（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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代表取締役
社長
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小 谷 裕 司
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1957年11月25日
生
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1990年８月
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株式会社アイ・エヌ・エー（現 株式会社クレアリア）退職
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1990年９月
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株式会社エイトコンサルタント（現 株式会社エイト日本技術開発）入社
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1992年４月
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同 東京事務所長
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1992年７月
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同 取締役東京事務所長
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1994年７月
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同 常務取締役社長室長
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1996年８月
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同 代表取締役社長（現任）
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1998年１月
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株式会社八雲代表取締役（現任）
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2007年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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注３
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409,600
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取締役
管理本部長
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浜 野 正 則
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1954年12月17日
生
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1979年４月
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株式会社八雲建設コンサルタント（現 株式会社エイト日本技術開発）入社
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2003年６月
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株式会社エイトコンサルタント（同）経理部長
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2006年６月
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同 執行役員管理本部副本部長
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2007年６月
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当社管理本部副本部長
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2011年６月
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同 管理本部長
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2011年８月
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同 取締役管理本部長（現任）
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2013年６月
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株式会社エイト日本技術開発執行役員管理本部長
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2013年８月
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同 取締役執行役員管理本部長
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2014年６月
2020年８月
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同 取締役常務執行役員管理本部長
同 顧問（現任）
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注３
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14,600
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取締役
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小 谷 満 俊
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1967年11月15日
生
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2001年６月
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株式会社エイトコンサルタント（現 株式会社エイト日本技術開発）入社
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2014年６月
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当社企画部副部長
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2018年５月
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株式会社那賀ウッド代表取締役（現任）
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2019年６月
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株式会社エイト日本技術開発総合企画部長
当社企画部長
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2019年８月
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同 取締役企画本部長
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2020年６月
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株式会社エイト日本技術開発執行役員事業推進本部長
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2021年６月
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当社取締役事業統括本部・企画本部担当
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2021年８月
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同 取締役監査部担当（現任）
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2022年６月
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株式会社エイト日本技術開発常務執行役員中国支社長
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2022年８月
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同 取締役常務執行役員中国支社長（現任）
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注３
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228,000
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取締役
事業統括本部長
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永 井 泉 治
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1955年11月21日
生
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1980年４月
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株式会社八雲建設コンサルタント（現 株式会社エイト日本技術開発）入社
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2012年８月
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株式会社エンジョイファーム代表取締役（現任）
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2017年８月
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株式会社エイト日本技術開発 取締役常務執行役員 事業推進本部長
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2019年６月
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同 取締役常務執行役員 総合企画本部長
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2020年６月
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同 常務取締役 事業統括兼総合企画担当
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2021年６月
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同 常務取締役 総合企画担当
当社事業統括本部長
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2021年８月
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株式会社エイト日本技術開発 顧問（現任）
当社取締役事業統括本部長（現任）
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注３
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39,900
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取締役
企画本部長
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金 声 漢
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1963年２月21日
生
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1987年４月
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日本技術開発株式会社（現 株式会社エイト日本技術開発）入社
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2014年６月
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株式会社エイト日本技術開発 防災事業部地盤技術部門長
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2019年６月
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同 執行役員 防災保全事業部副事業部長兼地盤技術部門長
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2020年６月
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同 常務執行役員 防災保全事業部長
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2020年８月
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同 取締役常務執行役員 防災保全事業部長
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2021年６月
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同 取締役常務執行役員 管理本部長（現任）
当社企画本部長
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2021年８月
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同 取締役企画本部長（現任）
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注３
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10,264
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役
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二 宮 幸 一
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1948年５月27日
生
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1973年４月
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大和証券株式会社（現 株式会社大和証券グループ本社）入社
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1998年５月
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同 岡山支店長
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2004年６月
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大和証券投資信託委託株式会社常勤監査役
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2008年６月
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フィンテック グローバル株式会社経営戦略本部担当常任顧問
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2008年12月
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同 常勤監査役
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2015年12月
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同 顧問
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2016年８月
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当社取締役（現任）
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注３
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－
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取締役
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阿 部 宏 史
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1955年１月21日
生
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1981年４月
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京都大学工学部助手
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1987年８月
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岡山大学工学部助手
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1999年４月
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同大学 環境理工学部教授
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2004年４月
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同大学 大学院環境学研究科教授
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2007年４月
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同大学 大学院環境学研究科研究科長
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2012年４月
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同大学 理事兼副学長兼大学院環境学研究科教授
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2017年４月
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同大学 大学院環境生命科学研究科教授
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2020年４月
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同大学 名誉教授授与
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2021年２月
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学校法人創志学園採用
環太平洋大学経営学部教授兼副学長兼地域・社会連携センター長（現任）
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2021年８月
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当社取締役（現任）
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注３
|
－
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取締役
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新 田 東 平
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1958年３月26日
生
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1981年８月
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新和監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
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1999年５月
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朝日監査法人（同）社員
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2006年５月
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あずさ監査法人（同）代表社員
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2007年７月
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同法人 岡山事務所(現 岡山オフィス)所長
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2020年７月
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新田公認会計士事務所開所（現任）
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2021年８月
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当社取締役（現任）
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2021年９月
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オルバヘルスケアホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
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注３
|
－
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常勤監査役
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藤 井 勉
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1952年４月26日
生
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1975年４月
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株式会社八雲建設コンサルタント（現 株式会社エイト日本技術開発）入社
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2006年７月
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株式会社エイト日本技術開発執行役員経営企画部長
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2007年６月
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当社企画・統括本部長
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2009年６月
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株式会社エイト日本技術開発取締役常務執行役員関西支社長
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2011年８月
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同 取締役常務執行役員地域統括担当兼事業推進本部長
当社取締役
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2016年８月
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株式会社エイト日本技術開発取締役専務執行役員地域統括担当兼事業推進本部長
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2017年６月
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同 専務取締役地域統括
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2019年８月
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同 常勤監査役（現任）
当社常勤監査役（現任）
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注４
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43,988
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監査役
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松 原 治 郎
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1960年１月５日
生
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1998年10月
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松原公認会計士事務所所長（現任）
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2000年８月
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株式会社エイトコンサルタント（現 株式会社エイト日本技術開発）監査役
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2007年６月
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当社監査役（現任）
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注４
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2,000
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監査役
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宇佐美 英 司
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1953年12月５日
生
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1984年４月
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弁護士登録 西田法律事務所入所
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1988年４月
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宇佐美法律事務所開設（現任）
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2019年８月
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当社監査役（現任）
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|
注４
|
－
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計
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748,352
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（注）１ 取締役の二宮幸一氏、阿部宏史氏及び新田東平氏は、社外取締役であります。
２ 監査役の松原治郎氏及び宇佐美英司氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠監査役２名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（株）
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坂 野 雅 和
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1952年６月４日生
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1987年６月
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日本技術開発株式会社（現 株式会社エイト日本技術開発）入社
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2007年８月
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同 執行役員東京支社長
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2008年８月
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同 常務執行役員技術本部長兼東京支社長
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2009年６月
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株式会社エイト日本技術開発執行役員技術企画部長
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2011年８月
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同 執行役員道路・交通事業部長
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2014年６月
2016年８月
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同 執行役員マネジメント事業部長
同 取締役常務執行役員事業統括担当兼マネジメント事業部長兼計測・補償事業部長
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2017年６月
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同 常務取締役事業統括
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2019年８月
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同 常勤監査役（現任）
当社取締役
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34,287
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磯 﨑 淳 子
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1972年２月４日生
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2006年１月
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岡山県公有財産審議会 委員
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2007年２月
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岡山県固定資産評価審議会 委員
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2007年７月
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ふたば司法書士法人 代表（現任）
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2009年５月
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岡山県司法書士会 理事（広報担当）
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2013年１月
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ふたば登記測量事務所 所長（現任）
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2017年４月
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岡山県司法書士会 理事（社会事業担当）
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2021年１月
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株式会社ＹＪコーポレーション 代表取締役（現任）
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|
－
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② 社外役員の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」という。）を選任するため、当社が定める「独立社外役員の独立性等判断基準」において独立性を有しないとする複数基準を定め、そのいずれにも該当しない社外役員候補者を選定し独立性を確保すると共に、各候補者に対し指名・報酬委員会の諮問を受け、取締役会にて候補者として決定し、株主総会に上程、決議しております。
当社の社外役員は、社外取締役３名、社外監査役は２名選任しており、当社の経営監視をする上で適正かつ十分な員数と考えております。全ての社外役員と当社との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。資本的関係として、社外監査役松原治郎氏は当社株式2,000株を所有しており、その他４名の社外役員は当社株式を所有しておりません。
社外取締役の二宮幸一氏は、長年にわたり証券・金融業界で活躍され、同業界の相当程度の専門知識や経験等を有し、社外取締役の阿部宏史氏は、岡山大学名誉教授として環境工学分野に精通されるとともに、大学理事などを歴任され、建設コンサルタント事業において豊富な経験と知識を有し、社外取締役の新田東平氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役の松原治郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また、社外監査役の宇佐美英司氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役及び社外監査役は、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。一方、当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な立場での経営監視機能の強化と実効性のある監査体制作りが重要と考え、社外監査役の監視機能の充実に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営陣との面談のほか、当社取締役、監査役が出席して四半期ごとに開催される会計監査人による決算監査報告に出席し、それぞれ専門的視点から経営状況や業務執行状況について監視しております。また、社外監査役は、四半期決算ごとに開催される当社監査役及び連結子会社の監査役（当該社外監査役を含む）ならびに、当社の監査部と会計監査人の３者からなる意見交換会にも出席し、当社及び連結グループ全体の監査状況等について、定期的に意見交換等を行い、独立した客観的な立場から情報の交換や認識の共有化を図っています。
