サービス業 <1717> 明豊ファシリティワークス株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

坂　田　　　明

1942年７月30日

1965年４月	栗田工業株式会社　入社
1980年９月	明豊産業株式会社(現明豊ファシリティワークス株式会社)　設立代表取締役社長　就任
1987年３月	代表取締役社長　退任
1988年３月	代表取締役社長　就任
2006年６月	代表取締役会長　就任
2007年６月	取締役会長　就任
2009年３月	代表取締役会長　就任
2009年４月	代表取締役社長兼会長　就任
2012年６月	代表取締役社長　就任
2017年４月	代表取締役会長　就任（現任）

（注）3

334

代表取締役
社長

大　貫　　　美

1964年６月12日

1990年４月	㈱スパチオ研究所　入社
1997年７月	当社入社　マーケティング部課長
2002年10月	マーケティング部長
2003年６月	執行役員マーケティング部長
2003年10月	取締役マーケティング部長兼執行役員(マーケティング部担当)　就任
2006年６月	常務取締役　就任
2008年４月	常務取締役オフィス事業部長　就任
2009年４月	常務取締役オフィス本部長　就任
2010年４月	常務取締役営業本部長　就任
2011年２月	常務取締役営業本部長兼安全衛生推進本部長　就任
2011年４月	常務取締役マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長　就任
2014年４月	代表取締役専務マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長　就任
2016年４月	代表取締役専務マーケティング本部長兼ＰＭ本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長　就任
2017年４月	代表取締役社長　就任
2021年４月	代表取締役社長兼ＣＭ事業創造本部長兼ＰＭ本部長兼ナレッジセンター長　就任（現任）

（注）3

149

常務取締役
経営企画本部長

大　島　和　男

1966年12月18日

1997年１月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱　入社
2000年12月	当社入社　企画部課長
2001年12月	企画部次長
2003年４月	経営企画部長
2003年６月	執行役員経営企画部長
2004年６月	取締役経営企画部長兼執行役員（経営企画部担当）　就任
2009年４月	取締役経営企画本部長兼執行役員　就任
2009年10月	常務取締役経営企画本部長兼執行役員　就任
2013年１月	常務取締役管理本部長兼執行役員　就任
2014年４月	常務取締役社長室長兼管理本部長兼執行役員　就任
2016年６月	常務取締役兼管理本部長兼執行役員　就任
2017年３月	常務取締役兼経営企画本部長兼執行役員　就任（現任）

（注）3

135

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

村上富士男

1967年12月20日

1990年４月	㈱竹中工務店　入社
2012年７月	当社入社
2017年４月	技師長兼執行役員　就任
2022年４月	取締役兼技師長兼生産技術部長兼執行役員　就任（現任）

（注）3

取締役（監査等委員）

志　賀　徹　也

1947年４月22日

1970年４月	日本電子㈱　入社
1975年７月	日本デジタル・イクイップメント・コーポレイション　入社
1995年４月	アップルコンピュータ・ジャパン㈱　入社代表取締役社長
1997年６月	オートデスク・ジャパン　入社代表取締役社長
2007年６月	日本ＢＥＡシステムズ㈱　入社代表取締役社長
2008年７月	日本オラクル㈱　入社　副社長執行役員
2013年１月	NCデザイン＆コンサルティング㈱　顧問（現任）一般社団法人CRM協議会　顧問（現任）㈱コーチ・エィ　顧問（現任）
2016年６月	取締役（監査等委員）　就任（現任）
2017年７月	クオリティソフト㈱　社外取締役
2018年２月	㈱ＳＩＧ　社外取締役
2018年３月	ＰＴＣジャパン㈱　顧問（現任）

（注）4

―

取締役（監査等委員）

小須田明子

1946年７月９日

1969年６月	英国航空（現British Airways Plc）日本支社　入社
1999年10月	損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券㈱　入社
2001年７月	ピーシーエー生命保険㈱　入社
2004年４月	ＭＣＩワールドコム日本支社　入社
2005年２月	日本マクドナルド㈱　入社
2009年４月	DHR International Inc.　入社上級ヴァイス・プレジデント
2013年11月	在日カナダ商工会議所　名誉顧問（現任）
2016年６月	取締役（監査等委員）　就任（現任）

（注）4

―

取締役（監査等委員）

土　屋　　純

1950年10月９日

1974年４月	三菱商事株式会社　入社
2000年12月	日本エマソン株式会社　入社
2006年11月	同社　代表取締役
2015年９月	同社　シニアアドバイザー
2017年２月	ビデオジェット・エックスライト株式会社　入社シニアアドバイザー
2018年３月	株式会社Indigo Blue　入社シニアパートナー（現任）
2020年６月	取締役（監査等委員）　就任（現任）

（注）4

―

計

626

(注)１．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は、ＰＭ本部　シニアプロジェクトマネージャー　高居衛、ＣＭ事業創造本部　江口正剛、技術本部　本部長　家﨑武司、技術本部　副本部長　中田良明、ＣＭ事業創造本部　副本部長　富田収、ＣＭ事業創造本部　公共プロジェクト統括　古田穣、大阪支店　支店長　平野令、経営企画部　部長　菊地孝範の計８名であります。

２．志賀徹也、小須田明子及び土屋純は、社外取締役であります。

３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　志賀徹也　委員　小須田明子　委員　土屋純

６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
監査等委員である取締役補欠者の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数（千株）
松　村　孝　一	1938年11月28日	1962年４月	栗田工業㈱　入社	155
		1990年12月	明豊㈱（現当社）入社　取締役
		2000年８月	当社　専務取締役
		2002年６月	当社　顧問
		2004年３月	当社　顧問契約満了
		2013年５月	ＮＰＯ法人緑サポート八王子　理事
		2019年５月	ＮＰＯ法人緑サポート八王子　副理事長（現任）

②社外取締役の状況

当社の社外取締役は３名であります。

監査等委員である取締役志賀徹也は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。監査等委員である取締役小須田明子は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。監査等委員である取締役土屋純は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

当社と当社の社外取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所の定める上場規程等も十分に意識しつつ、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、就任前の経歴も踏まえ、監査の中立性及び独立性を確保できるものを選任しております。当社は、社外取締役志賀徹也氏、小須田明子氏及び土屋純氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。