食料品 <2109> ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
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所有株式数 （株） |
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代表取締役 副社長執行役員CEO補佐 |
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代表取締役 副社長執行役員CTO |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） ［常勤］ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
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取締役 （監査等委員） |
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取締役 （監査等委員） |
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計 |
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は６名であり、うち３名は監査等委員です。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めておりません。
社外取締役 半田純一氏は、株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパンの代表取締役社長でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、株式会社豊田自動織機の社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役 佐東宗秀氏は、三井物産株式会社の食料本部食品原料部長であり、当社と同社との間には同社が当社の議決権の26.6％を所有する資本関係があります。同社は当社の重要な子会社である三井製糖株式会社との間に営業取引があります。同氏は、物産フードマテリアル株式会社の取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏は、三井農林株式会社の取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、五洋食品産業株式会社の取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役 刀禰館次郎氏は、三菱商事株式会社の食糧本部製粉製糖部長であり、当社と同社との間には同社が当社の議決権の20.1％を所有する資本関係があります。同社は当社の重要な子会社である大日本明治製糖株式会社との間に営業取引があります。また、同氏は、日東富士製粉株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役 川村雄介氏は、一般社団法人グローカル政策研究所の代表理事でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は、キヤノン株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏は、財務省財政制度等審議会の委員でありますが、当社と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、金融庁企業会計審議会の委員でありますが、当社と同会との間には特別な関係はありません。同氏は、中国南開大学の客員教授でありますが、当社と同大学との間には特別な関係はありません。また、同氏は、公益財団法人日本証券経済研究所の評議員でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役 曽我辺美保子氏は、曽我辺公認会計士事務所の代表でありますが、当社と同所との間には特別な関係はありません。同氏は、公益社団法人日本工芸会の監事でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は、日興アセットマネジメント株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏は、株式会社ソルブレインの社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、株式会社電通グループの社外取締役（監査等委員）でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役 千原真衣子氏は、弁護士法人片岡総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社と同所との間には特別な関係はありません。同氏は、東京海上プライベートリート投資法人の監督役員でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。同氏は、日本アビオニクス株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は、ビジョナル株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。
③社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役は客観的立場からの意見、指摘を通じて経営の監督機能や透明性を高めるものと考えております。当社は、東京証券取引所の定める独立役員の基準に沿って、社外取締役６名中４名を独立役員として指定し、選任しております。独立役員に指定していない社外役員も、その職務を適切に執行しております。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査等委員を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
