① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長CEO |
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(注) 2 |
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常務取締役 グループ戦略兼 グループ人事管掌 |
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(注) 2 |
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取締役 コーポレート本部長兼 グループ戦略担当 |
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(注) 2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 管理本部長 |
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(注) 2 |
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(注) 2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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(注) 3 |
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取締役 (監査等委員) |
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(注) 3 |
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取締役 (監査等委員) |
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(注) 3 |
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計 |
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4. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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柴田 美鈴 |
1974年7月25日生 |
2000年10月 |
弁護士登録 米津合同法律事務所入所 |
- |
2001年11月 |
NS綜合法律事務所入所(現任) |
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2003年1月 |
アステラス製薬㈱社内治験審査委員会委員 |
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2007年4月 |
法政大学法科大学院法務研究科兼任講師 |
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2007年10月 |
金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐 |
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2014年7月 |
特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ 監事(現任) |
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2017年4月 |
司法研修所民事弁護教官 |
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2017年6月 |
デリカフーズホールディングス㈱ 社外取締役(現任) |
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2020年6月 |
SOMPOホールディングス㈱ 社外取締役(現任) |
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2020年6月 |
当社社外取締役(現任) |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役 柴田美鈴と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。
社外取締役 紙野愛健と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。
社外取締役 樋渡利美と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。
当社は、経営諮問委員会における検討を踏まえ、取締役会が定める取締役選解任手続に関する細則において独立社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることに加え、豊富な経験、高い識見及び高い専門性を有し、取締役会において建設的な議論を通じて当社の中長期的な企業価値向上に寄与することを期待できる人物を選定しております。
なお、当社は社外取締役 柴田美鈴、紙野愛健及び樋渡利美を東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてそれぞれ届け出ております。
コーポレート・ガバナンスにおいては、客観的かつ中立的な立場からの経営監視機能が重要であると認識しており、上記の社外取締役がその役割を全うすることにより、一般株主その他のステークホルダーといった外部の立場からの経営監視機能が果たし得るものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、当社が監査証明を受けるPwC京都監査法人から、必要と認められた都度、監査結果の報告及びその説明を受けるほか、情報の交換等相互に連携を図ることとしております。また、内部監査室は、内部監査の結果を監査等委員会に報告し適宜指示を受けるほか、監査等委員会との情報の交換等相互に連携を図ることとしております。
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