不動産業 <2337> いちご株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
（うち、取締役を兼務していない執行役は男性７名、女性０名であります。）
(1) 取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 取締役会議長 指名委員 報酬委員 コンプライアンス委員 |
(注)２ |
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1988年４月 MIPS Computer Systems, Inc. 1991年９月 スタンフォード大学アジアパシフィックリサーチセンター 1994年３月 日本開発銀行 設備投資研究所客員研究員 1994年８月 バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店 1997年３月 モルガン・スタンレー証券会社 2000年６月 プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表 2001年５月 プルデンシャルplc傘下のピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 代表取締役 2002年４月 モルガン・スタンレー証券会社 2003年１月 同社株式統括本部長 2006年５月 いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長（現任） 2008年10月 当社入社 代表執行役会長経営統括（現任） 2008年11月 当社取締役（現任）兼指名委員長兼報酬委員長兼コンプライアンス副委員長 2011年11月 当社指名委員兼報酬委員 2012年５月 一般社団法人日本取締役協会 幹事 株式会社チヨダ 社外監査役 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼指名委員兼報酬委員 2015年５月 株式会社チヨダ 社外取締役 2015年９月 当社コンプライアンス委員長 2016年５月 当社指名委員長兼報酬委員長 2016年10月 当社指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2017年７月 当社IT本部長代行 いちご投資顧問株式会社 執行役会長 2019年５月 当社コンプライアンス委員（現任） 2020年３月 株式会社ジャパンディスプレイ 代表取締役会長 2020年６月 富士通株式会社 社外取締役（現任） 2020年８月 株式会社ジャパンディスプレイ 取締役(現任)兼代表執行役会長（現任） 2021年１月 同社CEO（現任） |
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取締役 指名委員長 報酬委員長 コンプライアンス委員長 |
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1994年４月 株式会社フジタ 2002年11月 当社入社 2004年10月 当社ファンド事業統括部長 2005年９月 当社ファンド第一事業部長 2006年５月 当社上席執行役ファンド第一事業部長 2007年５月 当社上席執行役ＣＭＯ 2008年３月 当社上席執行役 2009年５月 当社取締役兼執行役副社長不動産部門責任者 2010年３月 タカラビルメン株式会社 社外取締役 2011年１月 いちご地所株式会社 代表取締役社長 2015年３月 当社執行役副社長 社長補佐（経営戦略・IR 担当） 2015年５月 当社取締役（現任）兼代表執行役社長経営統括（現任） いちごECOエナジー株式会社 取締役会長（現任） 2016年３月 当社コンプライアンス委員長(現任) 2016年５月 当社指名委員兼報酬委員 2016年10月 当社指名委員長（現任）兼報酬委員長（現任） 2018年３月 当社IT本部長代行 2019年10月 コストサイエンス株式会社 取締役（現任） 2020年７月 いちご土地心築株式会社 取締役会長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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1990年４月 株式会社間組（現株式会社安藤・間） 2007年５月 当社入社 総務人事部長 2008年３月 当社執行役総務人事部長 2009年５月 当社取締役（現任）兼常務執行役兼管理部門責任者兼コンプライアンス委員 2009年11月 アセット・ロジスティックス株式会社 （現いちごマルシェ株式会社）代表取締役社長 2010年５月 当社専務執行役兼管理部門責任者 2011年４月 株式会社宮交シティ 代表取締役社長 2011年11月 当社執行役副社長兼管理本部長 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役（現任）兼執行役副社長兼管理統括 2012年11月 いちごECOエナジー株式会社 取締役副社長 2013年３月 当社不動産本部長代行 株式会社宮交シティ 代表取締役会長兼社長（現任） タカラビルメン株式会社 取締役会長 2015年５月 当社執行役副社長兼ＣＯＯ（現任） 2017年３月 いちご不動産サービス福岡株式会社 代表取締役社長 2018年３月 当社心築本部長代行 2019年３月 いちごマルシェ株式会社 代表取締役会長（現任） 博多ホテルズ株式会社 代表取締役会長（現任） 2019年６月 株式会社宮崎サンシャインエフエム 代表取締役社長（現任） 2021年４月 当社サステナブルインフラ本部長代行 2022年４月 当社サステナブルインフラ事業本部長代行（現任） 2022年５月 株式会社セントロ代表取締役会長（現任） アイ・シンクレント株式会社取締役（現任） |
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1993年４月 株式会社フジタ 2002年４月 当社入社 2007年１月 当社財務部長 2012年７月 当社執行役兼管理本部副本部長兼経営管理部長 2013年３月 いちご地所株式会社 取締役兼総務部長 いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役総務部担当 いちごECOエナジー株式会社 取締役兼経営管理部長 2014年３月 当社上席執行役兼総務人財本部長兼総務部長兼人財開発部長 2015年３月 当社常務執行役（現任）兼総務人財本部長兼総務人事部長兼いちご大学学長 2017年３月 当社総務人財本部人財開発部長 2019年５月 当社取締役（現任） 2020年３月 当社人財本部長代行（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 指名委員 監査委員長 報酬委員 コンプライアンス委員 |
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1976年４月 大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 2001年４月 同社マレーシア現地法人社長 2002年４月 スカンディア生命保険株式会社（現東京海上日動あんしん生命保険株式会社）取締役 2006年10月 アクサ生命保険株式会社 常務執行役員 2007年４月 アクサフィナンシャル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）代表取締役社長兼CEO 2009年10月 アクサ生命保険株式会社 シニアアドバイザー 2010年５月 当社取締役（現任）兼監査委員兼コンプライアンス委員 2011年２月 学校法人英知学院 監事 2011年３月 リマーク ジャパン株式会社 代表取締役社長 2011年５月 当社コンプライアンス委員長 2012年５月 当社指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員兼指名委員兼報酬委員 2014年５月 当社監査委員長（現任）兼コンプライアンス委員（現任） いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）監査委員長 2015年10月 LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES アドバイザー・日本 2016年５月 当社筆頭独立社外取締役（現任） 2017年８月 リマークグループCEO付 特別顧問 2019年３月 株式会社クリエイティブ ソリューションズ 顧問 2019年６月 同社代表取締役社長 CEO（現任） 2020年６月 一般社団法人ポスタルくらぶ 事務局長理事 2021年11月 同社常任理事（現任） |
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取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
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1999年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）国際部 2001年７月 公認会計士登録 2004年８月 弁護士法人キャスト糸賀（現瓜生・糸賀法律事務所） 2004年11月 税理士登録 2008年２月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 2009年１月 税理士法人グラシア 社員 2011年５月 当社取締役（現任）兼監査委員（現任） 2011年11月 米国公認会計士登録 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員 2013年６月 明治機械株式会社 社外監査役 2014年５月 当社指名委員（現任）兼報酬委員（現任） いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)指名委員兼報酬委員 2015年２月 キャストグループ（現キャストグローバルグループ） パートナー（現任） 2021年６月 住友ベークライト株式会社 社外監査役（現任） ニチレキ株式会社 社外監査役（現任） 2022年４月 東京地方裁判所 民事調停委員（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 監査委員 コンプライアンス副委員長 |
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1975年４月 株式会社野村総合研究所 1996年６月 同社取締役 1997年６月 野村證券株式会社 取締役金融研究所長 1999年６月 野村アセットマネジメント投信株式会社（現野村アセットマネジメント株式会社）執行役員調査本部担当 2000年６月 同社常務執行役員調査本部担当 2003年６月 同社常務執行役 2005年６月 野村ホールディングス株式会社 取締役監査特命取締役 2008年６月 野村證券株式会社 顧問 2010年７月 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役（現任） 2010年８月 有限責任監査法人トーマツ 顧問 2012年６月 株式会社システナ 独立社外取締役（現任） 2015年５月 当社取締役（現任） いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社） 取締役 2015年９月 当社コンプライアンス委員 2016年５月 当社監査委員（現任）兼コンプライアンス副委員長（現任） 2018年３月 株式会社ウィルズ 独立社外監査役（現任） 2018年６月 株式会社エックスネット 独立社外監査役 2021年６月 同社独立社外取締役 監査等委員（現任） |
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取締役 指名委員 報酬委員 |
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1976年４月 小西六写真工業株式会社 2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役 制御開発本部長 2005年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長 2006年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 常務執行役 2006年６月 同社取締役 常務執行役 2009年４月 同社取締役 代表執行役社長 2013年４月 コニカミノルタ株式会社 取締役代表執行役社長 2014年４月 同社取締役会議長（非執行 現任） 2016年５月 一般社団法人日本取締役協会 副会長 当社取締役（現任）兼指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2016年６月 株式会社野村総合研究所 社外取締役 日本板硝子株式会社 社外取締役 2016年８月 PwCあらた有限責任監査法人 公益監督委員会委員（現任） 2018年５月 一般社団法人日本取締役協会 理事・副会長 2019年６月 株式会社LIXILグループ（現株式会社LIXIL） 社外取締役（現任） 2021年８月 株式会社SmartHR 社外取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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1971年４月 住友商事株式会社 1998年４月 同社理事 1998年６月 同社取締役 2002年４月 同社代表取締役 常務取締役 2003年４月 同社代表取締役 常務執行役員 2004年４月 同社代表取締役 専務執行役員 2005年４月 同社代表取締役 副社長執行役員 2009年４月 同社代表取締役 社長付 2009年６月 住商情報システム株式会社 （現SCSK株式会社）代表取締役会長兼社長 2011年10月 SCSK株式会社 代表取締役社長 2013年６月 同社代表取締役会長 2016年４月 同社取締役 相談役 2016年６月 同社相談役 2017年５月 当社取締役（現任） 2018年10月 一般社団法人日本CHRO協会 理事長（現任） 2019年３月 イーソル株式会社 社外取締役（現任） 2020年６月 ソースネクスト株式会社 社外取締役（現任） |
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2013年３月 東京大学修士号取得 2017年６月 London School of Hygiene & TropicalMedicine 公衆衛生博士号取得 2017年11月 Mistletoe株式会社ヘルスケアイノベーションプロデューサー 2018年８月 Holoeyes株式会社グローバルビジネスディレクター 2019年１月 All Turtles Corporationグローバルビジネスマネージャー 2019年８月 fermata 株式会社 代表取締役（現任）兼最高経営責任者CEO（現任）兼共同創設者 |
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合計 |
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(2)執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表執行役会長 経営統括 |
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代表執行役社長 経営統括 |
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執行役副社長兼ＣＯＯ 会長社長補佐、サステナブルインフラ事業本部管掌 |
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常務執行役 人財本部管掌 |
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常務執行役 心機事業開発室管掌 |
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常務執行役 コーポレート本部管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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上席執行役 財務本部管掌 |
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上席執行役 サステナブル エンジニアリング本部管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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上席執行役 人財本部担当 |
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執行役 監査部管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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執行役 サステナブルインフラ事業本部担当／DX推進部管掌 |
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合計 |
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(注）執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役について
当社は社外取締役を選任するにおいて、過去に当社または当社の特定事業者（会社法施行規則第2条第3項第19号の定義による）の業務執行者になったことがなく、過去２年間に当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役、取締役就任前の顧問としての報酬は除く）を受けたことはなく、今後も受ける予定がない等、社外取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれがないこと、また業務上の経験、法律、会計、経営などの専門的な知識を有していることを、選任にかかる基本方針としております。
当社の社外取締役は「①(1)取締役の状況」に記載のとおり、藤田 哲也、川手 典子、鈴木 行生、松﨑 正年、中井戸 信英および杉本 亜美奈の６名であり、当社の知りうる限り、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者およびその配偶者、３親等以内の親族関係にはなく、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役６名は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
社外取締役が各自の見識および経験に基づき、取締役会ならびに法定委員会である指名委員会、監査委員会および報酬委員会と任意委員会であるコンプライアンス委員会において、第三者の視点から助言等を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンス体制において、経営監視機能を発揮することが期待されており、実際にそのような機能を果たしていると考えております。
(b) 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
・社外取締役 藤田 哲也は、株式会社クリエイティブ ソリューションズの代表取締役社長CEOおよび一般社団法人ポスタルくらぶの常任理事を兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 川手 典子は、クレアコンサルティング株式会社の代表取締役、キャストグローバルグループのパートナー、住友ベークライト株式会社の社外監査役、ニチレキ株式会社の社外監査役および東京地方裁判所の民事調停委員を兼務しております。なお、当社と兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 鈴木 行生は、株式会社日本ベル投資研究所の代表取締役、株式会社システナの独立社外取締役、株式会社ウィルズの独立社外監査役および株式会社エックスネットの独立社外取締役監査等委員を兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 松﨑 正年は、コニカミノルタ株式会社の取締役会議長（非執行）、PwCあらた有限責任監査法人の公益監督委員会委員、株式会社LIXILの社外取締役および株式会社SmartHRの社外取締役を兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 中井戸 信英は、一般社団法人日本CHRO協会の理事長、イーソル株式会社の社外取締役およびソースネクスト株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 杉本 亜美奈は、fermata株式会社の代表取締役兼最高経営責任者CEOを兼務しております。なお、当社とfermata株式会社との間に特別の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、主に取締役会における執行役による自己の職務の執行状況の報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し等、執行役による四半期毎の決算報告および内部監査報告を通じて、直接または間接に、監査委員会、子会社監査役等、内部監査部門および会計監査人と相互に連携し、業務執行部門から報告を受け、実効性のある監督を行っております。
また、過半数を社外取締役が占める監査委員会と子会社監査役等は、当社の業務執行に関する意思決定を監視し、また相互に連携して問題点を把握し必要に応じて業務執行部門に指摘しております。
監査委員会は、内部監査部門から当社の内部監査状況について定期的に報告を受けており、必要に応じて意見を述べております。
監査委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携して監査を行っております。さらに、監査委員会と会計監査人は定期的な会合を開催し、監査の状況・結果について会計監査人から報告を受けるとともに意見交換を行っております。
監査委員会は、必要に応じて、当社の取締役、執行役および従業員に対しその職務の執行に関する事項の報告を求め、当社の業務および財産の状況を調査しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
