役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

中 部 哲 二

1968年8月5日

1994年4月

当社入社

2008年5月

当社総合企画室部長

2008年6月

当社取締役開発部担当

2010年6月

当社常務取締役経営企画室担当

2011年4月

当社常務取締役飼料事業部長兼経営企画室担当

2014年4月

当社専務取締役経営企画室担当兼東京支社担当兼事業改革担当

2016年6月

当社専務取締役管理本部長兼品質保証部担当

2018年1月

当社専務取締役水産食品事業部長兼開発部担当

2018年6月

当社専務取締役飼料事業部長

2019年6月

当社代表取締役副社長経営企画室担当

2020年4月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

156

専務取締役
 経営企画室担当
 兼総務部担当
 兼人事部担当

三 代 健 造

1965年10月2日

1991年4月

当社入社

2010年4月

当社飼料事業部研究開発部長

2011年2月

当社飼料事業部水産営業部長兼研究開発部長

2018年4月

当社飼料事業部副事業部長

2018年6月

当社取締役飼料事業部副事業部長

2019年6月

当社取締役飼料事業部長

2021年4月

当社常務取締役飼料事業部長

2022年4月

当社専務取締役経営企画室担当兼総務部担当兼人事部担当(現)

(注)3

6

取締役

岩 村 修 二

1949年9月16日

1976年4月

福岡地方検察庁検事

2000年4月

東京地方検察庁特別公判部長

2002年10月

東京地方検察庁特別捜査部長

2003年12月

松山地方検察庁検事正

2005年1月

最高検察庁検事

2006年6月

東京地方検察庁次席検事

2007年10月

最高検察庁刑事部長

2008年7月

東京地方検察庁検事正

2010年6月

仙台高等検察庁検事長

2011年8月

名古屋高等検察庁検事長

2012年10月

弁護士登録(現)

2018年6月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

牟 田   実

1953年11月15日

1977年4月

株式会社東食(現株式会社カーギルジャパン)入社

1998年9月

シダックス株式会社入社

 

シダックスシーアンドブイ株式会社サービス企画室長(出向)

2000年4月

シダックスアイ株式会社執行役員

2003年1月

同社取締役

2006年4月

有限会社食と生活ラボ取締役社長(現)

2018年6月

当社取締役(現)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

山 尾 哲 之

1954年6月9日

1979年4月

寺岡ハカリ株式会社(現株式会社テラオカ)入社

2005年1月

同社事業統括部長

2011年3月

同社取締役流通システム部担当

2013年3月

同社常務取締役営業本部長

2015年1月

同社代表取締役社長

2020年1月

同社顧問

2021年6月

当社取締役(現)

(注)3

0

取締役
 飼料事業部長

高 田 啓 吾

1963年7月1日

1988年4月

当社入社

2011年4月

当社経営企画室長

2017年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

2018年1月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼品質保証部担当

2018年4月

当社取締役管理本部長兼経営企画室担当兼品質保証部担当

2019年6月

当社取締役管理本部長兼品質保証部担当

2021年4月

当社取締役総務部担当兼人事部担当兼品質保証部担当

2022年4月

当社取締役飼料事業部長(現)

(注)3

8

取締役
経理部担当
 兼品質保証部担当

宮 﨑 一 郎

1966年7月3日

1989年4月

当社入社

2005年2月

当社経理部長

2007年4月

当社経営管理部長

2009年1月

当社管理本部総務部長

2009年7月

当社管理本部経理部長

2018年4月

当社経営企画室長

2020年6月

当社取締役経営企画室長

2021年4月

当社取締役経営企画室長兼経理部担当

2022年4月

当社取締役経理部担当兼品質保証部担当(現)

(注)3

5

取締役
食品事業部長

平 野   斉

1961年7月22日

1986年4月

当社入社

2013年8月

当社水産食品事業部機能食品部長

2020年4月

当社水産・機能食品事業部水産加工食品部長

2021年4月

機能・食品事業部副事業部長兼食品マーケティング部長

2021年6月

当社取締役 機能・食品事業部副事業部長兼食品マーケティング部長

2022年4月

当社取締役食品事業部副事業部長

2022年6月

当社取締役食品事業部長(現)

(注)3

5

取締役
食品事業部長補佐

安 部 克 彦

1974年3月30日

2000年4月

株式会社ベニレイ入社

2013年9月

株式会社ローソン入社

2018年1月

トライデント・シーフード・アジア・インク日本支社入社

2018年4月

トライデント・シーフード・アジア・インク日本支社Director(部長)

2020年2月

ウォーターベアーズ株式会社代表取締役社長(現)

2022年6月

当社取締役食品事業部長補佐(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常任監査役
(常勤)

中 嶋 一 貴

1961年2月28日

1984年4月

株式会社山口銀行入行

2002年6月

同行船木支店長

2005年4月

同行平和通支店長

2007年4月

同行個人営業部室長

2008年4月

同行営業推進部副部長

2009年6月

同行長崎支店長

2011年4月

同行事務管理部部長

2013年6月

株式会社北九州銀行八幡支店長

2015年6月

同行取締役

2019年6月

同行取締役執行役員

2021年6月

同行取締役常務執行役員

2022年4月

同行取締役

2022年6月

当社監査役(現)

(注)4

監査役

川 崎 哲 彦

1947年9月3日

1970年4月

当社入社

2000年4月

当社飼料事業本部製造部長

2000年10月

当社経営企画室長

2003年6月

当社取締役飼料事業部長

2009年6月

株式会社林兼デリカ(現株式会社マルハニチロ九州)代表取締役社長

2009年6月

当社取締役退任

2010年10月

株式会社林兼デリカ(現株式会社マルハニチロ九州)代表取締役社長退任

2015年6月

当社監査役(現)

(注)5

3

監査役

桑 原   望

1947年3月14日

1970年4月

株式会社ガスター入社

1975年11月

社会保険労務士資格取得

1975年11月

桑原社会保険労務士事務所所長(現)

2007年4月

特定社会保険労務士付記

2017年6月

当社監査役(現)

(注)6

4

監査役

三 田 村 知 尋

1953年3月11日

1971年4月

大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)入社

2003年4月

マルハ株式会社(現マルハニチロ株式会社)経理部長

2014年4月

マルハニチロ株式会社取締役

2014年6月

株式会社マルハニチロアセット代表取締役社長

2015年4月

マルハニチロ株式会社常務取締役

2016年6月

同社取締役常務執行役員

2017年4月

同社顧問

2020年6月

当社監査役(現)

(注)7

194

 

 

(注) 1 取締役岩村修二、牟田実および山尾哲之の各氏は、社外取締役です。

2 監査役中嶋一貴、桑原望および三田村知尋の各氏は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

4 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

6 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

7 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役3名および社外監査役3名を選任しております。当社においては、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては経歴や当社との関係を踏まえて個別に独立性を判断しております。現在、社外役員の各氏と当社との間には特別の利害関係がないことで、社外役員としての独立性を確保しております。
 また、社外取締役岩村修二氏、牟田実氏、山尾哲之氏および社外監査役桑原望氏については、現在および過去において東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2(当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社の主要取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者、等)に該当しないことから、同取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っております。
 なお、社外監査役中嶋一貴氏は当社の主要取引銀行である株式会社山口銀行の出身であり、また、社外監査役三田村知尋氏は当社の主要取引先であるマルハニチロ株式会社の出身でありますが、当社と同行または同社の取引において、両氏は直接の利害関係を有しておりません。
 このように、当社は独立役員である社外取締役3名(取締役全体の3分の1以上)を選任し、社外監査役3名を含む監査役会が随時適切な監査業務を行っており、現体制において経営の監視機能は十分に機能していると考えております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役である岩村修二氏、牟田実氏、山尾哲之氏には、毎月開催される取締役会においてそれぞれの専門的見地から当社の経営について有益な提言と助言をいただいております。
 各社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、その知識と経験に基づき、議案・審議等に必要な発言を適宜行うとともに、内部統制の整備・運用状況の改善・向上のための提言を積極的に行っており、また、監査役会を毎月開催して監査役間の情報の共有を図るほか、会計監査人、内部統制室とも緊密な連携をとっております。

 

 

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