食料品 <2593> 株式会社伊藤園 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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普通株式
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第１種
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代表取締役社長 執行役員 |
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普通株式
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第１種
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代表取締役副社長 執行役員 ＣＤＯ マーケティング本部担当 営業統括本部長 |
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普通株式
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第１種
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取締役副会長 執行役員 管理本部、国際本部、 新規事業担当 |
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普通株式
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第１種
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取締役 専務執行役員 物流本部担当 生産本部長 |
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普通株式
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第１種
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 専務執行役員 広域流通営業本部、 広域量販店営業本部担当 東京・千葉地域営業本部長 |
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普通株式
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第１種
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普通株式
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第１種
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取締役 専務執行役員 内部統制、 コンプライアンス担当 管理本部長 |
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普通株式
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第１種
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普通株式
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第１種
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普通株式
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第１種
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普通株式
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第１種
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普通株式
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第１種
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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普通株式
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第１種
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監査役 常勤 |
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普通株式
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第１種
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普通株式
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第１種
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普通株式
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第１種
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普通株式
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第１種
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計 |
普通株式
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第１種
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４ 2022年７月28日開催の定時株主総会終結時から１年間。
８ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。
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役名 |
職名 |
氏名 |
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常務執行役員 |
中四国・九州地域営業本部長 |
吉 田 秀 樹 |
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常務執行役員 |
広域流通営業本部長 |
貴 志 望 |
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常務執行役員 |
管理本部副本部長 |
石 田 寿 |
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常務執行役員 |
生産本部副本部長 |
白 井 実 |
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常務執行役員 |
中部地域営業本部長 |
佐 々 木 貴 浩 |
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執行役員 |
物流本部長 |
鈴 木 仁 |
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執行役員 |
北海道・東北地域営業本部長 |
安 藤 裕 康 |
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執行役員 |
中央研究所上席研究員 |
坂 根 巌 |
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執行役員 |
内部監査部長 |
川 本 正 人 |
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執行役員 |
特販営業本部長 |
唐 沢 進 治 |
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執行役員 |
広域法人営業本部長 |
中 西 直 裕 |
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執行役員 |
関西地域営業本部長 |
国 枝 保 |
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執行役員 |
南関東地域営業本部長 |
山本亨 |
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執行役員 |
マーケティング本部長 |
志田光正 |
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執行役員 |
国際本部長兼国際事業推進部長 |
中嶋和彦 |
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執行役員 |
秘書部長兼車輌運行部長 |
松永聡 |
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執行役員 |
生産本部管理部長 |
岡野敏之 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
（ア）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役田口守一氏は、法務に関して専門的な知見を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営を監督しております。
社外取締役臼井祐一氏は、長年における警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、物流企業にて直接会社経営にも関与してきました。その多様な経験と見識を当社の経営に活かしていただいております。
社外取締役田中豊氏は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っていただいております。
社外取締役髙野秀夫氏は、長年の東京商工会議所における様々な企業への経営支援から、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っていただいております。
社外取締役阿部啓子氏は、東京大学大学院農学生命科学研究科の教授として豊富な経験と専門的知見を有し、長年にわたり食品の機能性研究の分野において活躍されてきました。その豊富な経験と知見から今後の中長期経営にかかわる研究開発分野において有用な意見や助言をいただけることを期待しております。
社外監査役高澤嘉昭氏は、弁護士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監視をしております。
社外監査役宮嶋孝氏は、金融、財務に関する幅広い知識・見識を有しており、これまでの豊富な経験を踏まえ、社外の立場から経営の監視を行っていただいております。
社外監査役横倉仁氏は、公認会計士及び弁護士として専門的な知見ならびに幅広い知識及び経験を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経営の監視を行っていただけることを期待しております。
社外取締役又は社外監査役は、経営陣から独立した立場で、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況について、明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。
（イ）社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容
当社は社外役員を選任するに当たり、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を踏まえて、以下を当社の独立社外役員の独立性判断基準とします。
(１）次のＡからＦまでのいずれについても該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと認められる者
Ａ．当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
Ｂ．当社の主要な取引先又はその業務執行者
Ｃ．当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
Ｄ．最近において、次に該当していた者
(a) Ａ、Ｂ又はＣに掲げる者
Ｅ．就任の前10年以内のいずれかの時において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた者
(a) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(b) 当社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
(c) 当社の兄弟会社の業務執行者
Ｆ．次の(a)から(g)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
(a) ＡからＥまでに掲げる者
(b) 当社の子会社の業務執行者
(c) 当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
(d) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(e) 当社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
(f) 当社の兄弟会社の業務執行者
(g) 最近において(b)、(c)又は当社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
(２）上記ＡからＦのいずれかに該当する場合であっても、その状況を総合的に判断の上、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、その理由について対外的に適切に説明できると認められる者
（ウ）社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役には客観的かつ専門的見地から経営に対する全般的な助言、監督が期待されております。そのため、経営に対する豊富な経験と幅広い知見、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
社外監査役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められます。そのため、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
2022年７月29日現在、当社との間に以下のとおりの資本的関係があります。
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社外取締役の氏名 |
所有する当社株式の数 |
当社が付与した 新株予約権の数 |
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普通株式 |
第１種優先株式 |
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田 口 守 一 |
2,000株 |
－ |
－ |
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臼 井 祐 一 |
800株 |
－ |
－ |
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田 中 豊 |
5,200株 |
－ |
－ |
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髙 野 秀 夫 |
－ |
－ |
－ |
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阿 部 啓 子 |
－ |
－ |
－ |
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社外監査役の氏名 |
所有する当社株式の数 |
当社が付与した 新株予約権の数 |
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普通株式 |
第１種優先株式 |
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高 澤 嘉 昭 |
76,000株 |
34,000株 |
７個（1,820株） |
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宮 嶋 孝 |
300株 |
－ |
－ |
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横 倉 仁 |
－ |
－ |
－ |
（注） 高澤嘉昭氏の所有する新株予約権は2004年７月28日定時株主総会決議に基づくもの（株式会社伊藤園第２回新株予約権）であります。
上記以外に社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。
社外監査役は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
