役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

三  宅  啓  一

1968年1月20日

1990年4月

当社入社

2018年4月

当社東京支店長

2019年4月

当社営業本部長

2019年6月

当社取締役

2020年4月

当社副社長

2021年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

1

取締役
 管理本部長
 兼コンプライアンス担当

大 藤   強

1935年2月4日

1953年3月

当社入社

1987年9月

当社社長室監査部長

1989年8月

当社常任監査役

1994年8月

当社常勤監査役

2007年6月

当社取締役(現任)、管理本部長(現任)、コンプライアンス担当(現任)

(注)3

3

取締役
 管理本部副本部長
 兼総務部長

富 塚 照 彦

1956年7月11日

1980年4月

当社入社

2009年2月

当社内部監査室長

2015年4月

当社管理本部総務部長(現任)

2015年11月

当社管理本部副本部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
 営業本部長

五 十 嵐    裕

1965年5月18日

1989年4月

当社入社

2019年4月

当社東京支店建築営業部長

2020年4月

当社東京支店次長

2021年4月

当社営業本部長(現任)

2021年6月

当社取締役(現任)

(注)3

2

取締役
 建築本部長

青 木 一 也

1959年8月15日

1982年4月

当社入社

2020年12月

当社建築本部副本部長

2021年6月

当社取締役(現任)

2021年6月

当社建築本部長(現任)

(注)3

1

取締役
 土木本部長

福 武 栄 一

1962年1月26日

1984年4月

当社入社

2014年12月

当社土木本部工務部長

2019年6月

当社土木本部副本部長

2021年6月

当社取締役(現任)

2021年6月

当社土木本部長(現任)

(注)3

0

取締役

光 岡 敬 一

1947年3月14日

2004年7月

広島東税務署長

2005年8月

光岡税理士事務所開設(現任)

2011年3月

当社監査役

2011年6月

当社監査役退任

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

河 野 裕 行

1971年2月9日

2001年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

2020年10月

河野公認会計士事務所開設(現任)

2021年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

吉 岡 敬 二

1958年5月6日

1977年4月

当社入社

2009年8月

当社広島支店管理部長

2011年4月

当社大阪支店管理部長

2013年3月

当社東京支店管理部長

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

0

監査役

安 藤 忠 夫

1935年9月6日

1992年9月

警視総監

1998年4月

内閣危機管理監

2001年4月

自動車安全運転センター理事長

2007年5月

一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会会長

2007年6月

当社監査役

2007年10月

一般社団法人日本自動車連盟理事

2011年6月

一般社団法人全国警友会連合会会長

2017年9月

当社常勤監査役

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

田 村 政 志

1951年12月1日

2003年6月

株式会社中国銀行事務企画部長

2005年6月

同行常勤監査役

2011年6月

同行常勤監査役退任

2011年6月

株式会社CBS代表取締役社長

2017年6月

株式会社CBS代表取締役社長退任

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)6

10

 

(注) 1.取締役 光岡敬一及び取締役 河野裕行は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

2.監査役 安藤忠夫及び監査役 田村政志は、社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.常勤監査役 吉岡敬二の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 安藤忠夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 田村政志の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

7.当社は任期1年の執行役員制度を採用しており、2022年6月28日付で就任した25名の執行役員の状況は以下のとおりであります。

 

執行役員の地位

氏名

取締役との兼任状況

担当

執行役員社長

三 宅 啓 一

代表取締役社長

 

専務執行役員

大 藤   強

取締役

管理本部長兼
コンプライアンス担当

常務執行役員

松 本 清 次

技術担当

常務執行役員

丹 野   弘

技術担当

執行役員

富 塚 照 彦

取締役

管理本部副本部長兼

総務部長

執行役員

五 十 嵐  裕

取締役

営業本部長

執行役員

青 木 一 也

取締役

建築本部長

執行役員

福 武 栄 一

取締役

土木本部長

執行役員

佐 藤 勝 彦

技術担当

執行役員

西   昭 弘

内部監査室長

執行役員

馬 上 英 機

営業本部副本部長

執行役員

尾 中 敦 義

建築本部副本部長

執行役員

堀 内   満

建築本部副本部長兼
建築本部建築企画部長

執行役員

村 尾 昌 俊

建築本部副本部長兼
建築本部建築部長

執行役員

藤 本   明

建築本部設計部長

執行役員

浜 田 利 彦

土木本部副本部長兼
土木本部土木企画部長

執行役員

浅 井 律 宏

土木本部副本部長兼

土木本部土木部長

執行役員

谷 本 安 弘

管理本部安全環境品質部長

執行役員

齋 藤   学

東北支店長

執行役員

監 物 昭 夫

東京支店長

執行役員

山 廣 隆 宏

名古屋支店長

執行役員

信 朝 順 治

大阪支店長

執行役員

川 波 秀 樹

岡山支店長

執行役員

三 好 紀 彰

広島支店長

執行役員

石 井 俊 明

九州支店長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。社外取締役光岡敬一氏は、税務の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、業務遂行に対する監督機能を適切に果たしております。社外取締役河野裕行氏は、財務・会計の専門家としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、業務執行に対する監督機能を適切に果たすことができると考えております。光岡敬一氏及び河野裕行氏と当社の間には、特記すべき利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名であります。監査役安藤忠夫氏は、警視総監及び内閣危機管理監を務めるなど幅広い経験や高い見識を有しており、コンプライアンス及び危機管理の観点からも当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。監査役田村政志氏は、当社の取引金融機関である株式会社中国銀行の出身であり、当該金融機関における豊富な経験と高い見識を、当社の経営の監督等に生かしております。なお、社外監査役に関連する資本的関係としては、田村政志氏の出身企業である株式会社中国銀行は当社の株式を保有しており、当社も株式会社中国銀行の株式を保有しております。その他、当社と当社の各社外監査役との間には、特記すべき利害関係はありません。

当社の社外取締役及び社外監査役は、全員、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社が選任している2名の社外取締役は、客観的かつ独立した立場で、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制部門である内部監査室からの報告聴取等を通じて、他の取締役、執行役員及び従業員の職務の執行を監視し、法令及び定款に違反する重大な事実またはその発生の可能性を発見した場合には、取締役会及び監査役会に報告することとしております。

当社が選任している2名の社外監査役は、業務執行を行う経営陣から一定の距離を置く客観的・中立的な立場で経営の監視をする役割を果たしており、十分に独立性は確保されております。当該社外監査役は、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制部門である内部監査室並びに会計監査人からの報告聴取等を通じて経営監視の実効性を高めております。現在の体制で、これまで実施してきた業務監査及び経営監視は十分機能を果たしていると考えております。

 

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得