(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
取締役社長
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吉田 裕司
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1957年12月5日
生
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1982年4月
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当社入社
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2004年7月
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大阪本店営業第1部長
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2007年2月
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大阪土木事業本部副本部長、営業統括部長
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2008年4月
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土木事業本部副本部長、営業統括部長
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2008年6月
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執行役員 土木事業本部副本部長、営業統括部長
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2013年4月
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執行役員 土木事業本部副本部長
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2013年6月
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取締役 常務執行役員 土木事業本部副本部長
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2014年4月
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取締役 専務執行役員 全社統括、資材部担当、安全統括部担当
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2015年4月
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代表取締役 取締役社長
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現在に至る
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(注)4
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132,200
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代表取締役
常務執行役員
経営管理本部長
経営企画部長
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内山 浩二
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1965年12月6日
生
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1988年4月
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当社入社
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2012年7月
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経営企画統括 経営企画部部長、理財部担当部長
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2015年4月
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執行役員 経営企画副統括(理財部担当)、経営企画部部長、安全統括部担当
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2021年4月
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常務執行役員 経営管理本部副本部長(理財部担当)、経営企画部長
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2022年4月
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常務執行役員 経営管理本部長、経営企画部長
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2022年6月
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代表取締役 常務執行役員 経営管理本部長、経営企画部長
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現在に至る
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(注)4
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24,400
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取締役
常務執行役員
CSR統括部長
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米山 肇
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1958年5月7日
生
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2008年4月
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旭化成ホームズ㈱ 東京北支店 支店長
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2014年4月
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同社 神奈川営業本部 本部長
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2017年4月
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同社 執行役員 神奈川営業本部本部長
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2019年4月
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当社 常務執行役員 建築事業本部 グループ営業担当
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2019年6月
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取締役 常務執行役員 建築事業本部 グループ営業担当
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2021年4月
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取締役 常務執行役員 CSR統括部長
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現在に至る
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(注)4
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11,300
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取締役
執行役員
建築事業本部副本部長
(東京管掌)
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奥田 匡
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1962年12月4日
生
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2015年4月
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旭化成ホームズ㈱ 施工本部 施工技術部長
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2016年10月
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当社 執行役員 建築事業本部 施工・技術担当
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2017年6月
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当社 取締役 執行役員 建築事業本部 施工・技術担当
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2018年4月
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旭化成ホームズ㈱ 新規事業推進本部 本部付
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2019年4月
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同社 シニア・中高層事業推進本部 本部付
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2021年6月
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当社 取締役
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2022年4月
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取締役 執行役員 建築事業本部副本部長(東京管掌)
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現在に至る
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(注)4
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3,800
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
常務執行役員
建築事業本部副本部長
(大阪管掌)
大阪積算・購買部長
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宮本 貴彰
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1962年10月20日
生
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1988年4月
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当社入社
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2013年4月
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土木事業本部 資材部部長
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2015年4月
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執行役員 資材部部長
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2021年4月
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常務執行役員 調達部担当
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2022年4月
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常務執行役員 建築事業本部副本部長(大阪管掌)、大阪積算・購買部長
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2022年6月
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取締役 常務執行役員 建築事業本部副本部長(大阪管掌)、大阪積算・購買部長
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現在に至る
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(注)4
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26,000
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取締役
常務執行役員
土木事業本部副本部長
大阪本店長(支配人)
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石井 勝則
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1963年7月7日
生
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1986年4月
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当社入社
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2012年4月
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土木事業本部 営業部部長
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2016年4月
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執行役員 土木事業本部 技術評価向上部・営業部担当
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2016年6月
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執行役員 土木事業本部 技術評価向上部・営業部担当、大阪本店長(支配人)
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2021年4月
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常務執行役員 土木事業本部副本部長、営業部長、大阪本店長(支配人)
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2022年4月
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常務執行役員 土木事業本部副本部長、大阪本店長(支配人)
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2022年6月
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取締役 常務執行役員 土木事業本部副本部長、大阪本店長(支配人)
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現在に至る
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(注)4
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30,900
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取締役
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西野 實
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1950年8月16日
生
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2003年6月
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㈱りそなホールディングス 執行役
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2007年6月
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㈱長谷工コーポレーション 代表取締役常務執行役員
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2010年4月
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同社 代表取締役専務執行役員
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2015年6月
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同社 顧問
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2016年6月
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三信電気㈱ 社外取締役
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現在に至る
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2016年6月
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当社 取締役
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現在に至る
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2018年4月
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㈱長谷工コーポレーション 特別参与
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(注)4
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-
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取締役
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稲村 栄一
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1957年11月13日
生
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2014年6月
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大阪瓦斯㈱ 取締役 常務執行役員 ガス製造・発電事業部長
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2017年4月
|
同社 取締役
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2017年4月
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Osaka Gas USA Corporation 取締役会長
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現在に至る
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2017年6月
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大阪瓦斯㈱ 顧問
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|
現在に至る
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2022年6月
|
当社 取締役
|
|
現在に至る
|
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(注)4
|
-
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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田阪 治樹
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1955年1月7日
生
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1979年4月
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当社入社
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2009年11月
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土木事業本部 本部付担当部長
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2010年4月
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土木事業本部 工務管理部部長
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2014年4月
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執行役員 土木事業本部 工務管理部統括部長
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2015年4月
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執行役員 土木事業本部 工務管理部担当
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2015年6月
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常勤監査役
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現在に至る
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(注)5
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52,400
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常勤監査役
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平岡 三明
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1957年2月4日
生
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2006年3月
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㈱りそな銀行 東京公務部長
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2008年4月
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㈱埼玉りそな銀行 執行役員 埼玉東地域営業本部長
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2010年6月
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㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行) 常勤監査役
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2012年6月
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日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(現㈱日本カストディ銀行) 常勤監査役
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2013年6月
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当社 取締役 専務執行役員 経営企画統括
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2015年4月
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代表取締役 専務執行役員 経営企画統括
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2016年6月
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シキボウ㈱ 社外取締役(監査等委員)
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2020年4月
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代表取締役 専務執行役員 経営管理本部長
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2022年4月
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代表取締役
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2022年6月
|
常勤監査役
|
|
現在に至る
|
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(注)7
|
50,300
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監査役
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籔口 隆
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1955年6月22日
生
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1982年4月
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大阪弁護士会登録 御堂筋法律事務所入所
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1989年4月
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御堂筋法律事務所 パートナー
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2003年1月
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弁護士法人御堂筋法律事務所 社員
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2007年6月
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当社 監査役
現在に至る
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2020年4月
|
弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー
現在に至る
|
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(注)5
|
-
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監査役
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竹内 定夫
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1948年6月2日
生
|
1976年9月
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クーパースアンドライブランド会計事務所入所
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1983年4月
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竹内・田中会計・法律事務所(現ふじ総合法律・会計事務所)開設
パートナー
現在に至る
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1998年1月
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監査法人はるか代表社員
現在に至る
|
2002年6月
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日本サード・パーティ㈱(現JTP㈱) 社外監査役
現在に至る
|
2015年6月
|
当社 監査役
現在に至る
|
|
(注)5
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
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冨岡 達
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1960年3月18日
生
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2013年4月
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旭化成ホームズ㈱ 経営管理部部長
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2013年4月
|
旭化成不動産レジデンス㈱ 社外取締役
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2014年4月
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旭化成ホームズ㈱ 理事 経営管理部部長、経営企画室長
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2016年6月
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当社 監査役
|
|
現在に至る
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2018年6月
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旭化成建材㈱ 常勤監査役
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2019年1月
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旭化成ホームズ㈱ 非常勤監査役
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2019年6月
|
旭化成ホームズ㈱ 常勤監査役
現在に至る
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(注)6
|
-
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計
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331,300
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(注)1.取締役 西野 實及び取締役 稲村 栄一は、社外取締役であります。
2.監査役 籔口 隆、監査役 竹内 定夫及び監査役 冨岡 達は、社外監査役であります。
3.当社は、2004年6月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
4.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
②社外役員の状況
当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。
社外取締役西野實氏と当社との関係は、同氏は過去10年以内において当社の特定関係事業者である株式会社長谷工コーポレーションの業務執行者でありましたが、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役稲村栄一氏と当社との関係は、同氏が顧問を務める大阪瓦斯㈱は当社の取引先でありますが、同社との取引実績は、当社の当期(第89期)売上高の0.6%未満であり、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役籔口隆氏と当社との関係は、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役竹内定夫氏と当社との関係は、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役冨岡達氏と当社との関係は、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれが客観的な視点から取締役会等において、疑問点を明らかにするために適宜質問し意見を述べることで、経営の監視、監督を行っており、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会等の重要会議への出席、主要な事業所の往査を通して、情報収集に努め、会社の不祥事の未然防止、過度のリスクを伴う行動を牽制しております。また、監査役会において内部監査結果について報告を受け実効的に活用するとともに、会計監査人とは意見交換の場を通して連携を深め、効果的な監査を行っております。
内部監査部門は、上記の監査役に対する報告を行うほか、会計監査人と定期的に情報共有・意見交換を行っております。