建設業 <1443> 技研ホールディングス株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
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2009年９月 フリージア・マクロス㈱取締役会長（現） 2009年９月 夢みつけ隊㈱代表取締役（現） 2016年６月 技研興業㈱執行役員管理本部長 2018年１月 当社代表取締役社長就任（現） 2019年２月 ㈱協和コンサルタンツ取締役就任(現) 2020年６月 ソレキア㈱取締役顧問（現） 2021年３月 ㈱ラピーヌ代表取締役（現） 2022年１月 技研興業代表取締役兼管理本部長就任 (現) |
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1998年６月 フリージア・マクロス㈱取締役 押出機事業本部長(現) 2022年６月 当社取締役就任（現） |
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取締役 （監査等委員） |
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1988年４月 弁護士登録 1995年６月 大島総合法律事務所パートナー（現） 2016年６月 技研興業㈱取締役（監査等委員）（現） 2018年１月 当社取締役（監査等委員）就任（現） |
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取締役 （監査等委員） |
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1974年４月 建設省入省 1981年６月 建設省計画局宅地開発課長補佐 1985年11月 建設省退職 1991年５月 大館市長に就任 2015年４月 大館市長を退任 2015年４月 ㈱小畑設計顧問就任 2018年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現） 2018年６月 フリージア・マクロス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現) |
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取締役 （監査等委員） |
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2009年９月 ㈱レオマックス代表取締役（現） 2016年６月 技研興業㈱取締役（現） 2018年１月 当社取締役就任 2019年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は、監査等委員である取締役３名全員が社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役多胡英文は、企業経営者としての豊富な経験、能力を有しており社業全般に関して客観的、中立的な意見発信をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役野中信敬は、他社において取締役としての経歴を持ち、更に、弁護士として長年にわたる実務経験で培われた企業経営体制に関する非常に深い知識と経験には定評があり、職務を適切に遂行してい
ただくことが期待できるため、選任しております。
監査等委員である社外取締役小畑元は、秋田県大館市市長を務めた経歴を有し、その豊富な経験と知識を当社の監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役は、取締役会において当社のコーポレート・ガバナンス強化に資する適切かつ的確な意見を行うこと及び事業戦略について客観的な視点から助言を行うこととしており、当該意見は、各取締役を通じて関係者に適宜伝えられることとしております。
監査等委員である社外取締役は、コーポレート・ガバナンスにおいては客観的な立場から専門的な知識を活かし、当社の経営全般に関し適正に評価・監視を行う役割を担っており、監査等委員会で定められた監査計画や職務の分担に従い定期的に意見表明を行うこととしております。
社外取締役の選任にあたっては、選任するための当社からの独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また過去に当社グループと人的、資本的な関係のない者であり、各社外取締役のビジネス経験、専門性などを総合的に勘案し判断しております。
③ 社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役及びその近親者並びにそれらが取締役に就任する会社と、当社グループとの間には利害関係はありません。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・内部監査室を設置し、１名が業務運営状況やリスク管理状況を監査し、必要な改善を指示しております。また、会計監査人と内部監査の状況及び会計監査の状況について情報交換を行い連携を図っております。
・監査等委員会監査は原則として３名の社外取締役が年間監査計画に基づき監査を実施しております。また、監査等委員会監査を実施するにあたり、会計監査人と定期的に情報交換を行うほか、内部監査部門から報告・聴取する等の連携を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
