(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長兼社長
ＣＥＯ
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洲崎 良朗
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1958年１月18日生
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1980年９月
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モルガン銀行東京支店入社
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1988年９月
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当社取締役
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1994年５月
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当社代表取締役社長
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2000年10月
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アイピーエム西本株式会社
(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(注)９
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2012年３月
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西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(現任)(注)９
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2017年３月
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当社代表取締役会長ＣＥＯ
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2019年１月
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Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任)
Wismettac Asian Foods, Inc. (Canada) Director(現任)
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2020年３月
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当社代表取締役会長兼社長ＣＥＯ(現任)
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(注)４
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取締役
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辻川 弘
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1960年２月20日生
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1984年４月
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モルガン銀行東京支店入社
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1990年１月
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コンチネンタル銀行東京支店入社
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1993年10月
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西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)入社(注)９
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2000年10月
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アイピーエム西本株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)転属(注)９
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2002年４月
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同社取締役(注)９
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2006年３月
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同社常務取締役(注)９
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2009年３月
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愛品盟果業貿易（上海）有限公司董事兼総経理
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2017年３月
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Wismettacフーズ株式会社代表取締役社長(現任)(注)９
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2017年４月
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当社執行役員
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2017年８月
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愛品盟果業貿易（上海）有限公司董事長兼総経理(現任）
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2019年３月
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当社取締役(現任)
慧知旺食品商貿（上海）有限公司董事(現任)
(注)８
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2020年３月
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NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
Wismettac Nippon Foods Co., Ltd. Director (現任)
NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director(現任）
NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任)
Wismettac Harro Foods Limited Director(現任)(注)10
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2020年５月
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SSP Konsumgüter TRADE & CONSULT GmbH Director(現任)(注)11
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2020年７月
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COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任)(注)12
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(注)４
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―
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取締役
ＣＦＯ
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佐々 祐史
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1962年10月11日生
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1985年４月
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株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
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2011年11月
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西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)取締役
(注)９
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2015年４月
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慧知旺食品商貿（上海）有限公司董事(注)８
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2016年３月
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当社グループ管理副本部長
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2016年４月
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当社執行役員
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2017年５月
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Wismettac Asian Foods, Inc.
Director & Officer, Vice President
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2018年２月
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Wismettac Asian Foods, Inc. Officer, Vice President
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2019年３月
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当社取締役(監査等委員)
Wismettacフーズ株式会社監査役(注)９
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2020年３月
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当社取締役
Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任)
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
Wismettac Nippon Foods Co., Ltd. Director (現任)
NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director(現任)
NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任)
Wismettac Harro Foods Limited Director(現任)(注)10
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2020年５月
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SSP Konsumgüter TRADE & CONSULT GmbH Director(現任)(注)11
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2020年７月
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COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任)(注)12
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2021年４月
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当社取締役ＣＦＯ(現任)
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(注)４
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1,800
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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行徳 セルソ
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1959年１月３日生
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1983年12月
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ブラデスコ銀行入行
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1985年１月
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アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)シニアマネージャー
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1996年３月
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東芝アメリカ電子部品社 情報システムディレクター
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1997年12月
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i2テクノロジー・ジャパン株式会社(現ジェイ・ディー・エイ・ソフトウェア・ジャパン株式会社)ソリューションサービス・ヴァイスプレジデント
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2004年５月
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日産自動車株式会社理事ＣＩＯ(チーフ・インフォメーション・オフィサー)
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2006年４月
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同社執行役員ＣＩＯ
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2014年４月
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同社常務執行役員ＣＩＯ
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2017年６月
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同社監査役
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2019年３月
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当社執行役員グローバルＣＤＯ(チーフ・ディジタル・オフィサー)
Wismettac Asian Foods, Inc. Officer
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
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2020年３月
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当社取締役グローバルＣＤＯ(現任)
Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Officer(現任)
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2020年７月
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COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任)(注)12
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(注)４
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―
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取締役
(監査等委員)
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木村 敦彦
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1958年２月４日生
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1980年４月
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アーサーアンダーセン会計事務所
(現有限責任あずさ監査法人)入所
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2001年５月
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同所パートナー
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2005年６月
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当社取締役
Nishimoto Trading Co., Ltd.
(現Wismettac Asian Foods, Inc.) Director
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2009年３月
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愛品盟果業貿易（上海）有限公司監事(現任)
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2010年10月
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西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)取締役 (注)９
慧知旺食品商貿（上海）有限公司監事(現任)(注)８
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2011年１月
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NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director
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2012年10月
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NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director
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2012年３月
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当社執行役員
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2014年４月
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NTC Wismettac Europe B.V. Director
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2016年１月
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Wismettac Harro Foods Limited Director(注)10
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2016年３月
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当社取締役
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2017年３月
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当社取締役ＣＦＯ
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2020年３月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
Wismettacフーズ株式会社監査役(現任)(注)９
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(注)５
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1,000
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取締役
(監査等委員)
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能見 公一
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1945年10月24日生
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1969年４月
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農林中央金庫入庫
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1999年６月
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同金庫常務理事
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2002年６月
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同金庫専務理事
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2004年６月
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
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2006年６月
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株式会社あおぞら銀行代表取締役副会長
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2007年２月
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同行代表取締役会長兼ＣＥＯ
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2009年７月
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株式会社産業革新機構代表取締役社長ＣＥＯ
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2015年７月
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株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問(現任)
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2016年３月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2016年６月
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コニカミノルタ株式会社社外取締役
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2017年６月
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スパークス・グループ株式会社社外取締役
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2020年６月
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スパークス・グループ株式会社社外取締役 監査等委員
(現任)
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2021年６月
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株式会社アイ・アールジャパンホールディングス社外取締役 監査等委員（現任）
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(注)５
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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大村 由紀子
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1955年７月４日生
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1980年８月
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米州開発銀行入行
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1984年８月
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モルガン銀行東京支店入社
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1994年５月
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リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
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1996年３月
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ＵＢＳ証券株式会社入社
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1998年８月
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ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社入社
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2004年３月
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多数国間投資保証機関長官・ＣＥＯ
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2010年２月
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国際農業開発基金事務次官・ＣＯＯ
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2013年１月
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GuarantCo Limited Director
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2014年５月
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Assured Guaranty Ltd. Director(現任)
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2016年３月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2018年１月
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GuarantCo Limited Chair of the Board of Directors
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2018年３月
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The Private Infrastructure Development Group Limited Director
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2018年５月
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HSBC Bank plc Director(現任)
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2022年２月
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The Private Infrastructure Development Group Limited Senior Independent Director(現任)
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(注)５
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―
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計
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9,148,540
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(注) １．取締役能見公一及び大村由紀子は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 木村敦彦、委員 能見公一、委員 大村由紀子
なお、木村敦彦は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
３．当社は、監査等委員である取締役能見公一及び大村由紀子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役(監査等委員)の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．多津巳産業株式会社(代表取締役会長兼社長ＣＥＯ洲崎良朗が議決権の過半数を実質的に所有する会社)が所有する株式数を含めております。
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director 磯田誠一郎、会長室長兼経営企画部長 新開裕之、人事担当 馬場竜介、グループガバナンス・ビジネスエシックス部長 渡邉宏実で構成されております。
８．2018年１月５日付けで西本連合食品商貿（上海）有限公司より商号変更しております。
９．2019年１月１日付けで、当社の連結子会社である西本貿易株式会社を存続会社とし、同じく当社の連結子会社であるWismettacフーズ株式会社を消滅会社とする吸収合併を実施しております。なお、存続会社である西本貿易株式会社は、2019年１月１日付けでWismettacフーズ株式会社に商号変更しております。
10. 2019年12月16日付けでHarro Foods Limitedより商号変更しております。
11. 株式の追加取得により、2020年２月１日付けで連結子会社となっております。
12. 株式の追加取得により、2020年７月１日付けで連結子会社となっております。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役２名を選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役能見公一氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を当社の経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外取締役大村由紀子氏は、海外におけるマネジメント経験や金融機関における長年の経験と幅広い見識を当社の経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役２名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し、必要に応じて質問や助言を行い、また独立かつ客観的・専門的見地から意見を表明することで、業務執行取締役の職務執行を監督しております。
社外取締役２名を含む監査等委員会では、内部監査部門であるグループガバナンス・ビジネスエシックス部の責任者も出席し、業務報告を行う等により緊密に連携し、情報交換を行っております。また、監査等委員監査にあたり、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携を図っております。
