建設業 <1448> 株式会社スペースバリューホールディングス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長ＣＥＯ |
|
|
|
（注） ２ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 グループ戦略兼 グループ人事管掌 |
|
|
|
（注） ２ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 コーポレート本部長兼 グループ戦略担当 |
|
|
|
（注） ２ |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
|
|
|
（注） ２ |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
（注） ２ |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
|
|
（注） ３ |
|
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
|
|
（注） ３ |
|
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
|
|
（注） ３ |
|
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||
４． 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
柴田 美鈴 |
1974年７月25日生 |
2000年10月 |
弁護士登録 米津合同法律事務所入所 |
－ |
|
2001年11月 |
ＮＳ綜合法律事務所入所（現任） |
|||
|
2003年１月 |
アステラス製薬㈱社内治験審査委員会委員 |
|||
|
2007年４月 |
法政大学法科大学院法務研究科兼任講師 |
|||
|
2007年10月 |
金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐 |
|||
|
2014年７月 |
特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ 監事（現任） |
|||
|
2017年４月 |
司法研修所民事弁護教官 |
|||
|
2017年６月 |
デリカフーズホールディングス㈱ 社外取締役（現任） |
|||
|
2020年６月 |
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 社外取締役（現任） |
|||
|
2020年６月 |
当社社外取締役（現任） |
|||
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役 柴田美鈴と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。
社外取締役 紙野愛健と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。
社外取締役 樋渡利美と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。
当社は、経営諮問委員会における検討を踏まえ、取締役会が定める取締役選解任手続に関する細則において独立社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることに加え、豊富な経験、高い識見及び高い専門性を有し、取締役会において建設的な議論を通じて当社の中長期的な企業価値向上に寄与することを期待できる人物を選定しております。
なお、当社は社外取締役 柴田美鈴、紙野愛健及び樋渡利美を東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてそれぞれ届け出ております。
コーポレート・ガバナンスにおいては、客観的かつ中立的な立場からの経営監視機能が重要であると認識しており、上記の社外取締役がその役割を全うすることにより、一般株主その他のステークホルダーといった外部の立場からの経営監視機能が果たし得るものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、当社が監査証明を受けるＰｗＣ京都監査法人から、必要と認められた都度、監査結果の報告及びその説明を受けるほか、情報の交換等相互に連携を図ることとしております。また、内部監査室は、内部監査の結果を監査等委員会に報告し適宜指示を受けるほか、監査等委員会との情報の交換等相互に連携を図ることとしております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
