サービス業 <2453> ジャパンベストレスキューシステム株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
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代表 取締役 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
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取締役 (常勤 監査等 委員) |
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取締役 (監査等 委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
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取締役 (監査等 委員) |
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計 |
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６ 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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後藤 もゆる |
1971年５月９日 |
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－ |
② 社外役員の状況
提出日現在における当社の社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役は２名）であります。
イ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係
当社は、白石徳生、岩村豊正及び濵地昭男の３名を社外取締役として、又、吉岡徹郎及び大信田博之の２名を監査等委員である取締役として選任しております。
取締役白石徳生が当社株式100,000株、監査等委員である取締役吉岡徹郎は当社株式4,000株を保有しておりますが、その他には５氏ともに、当社との人的関係及び資本的関係その他の利害関係はありません。なお、当社と、白石徳生が代表取締役社長を兼任する株式会社ベネフィット・ワンとの間には業務委託等に関する取引関係があります。
ロ．社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
2022年12月22日に社外取締役に就任した白石徳生は、数多くの会社の取締役を務め、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、当社が抱える経営全般の課題に関し、適確な指導・助言をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。
2022年12月22日に社外取締役に就任した岩村豊正は、公認会計士として複数の他の会社の社外監査役を兼任し、豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、又当社の事業内容に精通していることから、当社事業戦略上の課題に対し、適確な指導・助言をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。
2022年12月22日に社外取締役に就任した濵地昭男は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、当社の現状の課題の対応に関し、適確な指導・助言を求めることができると判断したため選任しております。
2021年12月24日に社外取締役に就任した吉岡徹郎は、静岡県の要職を歴任しており、又、他の会社の代表取締役としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、それらの経験を当社の監査に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
2021年12月24日に社外取締役に就任した大信田博之は、コンサルタントとして豊富な経験と見識を有しており、それらの経験を当社の監査に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
ハ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役の白石徳生、岩村豊正、濵地昭男、吉岡徹郎及び大信田博之は、それぞれが一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、証券取引所の定める独立役員に指定しております。これらの体制はコーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
又、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、経歴、当社との関係性から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、2021年12月24日及び2022年12月22日開催の定時株主総会において、会社経営の経験が豊富で事業に精通し、又、経営及び会計に精通した社外取締役５名（うち監査等委員である取締役２名）を選任しました。
社外取締役に対しては積極的かつ定期的に情報共有を図るとともに、独立的かつ客観的な立場から、それぞれの専門的な知見を活かした指導及び助言を求め、経営の監視機能の強化及び監査の実効性向上に努めてまいります。
なお、監査等委員である取締役は、会計監査人等より定例的に報告を受け、情報の収集及び課題の共有を図っております。内部統制に関しては、内部監査室及び会計監査人より定例的に報告を受ける体制を整えております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
