サービス業 <2492> 株式会社インフォマート 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
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所有株式数（株） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役及び社外監査役は以下の機能及び役割を担っております。
社外取締役は豊富な経営者経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。社外監査役は取締役会等に出席し意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう企画しております。また、社外監査役２名及び常勤監査役１名から構成される監査役会は、必要に応じ監督内容につき意見及び意見書の提出を行っております。
社外取締役及び社外監査役の選任においては、コーポレート・ガバナンスの実効性が高まるように独立性の保持及び経営者又は専門家としての経験や見識等を有していることを重視した選任を行い、本書提出日現在において、当社は社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役加藤一隆氏は、外食産業における豊富な経験、業界動向への見識を有していることから、社外取締役として適任と判断しております。同氏には、当社の経営戦略等の実効性向上に有益な助言・提言をいただくとともに、指名報酬委員会の委員長としてリーダーシップを発揮することを期待しております。
社外取締役岡橋輝和氏は、事業会社における企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役として適任と判断しております。同氏には、企業経営の実効性向上に有益な助言・提言をいただくとともに、指名報酬委員会の委員として独立した立場から当社の経営を監督いただくことを期待しております。
社外取締役兼川真紀氏は、社外取締役以外の形で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた高い専門性を備えているだけでなく、重要な公職を歴任するなど豊富な経験・見識も有していることから、社外取締役として適任と判断しております。同氏には、法的見地から企業経営の実効性向上に有益な助言・提言をいただくとともに、指名報酬委員会の委員として独立した立場から当社の経営を監督いただくことを期待しております。
社外監査役垣花直樹氏は、金融及び事業会社における企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として適任と判断しております。同氏には、コンプライアンスの実効性向上に有効な助言をいただくことを期待しております。
社外監査役瀧野良夫氏は、事業会社における営業政策、コンプライアンス及びリスクマネジメントに関する豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として適任と判断しております。同氏には、当社取締役における意思決定の妥当性及び適法性の確保に有効な助言をいただくことを期待しております。
社外取締役３名及び社外監査役２名は、当社との重要な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部統制部門及び会計監査人と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、常勤監査役が内部統制部門及び会計監査人と密に連携することにより、十分な情報収集を行い、社外取締役及び社外監査役の活動を支援しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
