サービス業 <2376> 株式会社 サイネックス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
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昭和53年９月 自由民主党本部職員退職 昭和53年10月 当社入社 昭和56年８月 当社取締役就任 昭和58年８月 有限会社商工興産（現 株式会社富士総研）代表取締役就任（現任） 昭和62年８月 当社常務取締役就任 平成元年６月 当社取締役副社長就任 平成２年６月 当社代表取締役副社長就任 平成９年３月 当社代表取締役社長就任 (現任) 平成12年１月 株式会社サイネックス・コミュニケーションズ（現 株式会社サイネックス・ネットワーク）代表取締役社長就任 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク取締役会長就任 平成27年10月 株式会社エルネット取締役会長就任 平成29年１月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役会長就任（現任） 平成30年６月 株式会社エルネット代表取締役会長兼社長就任 令和元年12月 株式会社富士教育創研代表取締役就任（現任） 令和２年11月 株式会社ベック代表取締役会長就任（現任） 令和３年４月 株式会社エルネット代表取締役会長就任（現任） 令和３年７月 有限会社マルヤマ歯科商店（令和３年９月13日付にて株式会社マルヤマ歯科商店に商号変更）代表取締役会長就任（現任） |
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取締役 専務執行役員 経営管理本部長 兼ＩＣＴ事業担当 |
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平成13年12月 株式会社テクノアドバンス退職 平成14年１月 当社入社 平成18年４月 当社社長室担当部長 平成22年４月 当社営業推進本部営業促進部長兼経営企画室担当部長 平成22年５月 当社執行役員 平成23年４月 当社システム開発・関係会社担当 平成24年４月 当社企画開発本部長代理兼営業促進部長 平成25年６月 当社取締役就任（現任） 平成27年４月 当社経営企画担当 平成27年６月 当社営業統括本部Ｗｅｂメディア営業部長 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役社長就任（現任） 平成27年12月 当社常務執行役員 平成28年４月 当社システム開発担当兼営業統括本部地域イノベーション事業本部長 平成29年１月 当社営業統括本部長 平成30年１月 当社営業統括本部東日本営業本部長 平成31年４月 当社専務執行役員（現任） 令和２年４月 当社営業統括本部ＩＣＴ事業推進本部長 令和４年４月 当社ＩＣＴ事業担当（現任） 令和４年５月 当社経営管理本部長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 常務執行役員 営業統括本部長 兼西日本営業本部長 |
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昭和61年５月 株式会社阪神交通社退職 昭和61年９月 当社入社 平成23年４月 当社営業統括本部関西支社関西営業部長 平成27年１月 当社営業統括本部西日本営業本部副本部長兼関西営業部長 平成28年１月 当社営業統括本部西日本営業本部長代行副本部長兼関西営業部長 平成28年４月 当社執行役員 平成30年１月 当社営業統括本部西日本営業本部長（現任） 平成30年６月 当社取締役就任（現任） 令和２年４月 当社常務執行役員（現任） 令和３年１月 当社営業統括本部長（現任） |
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取締役 常務執行役員 営業統括本部東日本営業本部長 |
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昭和62年３月 当社入社 平成18年４月 当社営業本部東京営業部長 平成20年４月 当社関東支社長兼関東営業部長 平成24年４月 当社営業統括本部関東営業本部長兼首都圏営業部長 平成27年１月 当社営業統括本部東日本営業本部長代行副本部長 平成31年４月 当社執行役員 令和２年４月 当社営業統括本部東日本営業本部長（現任） 令和４年４月 当社常務執行役員（現任） 令和４年６月 当社取締役就任（現任） |
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取締役 常務執行役員 企画開発本部長 兼新領域開発室長 |
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平成15年９月 株式会社コンゼ退職 平成15年10月 当社入社 平成25年４月 当社企画開発本部官民協働事業推進部長 平成29年４月 当社企画開発本部地方創生協働事業部長 平成31年４月 当社執行役員企画開発本部副本部長 令和２年４月 当社企画開発本部長（現任） 令和４年４月 当社常務執行役員企画開発本部新領域開発室長（現任） 令和４年６月 当社取締役就任（現任） |
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取締役 常務執行役員 制作本部長 兼工場総務部長 |
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昭和52年８月 住友ベークライト株式会社退職 昭和52年11月 当社入社 平成13年４月 当社製作本部生産管理部長 平成28年４月 当社執行役員製作本部副本部長兼生産企画部長 令和２年４月 当社経営推進役制作本部副本部長 令和２年６月 当社執行役員制作本部長（現任） 令和３年４月 当社制作本部工場総務部長（現任） 令和４年４月 当社常務執行役員（現任） 令和４年６月 当社取締役就任（現任） |
(注)2
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取締役 （監査等委員・常勤） |
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昭和46年４月 昭和リース株式会社入社 平成12年６月 同社取締役人事総務部長 平成18年５月 同社取締役兼専務執行役員エリア営業部門長 平成21年４月 当社入社業務本部参与 平成22年６月 当社常勤監査役 平成24年６月 当社取締役執行役員東京本部担当 平成27年６月 当社特別参与 令和２年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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平成12年４月 弁護士登録（名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）） 平成17年２月 大阪弁護士会登録換え、関西中央法律事務所入所（現在に至る） 平成30年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
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昭和58年４月 大阪市入庁 平成７年３月 京都大学大学院法学研究科修士課程修了 平成８年４月 姫路獨協大学法学部助教授 平成12年４月 大阪市立大学法学部助教授 平成13年10月 大阪市立大学法学部教授 平成17年４月 大阪市立大学法学部長 平成19年４月 早稲田大学政治経済学術院教授（現任） 令和２年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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昭和48年４月 株式会社東芝入社 昭和61年３月 工学博士 平成15年６月 東芝産業機器製造株式会社入社 平成21年４月 国立大学法人三重大学社会連携研究センター特任教授 平成25年４月 国立大学法人三重大学社会連携研究センター社会連携特任教授 平成25年６月 株式会社サイネックス・ネットワーク社外取締役 平成31年４月 国立大学法人三重大学地域拠点サテライト北勢サテライト産学官連携コーディネータ（現任） 令和４年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
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計 |
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４．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名であり、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
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執行役員経営管理本部副本部長 |
村田 昭弘 |
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執行役員営業統括本部西日本営業本部副本部長兼九州営業部長 |
隈元 勝久 |
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執行役員制作本部副本部長兼製造部長 |
谷 敏治 |
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執行役員営業統括本部ＩＣＴ事業推進本部長 |
久保 博信 |
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執行役員企画開発本部副本部長兼官民協働事業推進部長 |
角一 成常 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役中川美佐氏は、関西中央法律事務所に所属しており、当社は同氏が所属する関西中央法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同事務所に対する顧問料その他の支払い報酬の額は年１百万円未満と僅少であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役稲継裕昭氏と当社は、官民協働事業において助言を受けるため顧問契約を締結しておりましたが、当該顧問料は僅少（年１百万円以内）であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。当該契約は同氏が社外取締役に就任した時点で終了いたしました。
社外取締役梅村時博氏は、当社の関連会社や、大株主企業、主要取引先等の出身者でなく、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないことから、独立性を有していると判断しております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準につきましては、会社法に定める要件を満たすことは当然のこと、東京証券取引所が定める企業行動規範において確保が求められている独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれのない候補者を選任することとしており、当社の社外取締役３名は、この基準を満たしていると判断しております。なお、当社は社外取締役３名全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社における社外取締役は、全取締役10名中３名であり、取締役会において株主の視点に立ち、社外の視点を取り入れた判断等、監督機能の強化を図っております。
内部監査との連携につきましては、当社の社外取締役は全員監査等委員であり、監査等委員会に、随時内部監査担当者も出席して内部監査上の指摘事項、改善状況を報告し、社外取締役を含め、監査等委員全員で意見交換をおこなっております。監査等委員会監査、内部監査室、会計監査の連携につきましては、各々の年間計画作成や進捗状況について意見交換をおこなうほか、監査報告会等を通じて情報交換をおこない、相互の連携を高めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
