(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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代表取締役
社長執行役員
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松 井 久 憲
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1959年7月25日
生
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1982年4月
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三菱電機株式会社入社
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2012年4月
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同社社会システム事業本部社会環境事業部長
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2013年4月
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同社役員理事 経営企画室副室長
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2015年4月
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同社役員理事 営業本部副本部長
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2018年4月
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当社副社長執行役員
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2018年6月
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当社代表取締役 取締役副社長
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2019年6月
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当社代表取締役 取締役社長
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2020年4月
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当社代表取締役 取締役社長 社長執行役員
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2020年6月
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当社代表取締役 社長執行役員(現)
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(注)4
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18
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代表取締役
副社長執行役員
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梶 川 裕 司
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1961年10月23日
生
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1985年4月
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三菱電機株式会社入社
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2011年4月
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Mitsubishi Electric Automation,Inc.出向
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2013年4月
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三菱電機株式会社FAシステム事業本部FA海外事業部長
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2015年10月
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同社FAシステム事業本部FAシステム業務部長兼FA本コンプライアンス部長
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2018年4月
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同社役員理事FAシステム事業本部FAシステム業務部長兼FA本コンプライアンス部長
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2019年4月
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同社役員理事経営企画室副室長
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2022年4月
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当社副社長執行役員
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2022年6月
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当社代表取締役 副社長執行役員(現)
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(注)4
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-
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代表取締役
専務執行役員
電力・産業・プラント
事業本部長
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山 崎 勉
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1958年7月14日
生
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1981年4月
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当社入社
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2013年4月
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当社執行役員 電力・産業・プラント事業本部副本部長兼産業プラント統括工事部統括部長
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2014年4月
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当社常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長
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2014年6月
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当社取締役 常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長
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2015年4月
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当社取締役(技術本部担当) 常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長
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2020年4月
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当社取締役 専務執行役員(CTO・エンジニアリング統括担当)電力・産業・プラント事業本部長
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2020年6月
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当社専務執行役員(CTO・エンジニアリング統括担当)電力・産業・プラント事業本部長
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2022年6月
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当社代表取締役 専務執行役員(CTO・エンジニアリング統括担当)電力・産業・プラント事業本部長(現)
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(注)4
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6
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
上席常務執行役員
総務本部長
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山 名 克 英
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1960年12月19日
生
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1985年4月
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当社入社
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2013年4月
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当社総務本部総務部長
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2018年4月
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当社執行役員 総務本部副本部長兼 総務部長
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2019年4月
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当社常務執行役員 総務本部長
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2019年6月
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当社取締役(コンプライアンス 担当) 常務執行役員 総務本部長
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2020年4月
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当社取締役 上席常務執行役員(コンプライアンス担当) 総務本部長
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2022年4月
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当社取締役 上席常務執行役員(CHO・コンプライアンス担当)
総務本部長(現)
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(注)4
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16
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取締役
上席常務執行役員
経営企画本部長
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竹 村 隆 一
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1967年7月21日
生
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1991年4月
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三菱電機株式会社入社
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2014年4月
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同社社会システム事業本部社会環境事業部社会環境計画部長
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2018年4月
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同社神戸製作所営業部長
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2021年4月
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当社経営企画本部副本部長
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2022年4月
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当社上席常務執行役員(CFO・業務革新プロジェクト室担当)
経営企画本部長
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2022年6月
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当社取締役 上席常務執行役員(CFO・業務革新プロジェクト室担当)
経営企画本部長(現)
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(注)4
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-
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取締役
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加 藤 淳 一
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1955年1月15日
生
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1978年3月
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富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社
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2012年4月
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同社中央営業事業部長
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2012年7月
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同社執行役員
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2017年7月
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同社エグゼクティブアドバイザー
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2019年9月
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ヤマトホールディングス株式会社 エグゼクティブアドバイザー
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2020年3月
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ヤマトロジスティクス株式会社 エグゼクティブアドバイザー
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2020年6月
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当社社外取締役(現)
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2021年4月
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ヤマト運輸株式会社エグゼクティブアドバイザー(現)
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(注)4
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-
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取締役
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村 田 佳 生
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1960年12月5日
生
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1986年4月
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株式会社野村総合研究所入社
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2003年4月
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同社コンサルティング部門 事業企画室長
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2005年4月
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同社コンサルティング部門 ナレッジマネジメントプロジェクト部長
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2008年4月
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同社技術・産業コンサルティング部長
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2010年4月
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同社執行役員 コンサルティング事業本部副本部長
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2015年4月
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同社執行役員 コンサルティング事業本部長
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2016年4月
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同社常務執行役員 コンサルティング事業本部長
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2020年4月
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同社顧問
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2021年6月
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株式会社ヤフェイ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役(現)
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2022年6月
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当社社外取締役(現)
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(注)4
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
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北 嶋 秀 行
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1966年11月25日
生
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1990年4月
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三菱電機株式会社入社
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2013年4月
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Mitsubishi Electric Europe B.V. Power Systems Group
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2015年4月
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Mitsubishi Electric Corporation Dubai Branch
兼Middle East Electric Company W.L.L. Head Office
兼MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION KUWAIT PROJECT OFFICE
兼Mitsubishi Electric Europe B.V.
Corporate Head Office
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2017年4月
|
Mitsubishi Electric Corporation Dubai Branch
兼Middle East Electric Company W.L.L. Head Office
兼MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION KUWAIT PROJECT OFFICE
|
2017年10月
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三菱電機株式会社発電・エネルギーシステム事業部専任
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2019年4月
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同社系統変電システム製作所副所長
兼Sプロジェクトグループマネージャー兼営業部長
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2020年4月
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同社系統変電システム製作所副所長
兼営業部長
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2021年4月
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同社関係会社部次長(現)
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2021年6月
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当社取締役(現)
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(注)4
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-
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数
(百株)
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取締役
(常勤監査等委員)
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小 林 雄 一
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1957年7月28日
生
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1980年8月
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当社入社
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2011年10月
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当社経営企画本部経理部長
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2013年4月
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当社経営企画本部経理部長兼 経営企画部付部長
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2015年4月
|
当社経営企画本部経理部長
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2017年4月
|
当社経営企画本部本部長付部長
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2017年6月
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当社常勤監査役
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2020年6月
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当社取締役(常勤監査等委員)(現)
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(注)5
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11
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取締役
(監査等委員)
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東 哲 也
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1957年2月10日
生
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1984年10月
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昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
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1988年3月
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公認会計士登録
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1988年8月
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税理士登録
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1988年12月
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東公認会計士事務所開設(現)
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2005年2月
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日本ロジスティクスファンド投資 法人監督役員
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2016年6月
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当社社外監査役
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2020年6月
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当社社外取締役(監査等委員) (現)
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2021年11月
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有限会社ブレインオフィス取締役
(現)
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(注)5
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-
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取締役
(監査等委員)
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友 常 理 子
(戸籍上の氏名:
井 﨑 理 子)
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1972年2月17日
生
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2002年10月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)、田辺総合法律事務所入所
|
2010年4月
|
自衛隊員倫理審査会委員
|
2013年4月
|
田辺総合法律事務所パートナー (現)
|
2018年6月
|
宝ホールディングス株式会社 社外取締役(現)
|
2020年3月
|
株式会社ニコン生命倫理審査委員会審査委員(現)
|
2020年6月
|
当社社外取締役(監査等委員) (現)
|
|
(注)5
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-
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計
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51
|
(注)1.2020年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監
査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 加藤淳一及び村田佳生は、社外取締役であります。
3.取締役 東 哲也及び友常理子は、監査等委員である社外取締役であります。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、第143回定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、第143回定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に
定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の
とおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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西 村 誉 弘
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1972年4月10日生
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1995年4月
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碧海信用金庫入社
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(注)
|
―
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2005年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査 法人トーマツ)東京事務所入所
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2008年5月
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公認会計士登録
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2013年10月
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西村誉弘公認会計士事務所(現リーダーズサポート公認会計士事務所)設立、 代表(現)
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2013年12月
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税理士登録
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2015年4月
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リーダーズサポート税理士法人代表社員(現)
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2015年10月
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株式会社フルブリッジ監査役(現)
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2015年10月
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岐阜製版株式会社監査役(現)
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2017年6月
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株式会社アイ・ピー・エス社外監査役(現)
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2017年7月
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プリントネット株式会社社外取締役
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(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した時から、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役は2名)であり、当社との間に特別な利害関係はあ
りません。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)2名は企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有する会社経営経験者であります。なお、2名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
監査等委員である社外取締役2名のうち、1名は公認会計士の資格を有している東京証券取引所の定めに基づく
独立役員であり、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。1名は弁護士の資格を有し
ており、企業法務等に関する豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、法務、財務又は会計
に関する専門的知見や高い見識等から、当社に対し、適切かつ的確な提言をいただけることを選任の基準としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は各々、これまでに培った企業経営等における豊富な経験を活かし、取締役会において職務の執行状況や内部統制の実施状況、また監査等委員監査や会計監査の実施状況の報告を受け、独立した立場から当社の経営全般に対して適時発言・提言・助言を行い、当社のコーポレートガバナンス強化を担っていただいております。
監査等委員である社外取締役は監査等委員会・取締役会に出席し、他の監査等委員並びに内部監査部門による監査の内容について適時説明及び報告を受けるとともに、定期的に会計監査人と監査方針や監査報告の打合せを行い、実施状況・監査結果につき説明及び報告を受け、意見交換及び情報交換を行って連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は独立した立場から適時発言・提言・助言を行い、当社の監査体制に活かしていただいております。