石神 裕之
|
1957年７月１日
生
|
|
1982年４月
|
当社入社
|
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2013年４月
|
当社常務執行役員、商業施設本部長
|
|
2017年６月
|
当社取締役、常務執行役員、商業施設本部長
|
|
2019年４月
|
当社取締役、専務執行役員、商業施設本部長
|
|
2020年４月
|
当社取締役
|
|
2020年６月
|
当社常任監査役
（現任）
|
|
注６
|
6,000
|
|
監査役
|
加藤 義孝
|
1951年９月17日
生
|
|
1974年11月
|
監査法人太田哲三事務所入社
|
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
|
2006年６月
|
新日本監査法人常任理事
|
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人理事長
|
|
2015年６月
|
当社監査役
（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
監査役
|
真砂 靖
|
1954年５月11日
生
|
|
1978年４月
|
大蔵省入省
|
|
2009年７月
|
財務省大臣官房長
|
|
2010年７月
|
同省主計局長
|
|
2012年８月
|
同省財務事務次官
|
|
2014年２月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2014年２月
|
西村あさひ法律事務所オブカウン
|
|
|
セル
|
|
|
（現任）
|
|
2015年６月
|
当社監査役
|
|
|
（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
監査役
|
尾関 幸美
|
1970年９月13日
生
|
|
1999年４月
|
長崎大学経済学部専任講師
|
|
2000年８月
|
ミシガン大学ロースクール客員研究
|
|
|
員
|
|
2004年４月
|
駒澤大学法学部准教授
|
|
2010年４月
|
成蹊大学法科大学院教授
|
|
2015年９月
|
カリフォルニア州立大学バークレー
校ロースクール客員研究員
|
|
2016年６月
|
当社監査役
|
|
|
（現任）
|
|
2021年４月
|
中央大学大学院法務研究科教授
（現任）
|
|
注６
|
－
|
|
計 17名
|
323,846
|
（注）１．取締役 野木森雅郁、中山恒博、伊東信一郎、河合江理子の４名は、社外取締役であります。
２．監査役 加藤義孝、真砂靖、尾関幸美の３名は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月29日現在における執行役員は34名、グループ執行役員は11名であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
当社は、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくこと、ならびに取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け適切な役割を果たしていただくことを期待して、社外取締役を選任しております。また、客観的な立場から、専門的な知識と豊富な経験に基づき取締役の職務の執行を監査していただくことを期待して、社外監査役を選任しております。
当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断要件等を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、特別の利害関係がないこと、および当社経営の健全性・透明性を高めるにあたり、客観的かつ公平公正な判断をなし得る資質を有していることを独立性の判断基準としております。
社外取締役である野木森雅郁は2016年６月まで当社の取引先であるアステラス製薬株式会社の代表取締役会長でありましたが、取引の内容等に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しています。なお、直近事業年度における当社グループの取引総額に占める当該取引金額の割合は１％未満です。
社外取締役である中山恒博は2017年６月まで当社の取引先であるメリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）の代表取締役会長でありましたが、取引の内容等に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しています。なお、直近事業年度における当社グループの取引総額に占める当該取引金額の割合は１％未満です。
社外取締役である伊東信一郎は当社の取引先であるＡＮＡホールディングス株式会社の取締役会長でありましたが、取引の内容等に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しています。なお、直近事業年度における当社グループの取引総額に占める当該取引金額の割合は１％未満です。
社外監査役である加藤義孝は2014年６月まで当社の取引先である新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の理事長でありましたが、取引の内容等に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しています。なお、直近事業年度における当社グループの取引総額に対する当該取引金額の割合は１％未満であり、当該取引はコンサルティング契約や顧問契約ではありません。
社外取締役は、内部監査・コンプライアンス・内部統制の状況ならびに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人および監査室から定期的に監査に関する報告を受けるとともに情報交換を行うなど、相互の連携を図っている他、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。
