(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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道面 義雄
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1986年9月11日
生
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2008年7月
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当社 広島局入社
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2016年1月
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当社 第五営業部 部長
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2016年3月
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当社 取締役
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2017年3月
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当社 取締役営業統括本部長
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2018年8月
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当社 取締役副社長管理本部長
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2018年10月
2019年1月
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当社 代表取締役社長
ニチクレ株式会社 代表取締役社長
(現任)
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2019年3月
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当社 取締役社長
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2019年3月
2019年3月
2019年6月
2020年3月
2020年3月
2021年3月
2021年12月
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当社 代表取締役社長(現任)
株式会社はかた匠工芸 代表取締役社長
当社 営業統括本部長(現任)
日本和装沖縄株式会社 代表取締役社長(現任)
日本和装ダイレクト株式会社 取締役
株式会社はかた匠工芸 取締役(現任)
日本和装ダイレクト株式会社
代表取締役社長(現任)
株式会社メインステージ
代表取締役社長(現任)
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(注)3
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6,000
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取締役管理本部長
兼
財務経理部上席部長
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鶴野 尚史
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1971年1月19日
生
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1996年10月
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ダンザス株式会社 入社
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2002年7月
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株式会社秀和システム 入社
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2005年2月
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株式会社ワコム 入社
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2007年8月
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三洋貿易株式会社 入社
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2017年4月
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ゆこゆこホールディングス株式会社 入社
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2019年3月
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当社 入社
財務経理部上席部長(現任)
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2021年3月
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当社 取締役管理本部長(現任)
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2021年3月
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ニチクレ株式会社 取締役(現任)
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(注)3
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取締役
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渡辺 弘
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1952年7月11日
生
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1976年4月
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日本テレビ放送網株式会社(現 日本テレビホールディングス株式会社) 入社
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2005年2月
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同社 編成局長
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2006年1月
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同社 制作局長
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2008年6月
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同社 執行役員制作局長
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2009年6月
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同社 取締役執行役員
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2012年6月
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同社 取締役常務執行役員
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2012年10月
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同社 常務取締役
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2013年6月
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同社 専務取締役
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2016年7月
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株式会社日テレアックスオン
代表取締役会長
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2018年6月
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同社 顧問
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2019年3月
2019年3月
2019年3月
2019年5月
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当社 取締役(現任)
株式会社DFB 取締役(現任)
社団法人APJ 理事(現任)
株式会社2501 顧問(現任)
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(注)3
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取締役
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松葉 重樹
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1974年8月24日
生
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1998年4月
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日本NCR株式会社 入社
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2000年9月
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株式会社サイバーエージェント 入社
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2003年1月
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同社 メディア部門事業統括
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2005年1月
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株式会社CAI 入社
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2007年5月
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株式会社ブレイナー 入社 執行役員
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2009年4月
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楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社) 入社
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2014年1月
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株式会社Kauli 取締役
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2015年7月
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株式会社fluct 取締役
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2017年8月
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株式会社スリーシェイク 顧問
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2018年10月
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株式会社zengo 創業 代表取締役(現任)
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2019年6月
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株式会社スクールパートナーズ 顧問
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2020年1月
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合同会社VAAS創業 代表社員(現任)
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2021年2月
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株式会社ドローンアウト 取締役(現任)
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2021年3月
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当社 取締役(現任)
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(注)3
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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常勤監査役
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藤巻 隆志
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1961年1月19日
生
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1985年8月
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新日本工販株式会社(現 株式会社フォーバル) 入社
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2005年8月
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株式会社テレウェイヴ(現 株式会社アイフラッグ)内部監査室長
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2008年4月
2008年6月
2008年6月
2008年6月
2011年2月
2011年2月
2020年3月
2020年3月
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エンパワーヘルスケア株式会社 監査役
株式会社アイフラッグ 常勤監査役
株式会社テレウェイヴリンクス 監査役
ロイヤルハウス株式会社 監査役
株式会社くるねっと 監査役
株式会社イーフロッグ 監査役
当社 常勤監査役(現任)
ニチクレ株式会社 監査役(現任)
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(注)4
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-
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監査役
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二反田 友次
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1960年5月22日
生
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1985年10月
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等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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1993年9月
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二反田公認会計士事務所開設
代表(現任)
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2005年6月
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当社監査役(現任)
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(注)5
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2,500
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監査役
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三好 豊
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1968年11月26日
生
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1995年4月
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弁護士登録(東京弁護士会)
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1995年4月
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森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所入所(現任)
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2004年5月
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ニューヨーク州弁護士登録
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2013年3月
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当社監査役(現任)
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(注)6
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-
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計
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8,500
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(注)1.取締役渡辺弘及び取締役松葉重樹は、社外取締役であります。
2.常勤監査役藤巻隆志、監査役二反田友次及び監査役三好豊は、社外監査役であります。
3.2022年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.2022年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.2021年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役渡辺弘と当社とは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松葉重樹と当社とは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤巻隆志と当社とは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役二反田友次は、当社の株主であり、その状況は「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであり、その他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役三好豊及び同氏が所属する森・濱田松本法律事務所と当社とは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針について明文化したものはありませんが、社外取締役については、取締役会における監督機能を強化するという観点から、企業経営における実務経験を重視しております。また、社外監査役については、監査役という直接業務執行に関わらない役員であることから、特に独立性を求めております。そのために、公認会計士、弁護士といった独立性の高い職業専門家もしくは過去に監査役としての経験等を重視して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査室及び内部統制部門からの内部監査結果を含む内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。監査役監査においては内部監査部門との連携を図り、さらに監査法人と会計監査の状況について定期的に意見の交換を行い、これらの実施状況について監査役会において共有化しております。