陸運業 <9143> ＳＧホールディングス株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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1977年１月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 1981年４月 同社 台東店店長 1986年３月 大阪佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）専務取締役 1986年11月 同社 代表取締役 1991年７月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）代表取締役 兼任 1992年５月 佐川急便㈱ 代表取締役社長 1998年１月 (財)佐川美術館（現 (公財)ＳＧＨ文化スポーツ振興財団）理事長（現） 2001年６月 (財)佐川がん研究助成振興財団（現 (公財)ＳＧＨ財団）理事長（現） 2001年７月 (財)佐川留学生奨学会（現 (公財)ＳＧＨ財団）理事長（現） 2002年６月 佐川急便㈱ 代表取締役会長 2005年４月 同社 代表取締役会長兼社長 2006年３月 当社 代表取締役 兼任 2006年６月 当社 代表取締役会長兼社長 佐川急便㈱ 代表取締役社長 2009年６月 佐川急便㈱ 会長（現） 2015年３月 当社 代表取締役会長 2021年６月 当社 代表取締役会長兼社長（現）
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代表取締役 管理・統制担当 |
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1988年７月 西埼玉佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2007年１月 佐川急便㈱ ＣＳＲ環境推進部 担当部長 2007年９月 環境省 総合環境政策局 環境経済課 出向 2009年９月 佐川急便㈱ 総務部 総務課 担当部長 2014年３月 当社 社長室 ゼネラルマネジャー 2015年３月 当社 総務部 ゼネラルマネジャー 2016年９月 当社 執行役員 総務・秘書担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー 2016年12月 佐川林業㈱ 代表取締役社長 兼任 （現） 2019年４月 当社 執行役員 管理・統制担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー ㈱ヌーヴェルゴルフ倶楽部 代表取締役社長 兼任 （現） 2019年６月 当社 取締役 管理・統制担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー 2020年７月 当社 取締役 管理・統制担当 兼 秘書室 室長 2021年４月 当社 取締役 管理・統制担当 2021年６月 当社 代表取締役 管理・統制担当（現）
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取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当 |
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1978年４月 綜合警備保障㈱ 入社 1980年８月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2004年６月 佐川急便㈱ 常務取締役 2005年３月 同社 専務取締役 2005年９月 ㈱ＪＬ 代表取締役社長 2007年７月 ㈱安全、ANZEN Group㈱ 代表取締役社長 2011年６月 Kmホールディングス㈱ 取締役 2012年６月 国際自動車㈱ 取締役 安全サービス㈱ 代表取締役社長 ニュー東京観光自動車㈱ 取締役 2012年８月 ケイエム観光バス㈱ 取締役 2015年３月 ＳＧフィルダー㈱ 理事 2018年３月 佐川急便㈱ 理事 2018年６月 同社 取締役 2019年４月 同社 代表取締役社長（現） 当社 執行役員 デリバリー・ロジスティクス事業担当 兼任 2019年６月 当社 取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当（現）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 財務・経理担当 |
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1978年４月 ㈱日本長期信用銀行 入行 2000年４月 つばさ証券㈱（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）業務戦略部長 2003年４月 同社 執行役員 2006年３月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員 2008年６月 カブドットコム証券㈱（現 auカブコム証券㈱）常務執行役員 2011年２月 当社 財務戦略部 担当部長 2012年１月 ＳＧシステム㈱ 代表取締役 兼任 2013年２月 当社 執行役員 財務担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2013年６月 当社 執行役員 財務・経理担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2014年６月 当社 取締役 財務・経理担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2016年12月 当社 取締役 財務・経理担当 兼 管理・統制担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2017年１月 当社 取締役 財務・経理担当 兼 管理・統制担当 2017年６月 当社 取締役 財務・経理担当 2020年４月 当社 取締役 財務・経理担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2020年７月 当社 取締役 財務・経理担当 兼 財務部 部長 2021年４月 当社 取締役 財務・経理担当 兼 財務部 部長 兼 経理部 部長 2022年４月 当社 取締役 財務・経理担当（現）
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取締役 経営企画担当 |
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1989年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2000年５月 ㈱モビット 出向 2006年11月 当社 入社 2013年３月 佐川急便㈱ 執行役員 2016年３月 同社 取締役 経営企画・広報・ＩＴ企画担当 兼 経営企画部長 兼 広報部長 2016年９月 同社 取締役 経営企画・広報・ＩＴ企画担当 兼 経営企画・広報部長 2019年４月 当社 執行役員 経営企画担当 兼 ＩＲ室 ゼネラルマネジャー ＳＧリアルティ㈱ 取締役 兼任（現） SG HOLDINGS GLOBAL PTE. LTD. 取締役 兼任（現） 2019年６月 当社 取締役 経営企画担当 兼 ＩＲ室 ゼネラルマネジャー 2020年２月 ＳＧＨグローバル・ジャパン㈱ 取締役 兼任（現） 2020年７月 当社 取締役 経営企画担当 兼 ＩＲ室 室長 2020年12月 上海虹迪物流科技有限公司 董事 兼任（現） 2021年４月 当社 取締役 経営企画担当 兼 ＩＲ室 室長 兼 経営企画部 部長 2021年７月 当社 取締役 経営企画担当（現）
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2001年４月 大阪市立大学（現 大阪公立大学）経済研究所助教授 2002年４月 立教大学 経済学部助教授 2006年４月 同大学 経営学部助教授 2007年４月 同大学 経営学部准教授 2009年４月 同大学 経営学部教授（現） 2011年５月 ㈱ファミリーマート 監査役 2014年５月 ㈱ＴＳＩホールディングス 取締役 2014年６月 ㈱モスフードサービス 取締役（現） 2015年６月 共同印刷㈱ 取締役（現） 2017年３月 当社 顧問 2018年６月 当社 取締役（現） 2019年５月 ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱（現 ㈱ファミリーマート）取締役
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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1978年４月 自治省入省 1993年４月 岡山県で企画部長、総務部長等を歴任 1999年２月 消防庁救急救助課長 2001年１月 環境省 環境計画課長、大臣官房総務課長等を歴任 2008年７月 英国王立国際問題研究所研究員 2009年７月 環境省 水・大気環境局長 2012年８月 同省 参与 2012年９月 早稲田大学 非常勤講師(環境法) 2013年11月 (公財)日本防炎協会 常務理事 2016年６月 ㈱日本救急通報サービス 監査役 2018年１月 小澤英明法律事務所 顧問（現） 2019年６月 当社 取締役（現） (公財)日本防炎協会 理事長 2020年４月 認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク 理事 2021年４月 同法人 副理事長（現） 2021年７月 (公財)埼玉県国際交流協会 理事長（現） 2021年８月 (一財)地域活性化センター 監事（現）
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1980年４月 日本冷蔵㈱（現 ㈱ニチレイ）入社 1996年４月 ㈱ニチレイ アムステルダム駐在員事務所 ＭＧ（ＮＨＨ副社長） 2002年４月 同社 低温物流事業部国際物流グループリーダー 2005年４月 ㈱ニチレイロジグループ本社 執行役員 2006年４月 ㈱ロジスティクス・ネットワーク 専務執行役員 2008年６月 同社 取締役専務執行役員 2011年４月 同社 代表取締役社長 2012年６月 ㈱ニチレイロジグループ本社 取締役専務執行役員 2018年４月 同社 取締役 2018年６月 東京団地冷蔵㈱ 代表取締役社長 2019年４月 東京冷蔵倉庫協会 会長 2019年５月 (一社)日本冷蔵倉庫協会 副会長 2020年６月 当社 取締役（現）
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1980年４月 京都佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2013年３月 当社 法務部 ゼネラルマネジャー 2014年３月 当社 法務部 ゼネラルマネジャー 兼 内部統制推進室 ゼネラルマネジャー 2015年６月 当社 監査役（現）
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1997年４月 東レ㈱ 入社 2001年10月 東京北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所 2005年12月 RSM McGladrey, Inc. 会計事務所 出向（米国 ニューヨーク） 2009年１月 仰星監査法人 帰任 2012年１月 PricewaterhouseCoopers LLC 入所（米国 ロサンゼルス） 2013年４月 TMF Group㈱ Director 2015年４月 McGill大学大学院経営学専攻 入学 2017年３月 同大学（MBA）修了 2018年11月 EY税理士法人 Associate Partner 2020年７月 当社 監査役（現）
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1994年４月 中央監査法人 入所 2007年２月 ㈱ＢｉｚＮｅｘｔ（現 かえで会計アドバイザリー㈱）代表取締役（現） 2009年９月 ㈱東京国際会計 代表取締役 2011年６月 税理士法人赤坂綜合会計事務所（現 かえで税理士法人）代表社員（現） ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ㈱ 監査役（現） 2012年６月 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド㈱ 監査役 2015年３月 ㈱カイオム・バイオサイエンス 監査役 2015年６月 兼松日産農林㈱（現 兼松サステック㈱）監査役 当社 監査役（現） 2016年６月 兼松日産農林㈱（現 兼松サステック㈱）取締役（監査等委員）（現） 2019年９月 ユナイテッド・アーバン投資法人 監督役員（現）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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2001年10月 坂井秀行法律事務所 入所 2009年10月 ㈱企業再生支援機構（現 ㈱地域経済活性化支援機構）出向 プロフェッショナルオフィス・ディレクター 2012年４月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所 パートナー弁護士 2015年４月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 2017年７月 東京ベイ法律事務所 代表弁護士（現） 2017年10月 当社 監査役（現） 2021年６月 大豊建設㈱ 取締役（現） 2021年８月 野村スパークス・インベストメント㈱ コンプライアンス委員会 外部委員（現）
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
当社の社外取締役は、主に経営・事業戦略についての専門的見地から必要な発言を行っており、取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っております。また、当社の社外監査役は、財務・会計に関する高い知見を有する公認会計士及び法律に関する高い知見を有する弁護士が就任しており、高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行っております。なお、各社外取締役及び社外監査役と当社との間に取引関係その他利害関係はありません。
また、当社では、社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役 髙岡美佳は、大学教授として経営学等の専門的な知識及び見識を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、当社の経営全般に寄与していただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、株式会社モスフードサービスの社外取締役及び共同印刷株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当社と兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 鷺坂長美は、国家公務員として旧自治省及び環境省にて要職を歴任され、退官後は環境法に関する大学での講師を経験し、消防及び救急に関連した活動を継続されております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社のＣＳＲ活動やＢＣＭに寄与いただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、小澤英明法律事務所の顧問、認定ＮＰＯ法人救急ヘリ病院ネットワークの副理事長、公益財団法人埼玉県国際交流協会の理事長及び一般財団法人地域活性化センターの監事を兼任しておりますが、当社と兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 秋山真人は、物流業界に長年携わり、同業界の複数の企業で代表取締役を務めるなど、物流に関する豊富な知識及び企業経営に関する経験を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、当社の経営全般に寄与していただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。
社外監査役 田島聡志は、公認会計士、米国公認会計士及び税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 岡村憲一郎は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。また、かえで会計アドバイザリー株式会社の代表取締役、かえで税理士法人の代表社員、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社の社外監査役、兼松サステック株式会社の社外取締役（監査等委員）及びユナイテッド・アーバン投資法人の監督役員を兼任しておりますが、当社と兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 大島義孝は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。また、東京ベイ法律事務所の代表弁護士、大豊建設株式会社の社外取締役及び野村スパークス・インベストメント株式会社のコンプライアンス委員会 外部委員を兼任しておりますが、当社と兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
これら社外取締役３名及び社外監査役３名は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準）
当社は、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を踏まえ、次の各号の該当性を確認し、いずれにも該当がない場合には、独立性を有すると判断しております。
1．当社の主要株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者
2．当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
3．当社グループの主要な得意先又はその業務執行者
4．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士及び公認会計士等の専門的サービスを提供する者
5．当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益による寄付を受けている者又はその業務執行者
6．当社グループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員又は使用人
7．過去３年間において、上記1．から6．のいずれかに該当していた者
8．上記1．から7．のいずれかに該当する者が重要な地位にある場合において、その者の配偶者及び２親等内の親族
9．前各号のほか、当社と利益相反関係が生じ得るなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由がある者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制に関する事項の報告を定期的に受けるほか、監査役及び会計監査人の監査報告を受け、意見交換を行うことにより、業務の適正を確保しております。
社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会において内部統制システムの整備・運用状況に関する内部監査部からの報告を共有し、改善を要する点を指摘するなど、相互連携を図りつつ監査の実効性を確保しております。また、会計監査人から受けた報告についても、監査役会での情報共有を行うことで相互に密接に連携することにより監査機能を強化し、経営の健全性を確保しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
