（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
最高経営責任者
（ＣＥＯ）
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山本 正卓
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1964年４月20日
生
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1991年４月
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有限会社アイユー入社
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1993年４月
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株式会社ファラン入社
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1994年２月
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現代広告社創業
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1995年４月
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当社設立 代表取締役就任（現任）
社長就任
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2004年５月
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最高経営責任者(CEO)（現任）
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注４
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5,566,400
注７
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代表取締役
最高執行責任者
（ＣＯＯ）
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上川名 弦
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1971年９月９日
生
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1994年８月
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株式会社ロイヤル入社
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1996年11月
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株式会社クリエイティブ東北入社
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1998年９月
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当社入社
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2004年10月
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事業開発室長
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2005年４月
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執行役員事業開発室長
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2007年６月
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当社取締役就任
最高執行責任者(COO)（現任）
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2008年６月
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代表取締役就任（現任）
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注４
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109,700
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取締役
最高財務責任者（ＣＦＯ）
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高 秀一
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1974年10月５日
生
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1996年10月
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中央監査法人入所
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1999年７月
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公認会計士登録
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2001年７月
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当社入社 管理本部付部長
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2004年４月
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執行役員社長室長
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2004年５月
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当社取締役就任（現任）
最高財務責任者(CFO)（現任）
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注４
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101,900
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取締役
最高投資責任者（ＣＩＯ）
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木藤 友治
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1968年５月21日
生
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1989年４月
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国際ピーアール株式会社（現、ウェーバー・シャンドウィック・ワールドワイド株式会社）入社
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1992年12月
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クラリス株式会社(現、クラリス・ジャパン株式会社）／Apple Computer,Inc.（米国、現 Apple,Inc.）入社
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2000年８月
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株式会社光通信キャピタル（現、SBI-HIKARI P.E.株式会社）入社
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2000年10月
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同社執行役員最高マーケティング
責任者就任
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2003年10月
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当社入社 戦略・事業開発チーフ
ディレクター
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2005年10月
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Indyspec Design, LLC（米国）Principal（現任）
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2007年６月
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当社取締役就任（現任）
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2018年４月
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最高投資責任者就任(CIO)（現任）
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注４
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16,600
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取締役
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大島 克俊
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1978年６月23日
生
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2002年４月
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当社入社
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2005年10月
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上野営業所長
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2008年４月
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東日本営業部グループマネージャー
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2011年４月
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広告営業本部グループマネージャー
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2013年４月
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営業企画開発部長
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2013年６月
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株式会社ジールネット 代表取締役就任（現任）
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2017年４月
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執行役員営業企画開発部長（現任）
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2021年３月
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株式会社プレスエー 代表取締役就任（現任）
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2021年６月
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当社取締役就任（現任）
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注４
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14,300
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取締役
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田坂 正樹
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1971年６月13日
生
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1995年４月
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株式会社ミスミ（現、株式会社ミスミグループ本社）入社
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2000年４月
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株式会社ブレイク・フィールド社 取締役
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2002年４月
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株式会社インフロー（現、株式会社ピーバンドットコム）設立 代表取締役就任（現任）
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2021年６月
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当社取締役就任（現任）
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注４
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2,100
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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姜 理惠
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1974年12月６日
生
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1997年４月
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株式会社朝日新聞社入社
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2001年10月
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株式会社日経ホーム出版社（現、株式会社日経BP）入社
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2009年９月
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早稲田大学大学院商学研究科研究員
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2014年４月
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新潟薬科大学応用生命科学部生命産業創造学科准教授
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2017年７月
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北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科知識科学系准教授
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2022年４月
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法政大学デザイン工学部システムデザイン学科教授（現任）
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2022年６月
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当社取締役就任（現任）
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注４
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－
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常勤監査役
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安達 吉明
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1971年12月25日
生
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1995年４月
1999年４月
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当社入社
八王子営業所 営業マネージャー
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2001年４月
2006年４月
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営業本部 営業企画マネージャー
人事部 人材育成エキスパート
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2012年４月
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監査役付
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2012年６月
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当社監査役就任（現任）
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注５
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26,400
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監査役
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東 徹
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1964年６月８日
生
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1991年９月
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株式会社東仁堂経理部長
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1993年５月
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谷古宇公認会計士事務所入所
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1994年６月
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東京税理士会税理士登録
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1994年10月
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東会計事務所（現、あずさい税理士事務所）開設
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1995年８月
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当社監査役
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2001年６月
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同任期満了により退任
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2003年６月
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当社監査役就任（現任）
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注６
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13,400
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監査役
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髙野 健二
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1970年10月２日
生
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1993年４月
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カシオ計算機株式会社入社
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1999年10月
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中央監査法人入所
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2002年９月
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新日本監査法人（現、EY新日本有限責任監査法人）入所
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2004年４月
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公認会計士登録
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2004年７月
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髙野会計事務所（現、髙野経営総合会計事務所）開設
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2004年８月
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稲畑産業株式会社入社
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2007年６月
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株式会社ノジマ執行役就任
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2007年６月2016年６月
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当社監査役就任（現任）
株式会社M&Aコンサルティング代表取締役就任（現任）
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注６
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－
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監査役
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田中 公仁郎
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1963年３月25日
生
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1984年４月
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株式会社アドクリエイション入社
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1986年４月
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株式会社リクルート（現、株式会社リクルートホールディングス）入社
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1987年４月
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株式会社スリークォーター入社
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1990年３月
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株式会社エーシー設立 代表取締役就任
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2010年10月
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ACUSA,inc.設立 代表取締役就任
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2011年11月
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株式会社K's設立 取締役社長就任（現任）
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2015年９月
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株式会社Lady.A設立 代表取締役就任（現任）
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2019年12月
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株式会社はんなり 代表取締役就任（現任）
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2020年６月
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当社監査役就任（現任）
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注５
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－
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計
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5,850,800
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（注）１．取締役田坂正樹及び姜理惠は、社外取締役であります。
２．監査役東徹、髙野健二及び田中公仁郎は、社外監査役であります。
３．当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による責任の明確化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役（山本正卓、上川名弦、高秀一、木藤友治、大島克俊）の兼務のほか、黒子好章、田中直之、木村尚範、高本秀眞、小倉健一、両角正人を加えた11名であります。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役山本正卓の所有株式数は、同氏一族の資産管理会社であるＧＡキャピタル株式会社が保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役田坂正樹、姜理惠及び社外監査役東徹、髙野健二、田中公仁郎と、提出会社との間には、社外監査役東徹が、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、健全なコーポレート・ガバナンスを維持する目的から、社外取締役及び社外監査役には、その役割として、外部からの客観的で中立、かつ各人の専門性を活かした経営監視の機能を担っていただくこととしております。
なお、当社では、社外役員の独立性に関する基準または方針については、会社法に規定される要件を超える独自の要件等については定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、内部監査室、監査役が出席し、相互に意見交換が行われており、本社、各事業所監査においても、内部監査室及び監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図る等、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。なお、当社は内部統制に関する専門部署を設置しておらず、内部監査室が内部監査の一環として、内部統制の整備運用に関する指導、助言に従事しております。内部統制上の問題点については、内部監査室が、適時、監査役及び監査法人に報告の上、調整を図ることとしております。
なお、現時点において、社外取締役による監督と、監査役監査、内部監査及び会計監査との連携はありません。
