役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10 名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

藤田 実

1961年8月20日

 

1989年4月

当社入社

1997年6月

当社取締役

2001年4月

当社常務取締役

2002年10月

藤田デバイス株式会社代表取締役社長

2004年6月

藤田テクノ株式会社代表取締役社長(現任)

2005年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

藤田情報システム株式会社(現藤田ソリューションパートナーズ株式会社)代表取締役社長(現任)

2012年6月

FUJITA ENGINEERING ASIA PTE.LTD.取締役(現任)

2020年4月

藤田デバイス株式会社代表取締役会長(現任)

 

注3

2,305

常務取締役

経営管理担当

須藤 久実

1962年3月23日

 

1989年7月

当社入社

2005年4月

当社経理部長

2013年6月

当社取締役企画経理本部長

2015年4月

当社取締役経営管理本部長

2018年6月

当社常務取締役経営管理本部長

2021年4月

当社常務取締役(現任)

 

注3

5

取締役

技術担当

泉 典浩

1962年7月9日

 

1981年3月

当社入社

2008年4月

当社工事部長

2014年4月

当社工事副本部長

2015年6月

当社取締役工事本部長

2016年4月

当社取締役技術本部長

2021年4月

当社取締役(現任)

 

注3

13

取締役

営業担当

北嶋 忠継

1964年11月18日

 

1989年4月

当社入社

2008年4月

当社営業部長

2012年4月

当社営業副本部長

2017年6月

当社取締役営業本部長

2021年4月

当社取締役(現任)

 

注3

4

取締役

品質担当

長 素啓

1966年3月15日

 

2001年2月

当社入社

2011年4月

当社工事統括部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

注3

2

取締役

小暮 春人

1962年3月5日

 

1985年4月

当社入社

2010年4月

当社埼玉支店長

2012年4月

当社開発営業部長(現任)

2021年6月

当社取締役(現任)

 

注3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

花崎 哲

1958年9月21日

 

1981年4月

株式会社群馬銀行入行

2013年6月

同行執行役員

2017年6月

同行常務執行役員

2018年6月

同行常務取締役

2020年6月

同行顧問(現任)

2020年6月

ぐんぎんリース株式会社代表取締役社長(現任)

2021年6月

当社取締役(現任)

 

注3

監査役

(常勤)

清水 耕司

1951年2月20日

 

1980年7月

藤田電機株式会社入社

2006年4月

藤田ソリューションパートナーズ株式会社企画部長

2007年4月

当社経営企画部内部統制プロジェクト担当部長

2007年10月

当社内部監査室長

2011年6月

当社監査役(現任)

 

注4

監査役

室賀 康志

1962年1月23日

 

1987年4月

第一東京弁護士会弁護士登録

 

丸尾法律事務所入所

1992年4月

群馬弁護士会登録換

 

室賀法律事務所開設

2007年6月

当社監査役(現任)

 

注4

監査役

信澤 山洋

1974年12月8日

 

1996年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2008年9月

信澤公認会計士事務所開設、所長(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

注4

2,341

 (注)1.取締役花崎哲は、社外取締役であります。

2.監査役室賀康志及び信澤山洋は、社外監査役であります。

3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結のときから2年間であります。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結のときから4年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役花崎哲は、当社株式を4.38%保有(2021年3月31日現在)する株式会社群馬銀行の常務取締役を務め現在は同行の顧問、そしてぐんぎんリース株式会社の代表取締役であります。株式会社群馬銀行は当社の主要な借入先でありますが、同行からの借入金が当社の総資産に占める割合は3.07%と小さく、また、ぐんぎんリース株式会社と当社との主要な取引であるリース契約に係るリース債務が当社の総資産に占める割合は0.11%と僅少なものであります。また、当社と同社及び同氏との間に出資関係、その他利害関係はありません。当社は同氏の経営者としての豊富な経験が当社の業務執行に係る重要な意思決定の妥当性・適正性の確保に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。

社外監査役室賀康志は、室賀法律事務所所長を務める弁護士であります。同氏は、弁護士としての専門的見地から2007年6月より当社の社外監査役として経営陣と独立した立場で監査役業務を遂行しております。当社と室賀法律事務所及び同氏との間には、出資関係、取引関係、その他利害関係はありません。

社外監査役信澤山洋は、信澤公認会計士事務所所長を務める公認会計士であります。同氏は、公認会計士として、豊富な経験と知識を有しており、客観的、かつ、中立的な立場からの意見は当社の監査機能強化に繋がるものと判断し社外監査役に選任しております。当社と信澤公認会計士事務所及び同氏との間には、出資関係、取引関係、その他利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準または方針を設定しておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社の経営に対して客観的な視点で職務を遂行できる高い独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを前提に判断しております。また、これをもって当社は上記3氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し必要な情報を収集するとともに適宜質問や提言を行うほか、社外監査役と意見交換を行う等連携を図ることにより、当社経営に対する監督を行っております。

社外監査役は、取締役会に出席し客観的な立場から意見陳述を行うとともに、内部統制システムの状況を監視しております。また、監査役会において内部監査室からの統制状況に関する報告を受けることにより、相互に連携して効率的な監査を行っております。さらに会計監査人とは監査の妥当性と有効性を高めるため、意見交換を行う場を設けております。

 

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