(2) 【役員の状況】
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
(1) 取締役の状況
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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佐 野 陽 光
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1973年５月１日生
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1997年10月
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㈲コイン（現 当社）設立
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2004年９月
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当社代表取締役
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2007年７月
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当社代表執行役兼取締役
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2012年５月
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当社取締役兼執行役
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2012年７月
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当社取締役（現任）
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2016年３月
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当社執行役（現任）
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2016年６月
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Cookpad Limited(U.K.) Director （現任）
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(注)３
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46,582,800
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取締役
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岩 田 林 平
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1974年３月22日生
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1996年４月
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㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
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1999年４月
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日本輸出入銀行（現 ㈱国際協力銀行）出向
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2005年９月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー インコーポレイテッド・ジャパン入社
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2013年４月
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同社プリンシパル（パートナー）
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2016年２月
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当社執行役
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2016年３月
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当社取締役（現任）
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2016年３月
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当社代表執行役（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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北 川 徹
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1960年８月４日生
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1983年４月
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兼松江商㈱ （現 兼松㈱）入社
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1999年11月
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日本通信㈱入社 経営企画室長
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2001年２月
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日本ボルチモアテクノロジーズ㈱入社 財務担当上席執行役員
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2002年１月
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リーバイ・ストラウス ジャパン㈱入社 ファイナンスコントローラー
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2006年９月
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スターバックス コーヒー ジャパン㈱入社 CFO/オフィサー
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2016年３月
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当社取締役（現任）
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2017年６月
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KOA㈱社外取締役（現任）
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2018年３月
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㈱カヤック社外取締役（現任）
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(注)３
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15,800
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取締役
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伊 賀 泰 代
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1963年４月６日生
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1986年４月
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日興證券㈱ (現 SMBC日興証券㈱) 入社
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1993年６月
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カリフォルニア大学バークレー校経営大学院修士号取得
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1993年８月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー インコーポレイテッド・ジャパン入社
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1998年５月
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同社採用マネージャー
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2010年12月
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組織・人事コンサルタントとして独立
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2017年３月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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22,400
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取締役
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Raoul Oberman
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1959年７月24日生
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1979年７月
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Deutsche Bank
AG 入社
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1991年３月
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Mckinsey and Company Inc. 入社
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2011年１月
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Asosiasi Kemitraan Pertanian
Berkelanjutan Indonesia
社外取締役（現任）
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2015年３月
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Lion City Applied Science Pte. Ltd. 入社
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2018年１月
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Sasya Terra Pte. Ltd.（現任）
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2018年９月
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Artemis Impact Pte. Ltd.（現任）
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2020年12月
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Ariadne Maps GmbH アドバイザリーボードメンバー（現任）
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2022年３月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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田 中 宏 隆
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1974年10月７日生
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1998年４月
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松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社） 入社
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2007年９月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー インコーポレイテッド・ジャパン 入社
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2015年10月
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株式会社ベイカレント・コンサルティング 入社
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2017年１月
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株式会社シグマクシス 入社
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2020年４月
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一般社団法人SPACE FOODSPHERE理事（現任）
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2021年４月
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株式会社シグマクシス常務執行役員（現任）
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2022年１月
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ベースフード株式会社社外取締役（現任）
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2022年３月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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―
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計
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46,621,000
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(注) １．当社は指名委員会等設置会社であり、「指名委員会」、「報酬委員会」及び「監査委員会」の３委員会を設置しています。
２．北川徹、伊賀泰代、Raoul Oberman、田中宏隆は社外取締役です。
３．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
(2) 執行役の状況
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表執行役
|
岩 田 林 平
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1974年３月22日生
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(注)１
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―
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執行役
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佐 野 陽 光
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1973年５月１日生
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(注)１
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46,582,800
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執行役
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犬 飼 茂利男
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1973年２月２日生
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1995年10月
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朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
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2007年７月
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ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン(有)入社
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2011年11月
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㈱ベンチャーリパブリック入社
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2016年７月
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当社入社 財務担当VP、財務本部長
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2016年11月
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当社執行役（現任）
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(注)１
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20,600
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執行役
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保 田 朋 哉
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1975年11月６日生
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1999年４月
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住友商事㈱入社
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2008年４月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー インコーポレイテッド・ジャーマニー入社
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2011年７月
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当社入社 新規事業開発室長
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2012年８月
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当社フーズマーケット事業部部長
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2013年８月
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当社社長室海外事業担当
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2015年９月
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Cookpad Limited(U.K.) Director （現任）
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2016年４月
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当社海外事業担当VP、海外事業本部長
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2016年11月
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当社執行役（現任）
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(注)１
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15,400
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執行役
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福 﨑 康 平
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1991年２月５日生
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2014年２月
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コーチ・ユナイテッド㈱入社
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2016年２月
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同社代表取締役就任
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2018年１月
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当社入社
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2018年５月
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当社買物事業部部長
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2019年１月
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当社買物事業部本部長
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2020年１月
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当社執行役（現任）
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2020年９月
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当社Japan CEO（現任）
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(注)１
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―
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執行役
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成 田 一 生
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1984年１月５日生
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2008年４月
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ヤフー㈱入社
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2010年４月
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当社入社
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2013年５月
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当社インフラストラクチャー部部長
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2016年４月
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当社エンジニアリング・研究開発担当VP、技術本部長
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2016年11月
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当社執行役（現任）
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(注)１
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5,065
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執行役
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Rebecca Rippin
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1966年２月４日生
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1990
年５月
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Mediterranean Savings Bank
Venture Capital Division入社
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1993年６月
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The Fundacion Cavanilles入社
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1995年６月
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The University of Alicante
International Relations入社
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2001年１月
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ItyIs Siglo XXI, S.L.設立 CEO
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2014年２月
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Cookpad Spain, S.L. CEO（現任）
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2021年３月
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当社執行役（現任）
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(注)１
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―
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執行役
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Elena Gianni
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1986年10月12日生
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2010年９月
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Copenhagen Institute
of Interaction
Design入社
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2012年11月
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The New York Times Company入社
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2021年３月
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当社執行役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
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計
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46,623,465
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(注) １．2022年３月25日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終了後最初の取締役会の終結の時までです。
２．代表執行役である岩田林平、執行役である佐野陽光は、当社取締役を兼任しています。
①社外取締役と当社との関係
当社は、４名の社外取締役を選任しています。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、識見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任しています。なお、当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けていませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べる者を選任しています。
併せて、社外取締役には、当社からの独立性を有している者を含めて選任することとしています。
また、本書提出日現在において、北川徹氏は当社の株式を15,800株、伊賀泰代氏は当社の株式を22,400株所有しています。これらの関係以外に社外取締役と当社との間にその他利害関係はありません。
