食料品 <2599> ジャパンフーズ株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
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所有株式数 （株） |
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1980年４月 伊藤忠商事㈱入社 2001年５月 同社業務部 2005年４月 同社欧州繊維グループ長（兼）伊藤忠イタリー会社社長 2007年４月 伊藤忠（中国）集団有限公司経営企画グループ長 2011年４月 当社顧問 2011年６月 当社執行役員、ＣＩＯ、経営企画・事業推進・ＷＮ事業・IR担当、東京事務所長 2012年６月 当社取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、経営企画・海外事業・新規ビジネス・人事総務・IR担当 2013年４月 当社常務取締役、ＣＦＯ、ＣＩＯ、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当（兼）経営企画部長 2015年４月 当社常務取締役、ＣＦＯ、ＣＣＯ、人事総務担当 2015年６月 当社代表取締役社長 2016年４月 当社代表取締役社長（兼）新規事業部門長 2018年４月 当社代表取締役社長 2022年４月 当社代表取締役社長（兼）SDGs・ものづくり管掌 2022年6月 当社代表取締役社長（現任） |
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取締役 品質保証管掌 （兼）生産技術室長 |
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1990年４月 当社入社 1991年11月 伊藤忠商事㈱出向（1992年10月迄） 2006年10月 当社営業部長 2011年６月 当社執行役員営業部長 2014年６月 当社執行役員営業部長（兼）海外事業推進部長、東京事務所長 2015年10月 当社執行役員営業部長（兼）東京事務所長 2017年４月 当社常務執行役員営業部長（兼）東京事務所長 2019年６月 当社取締役営業部長（兼）東京事務所長 2021年４月 当社取締役営業管掌（兼）東京事務所長 2022年４月 当社取締役品質保証管掌（兼）生産技術室長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1989年４月 伊藤忠商事㈱入社 1989年５月 同社畜産部畜産第三課 2003年４月 同社生鮮流通事業部畜産流通第二課長 2008年５月 ユニバーサルフード㈱出向 2009年４月 伊藤忠商事㈱食材流通第一部外食流通課長 2010年４月 伊藤忠タイ会社食料部長（バンコック駐在） 2014年４月 伊藤忠商事㈱畜産部長 2019年４月 同社生鮮食品部門長 2019年６月 当社社外取締役（現任） 2021年４月 伊藤忠商事㈱執行役員 生鮮食品部門長（現任） |
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1996年４月 稲畑産業㈱入社 2005年６月 稲畑産業㈱退社 2005年７月 伊藤忠商事㈱入社 2008年４月 同社飲料原料部飲料原料課（兼）食料経営企画部食料新規ビジネス企画室 2009年４月 同社飲料原料部飲料原料課 2010年４月 同社飲料原料部飲料原料課長代行 2013年４月 同社農産部飲料原料課長代行 2014年４月 同社農産部飲料原料課長 2016年４月 同社農産部 2016年５月 ICREST出向（EXECUTIVE VICE PRESIDENT）（ロスアンゼルス駐在） 2018年４月 Dole Packaged Foods,LLC出向（ロスアンゼルス駐在） 2020年４月 伊藤忠商事㈱生鮮食品第三部長（現任） 2020年６月 当社社外取締役（現任） |
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1970年４月 オリンパス㈱入社 2002年４月 同社品質保証部長 2006年４月 同社品質環境本部長（理事） 2007年７月 同社品質環境本部長（役員待遇主幹理事） 2009年10月 （社）日本品質管理学会理事 2010年３月 前橋工科大学客員教授 2010年４月 （社）品質工学会理事 2010年６月 オリンパスメディカルシステムズ㈱常勤監査役 2013年６月 同社常勤監査役退任 2015年６月 当社社外監査役 2022年６月 当社社外取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1984年４月 伊藤忠商事㈱入社 1988年４月 伊藤忠エクスプレス㈱（現伊藤忠ロジスティクス）出向 1997年10月 伊藤忠商事㈱宇宙情報マルチメディア事業審査部 2001年４月 同社宇宙情報マルチメディアカンパニー事業審査室室長代行 2004年４月 Itochu Minerals & Energy of Australia Pty Ltd.出向 2007年４月 ㈱ナノ・メディア出向 2009年４月 伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子カンパニー事業統轄室長代行 2011年９月 同社金属カンパニー経理室 2015年４月 同社統合 RM部リスク統轄室 2018年６月 当社常勤社外監査役、JFウォーターサービス㈱社外監査役 (現任） 2019年４月 ㈱ウォーターネット社外監査役、㈱ウォーターネットエンジニアリング社外監査役（現任） |
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1978年４月 日清製油㈱（現 日清オイリオグループ㈱）入社 2004年７月 日清オイリオグループ㈱横浜磯子工場長 2008年６月 同社取締役 生産、生産技術担当 2011年６月 同社取締役退任 2013年６月 同社常務執行役員、生産・物流統括部長 2015年６月 同社常勤監査役 2019年６月 同社常勤監査役退任 2022年６月 当社社外監査役（現任） |
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1996年７月 伊藤忠商事㈱入社 2000年１月 同社金融事業開発部金融事業開発課 2001年12月 アイエフジェイカード企画㈱出向 2002年３月 ファミマクレジット㈱出向 2004年３月 伊藤忠商事㈱金融事業開発部金融事業開発課 2005年４月 ㈱オリエントコーポレーション出向 2008年９月 ITOCHU Finance (Europe) PLC 出向（ロンドン駐在） 2008年12月 伊藤忠欧州会社（ロンドン駐在） 2014年５月 伊藤忠商事㈱財務部ストラクチャードファイナンス室 2018年５月 伊藤忠インターナショナル会社（ニューヨーク駐在） 2020年４月 伊藤忠商事㈱統合RM部事業管理統轄室長代行 2022年５月 同社食料事業統括室長（現任） 2022年６月 当社社外監査役（現任） |
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計 |
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４．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の経営意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
専務執行役員は、SDGs・ものづくり管掌（兼）東洋飲料（常熱）有限公司董事 山内 学、執行役員は、営業・開発管掌（兼）東京事務所長 秋元竜也、営業・開発管掌補佐（兼）事業開発部長 飯尾 昇、生産管掌 滝口昭広、経営管理・企画管掌（ＣＦＯ）西田健一の合計５名です。
９．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役 １名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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補欠監査役 |
清家隆太 |
1972年７月20日生 |
1996年４月 伊藤忠商事㈱入社 1997年10月 同社宇宙・情報・マルチメディア事業・審査部 2002年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱出向 2005年６月 伊藤忠商事㈱食料事業統括部 2009年４月 同社生活資材・化学品事業統括部 2012年４月 伊藤忠・中国経営管理グループ（北京駐在） 2014年７月 伊藤忠・中国経営管理グループ（上海駐在） 2018年５月 伊藤忠商事㈱住生活事業・リスク管理室長 2022年５月 同社統合RM部事業管理統轄室長（現任） |
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② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、有価証券報告書提出日現在で、取締役５名のうち３名が社外取締役であり、監査役３名全員が社外監査役であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役と当社の人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役の鯛 健一氏、社外取締役の田邊秀洋氏、社外監査役の魚住峰司氏は、現在伊藤忠商事株式会社の業務執行者です。また、社外監査役（常勤）の宮川説夫氏は、伊藤忠商事株式会社の元業務執行者です。
伊藤忠商事株式会社は、当社株式の36.2％を所有する大株主であり、当社と同社及びそのグループ会社との間には原材料の購入や製品販売等の定常的な取引がありますが、同社及びそのグループ会社との取引比率は僅少であり、また同社からの事業上の制約はありませんので、同社から一定の独立性が確保されていると考えております。
社外取締役の松浦 強氏は、オリンパス株式会社の出身ですが、当社はオリンパス株式会社とは人的・資本的・取引関係はありません。
社外監査役の栢之間昌治氏は、日清オイリオグループ株式会社の出身ですが、当社は日清オイリオグループ株式会社とは人的・資本的・取引関係はありません。
なお、当社は、社外取締役の松浦 強氏、社外監査役の栢之間昌治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、独立役員の指定においては当社が決めた独立性判断基準に基づき指定しております。
「社外取締役の独立性判断基準」等のコーポレート・ガバナンスに関連する事項については、当社ウェブサイトに詳細を公表しておりますので、ご参照ください。
URL:https://www.japanfoods.co.jp
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えておりますので、社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行って頂くことを期待しているものであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
上記のとおり、現在社外取締役は３名、社外監査役は３名選任しておりますが、社外取締役及び社外監査役は、いずれも当社が期待する上記の機能・役割を果たしていますので、現在の選任状況で今のところ問題はないと判断しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役及び社外監査役の候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
