鉱業 <1514> 住石ホールディングス株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
(1) 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
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1970年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1998年10月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社、本社支配人 2001年６月 同社取締役、常務執行役員 2008年10月 当社代表取締役副社長 2008年12月 当社代表取締役社長（現任） 2009年10月 住石マテリアルズ株式会社代表取締役社長（現任） 2010年10月 住石貿易株式会社代表取締役社長 2018年６月 住石貿易株式会社代表取締役会長 2020年１月 住石貿易株式会社代表取締役会長兼社長（現任）
重要な兼職の状況 住石貿易株式会社代表取締役会長兼社長 住石マテリアルズ株式会社代表取締役社長 |
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普通株式
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専務取締役 管理本部長 |
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1981年４月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社 2001年４月 同社社長室長 2004年６月 同社執行役員企画部長 2010年６月 株式会社ハイマックス理事管理本部副本部長 2019年６月 当社執行役員財務部長 2020年６月 当社取締役財務部長 2021年６月 当社常務取締役財務部長 2022年４月 当社常務取締役管理本部長兼財務部長 2022年６月 当社専務取締役管理本部長兼財務部長（現任） |
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普通株式
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常務取締役 事業本部長 |
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1990年４月 三井鉱山株式会社入社 1993年８月 株式会社イズミダイヤ入社 1994年４月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社）入社 2002年７月 同社新素材事業部ダイヤ営業部長 2005年７月 同社執行役員、新素材事業部ダイヤマテリアル部長兼加工材料部長 2016年４月 当社執行役員、ダイヤマテリアル株式会社代表取締役社長（現任） 2022年４月 当社執行役員事業本部長 2022年６月 当社常務取締役事業本部長（現任）
重要な兼職の状況 ダイヤマテリアル株式会社 代表取締役社長
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普通株式
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1968年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1991年10月 同行青山支店長 1994年６月 同行取締役銀座支店長 1998年６月 同行常任監査役 2009年６月 当社社外取締役（現任） 2017年９月 株式会社アクロディア（現THE WHY HOW DO COMPANY株式会社）社外取締役（現任） |
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普通株式
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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1968年４月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行）入行 1985年６月 住友ファイナンシャルインターナショナル（ロンドン） 1986年４月 スイス・ユニオン銀行 バイス・プレジデント 1998年６月 長銀ウォーバーグ証券会社（現ＵＢＳ証券株式会社）エグゼクティブ・ディレクター 2000年７月 クレディスイスファーストボストン証券会社 マネージング・ディレクター 2006年９月 ＵＢＳ証券会社（現ＵＢＳ証券株式会社）シニア・アドバイザー 2016年７月 ＧＣＡ株式会社 顧問 2018年４月 同社社外取締役監査等委員 2021年12月 同社社外取締役（現任） 2022年６月 当社社外取締役（現任） |
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普通株式
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取締役 監査等委員 （常勤） |
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1977年４月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社）入社 2009年12月 当社経理部長 2010年６月 当社監査室長 2011年６月 当社常勤監査役 2015年６月 当社取締役 2017年９月 ダイヤマテリアル株式会社執行役員副社長 2018年６月 当社執行役員 2021年10月 当社執行役員監査室長 2022年６月 当社取締役監査等委員（現任） |
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普通株式
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取締役 監査等委員 |
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1983年４月 弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所 1997年９月 仙谷・石田法律事務所入所 2006年６月 日比谷総合設備株式会社社外取締役 2009年６月 当社社外監査役 2011年６月 当社社外取締役 2011年７月 鎭西法律事務所開設（現任) 2019年６月 当社社外取締役監査等委員 2020年６月 当社社外取締役 2022年６月 当社社外取締役監査等委員（現任） |
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普通株式
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取締役 監査等委員 |
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1970年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1978年９月 公認会計士登録 1979年１月 税理士登録 1988年10月 住友ビジネスコンサルティング株式会社東京コンサルティング第３部長 1995年４月 株式会社日本総合研究所事業本部主席コンサルタント 2001年７月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）監査第二部公認会計士 2002年７月 公認会計士・税理士個人事務所開業（現任） 2008年10月 当社社外監査役 2019年６月 当社社外取締役監査等委員（現任） |
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普通株式
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計 |
普通株式
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(2) 社外役員の状況
当社は社外取締役に、佐久間博氏、松嶋宏氏、鎭西俊一氏及び柿本省三氏の４名を選任しております。
社外取締役佐久間博氏及び松嶋宏氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高い見識を有していることから、適任と判断しております。
社外取締役鎭西俊一氏は、弁護士として独立した立場から、当社の経営に対してその豊富な専門知識及び経験等を反映していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役柿本省三氏は、公認会計士及び経営コンサルタントとして豊富な専門知識及び経験等を有していることから、適任と判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性の基準等は、特に定めておりませんが、企業経営の経験や専門性及び独立性等を総合的に判断し、社外取締役を選任しております。当社は、社外取締役４名全員を、それぞれ独立性を有するものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、監査室及び会計監査人並びに内部統制部門から必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
なお、当社の社外取締役が保有する当社の株式数は、(1) 役員一覧 に記載のとおりであります。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
