情報・通信業 <2359> 株式会社コア 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役会長 最高経営責任者 |
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代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役専務執行役員 中四国カンパニー社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役専務執行役員 最高財務責任者 最高情報責任者 経営統括本部長 関係会社担当 |
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取締役 最高戦略責任者 グローバル推進担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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(注)６
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
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取締役 （監査等委員） |
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取締役 （監査等委員） |
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計 |
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（注）１ 1989年11月１日に、株式会社システムコアを存続会社として株式会社デンケイ、株式会社応用システム研究所を吸収合併しております。
８ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 市川卓 委員 有川勉 委員 渡辺章人 委員 小林利典
９ 当社は、経営の意思決定の迅速化及び取締役会の活性化を図るため、2002年６月27日より執行役員制度を導入しております。2022年６月23日現在の執行役員（当社取締役を兼務する執行役員を除く。）の構成は以下のとおりであります。
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執行役員 |
山本享弘（ＧＮＳＳソリューションビジネスセンター長） |
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執行役員 |
中田守（医療ソリューションビジネスセンター長） |
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執行役員 |
小川桂（ビジネスソリューションカンパニー社長） |
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執行役員 |
額賀敏明（エンベデッドソリューションカンパニー社長） |
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執行役員 |
亀谷良（関西カンパニー社長） |
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執行役員 |
長谷川哲也（中部カンパニー社長） |
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執行役員 |
山根隆次（九州カンパニー社長） |
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執行役員 |
船木浩幸（東関東カンパニー社長） |
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執行役員 |
田中一生（北海道カンパニー社長） |
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執行役員 |
鷲山博史（プロダクトソリューションカンパニー社長） |
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執行役員 |
重村康則（株式会社ギガ代表取締役社長） |
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執行役員 |
鈴木宏治（コアネットインタナショナル株式会社代表取締役社長） |
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執行役員 |
浅川清志（株式会社ラムダシステムズ代表取締役社長） |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名（うち、監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役桑田始氏、有川勉氏、渡辺章人氏及び小林利典氏につきましては、当社との間に特別な人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外役員の重要な兼職の状況等は以下のとおりであります。
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区分 |
氏名 |
主な兼職先会社名 |
兼職の内容 |
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社外取締役 |
桑田 始 |
株式会社ＪＥＣＣ |
代表取締役社長 |
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有川 勉 |
有川勉公認会計士事務所 株式会社YU-WA Creation Holdings社外取締役 |
所長 社外取締役（監査等委員） |
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渡辺 章人 |
野村ホールディングス株式会社 |
取締役会室アドバイザー |
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小林 利典 |
大阪中小企業投資育成株式会社 |
代表取締役社長 |
（注） 当社と社外取締役の兼職先との間には、特別の関係はありません。
社外役員の選任理由及び独立役員指定理由は以下のとおりであります。
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区分 |
氏名 |
選任理由、独立役員指定理由 |
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社外取締役 |
桑田 始 |
＜選任理由＞ 幅広い経歴を通しての豊富な経験と見識をもとに、当社社外取締役（監査等委員）として４年間にわたり、経営を監督していただくとともに、経営全般に対して助言いただいております。今般の東証プライム市場移行に伴うコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
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有川 勉 |
＜選任理由＞ 過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはございませんが、公認会計士として財務及び会計分野における専門的視点で監査機能の充実を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
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渡辺 章人 |
＜選任理由＞ ＭＢＡ取得及び長年にわたる豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただき、また、経営全般に対して助言いただけるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
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小林 利典 |
＜選任理由＞ 幅広い経歴を通しての豊富な経験と見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に対して助言いただくことでコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社監査等委員会は、内部監査部門と相互の緊密な連携を図っております。ミーティングにおいて、内部監査部門から監査等委員会に対して年度計画の説明と相互の計画についての意見交換を行っております。また、内部監査部門より実施した内部監査の状況と結果を監査等委員会に報告するとともに、監査計画に基づく直近の監査予定部門の着目点等の意見交換を行っております。
当社は、EY新日本有限責任監査法人との間で会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、会計監査人を設置しております。当社の監査等委員会と会計監査人は、監査の効率化を目指し、相互の間で明確な監査計画・監査体制の状況を確認しております。また、監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催し、監査結果や改善点などを話し合い、取締役会に監査等委員会意見としてフィードバックしております。
会社法に基づき当社で定めた「内部統制システムの基本方針」を踏まえつつ、金融商品取引法に基づく内部統制報告書へ対応するため、内部統制責任者である代表取締役社長執行役員及び最高財務責任者のもと、取締役会で決定された内部統制基本計画に基づき定期的に内部統制会議を開催し、会社の内部統制に関わる整備・運用状況の評価を内部監査部門の指揮運営により行っております。
評価結果及び不備があった場合の是正計画については取締役会、監査等委員会及び外部監査人に適時に報告されており、適切に運用されております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
