(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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代表取締役
会長
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泉 澤 豊
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1945年11月28日
生
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1967年4月
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片倉工業株式会社入社
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1969年4月
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株式会社ジュン入社
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1970年5月
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株式会社ハリケン取締役就任
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1973年10月
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株式会社ユネイシア設立
代表取締役社長就任(現任)
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1981年2月
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シビルサービス株式会社
(現株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア)設立
代表取締役社長就任
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1996年12月
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株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア(1998年2月1日当社と合併)設立
代表取締役社長就任
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1998年2月
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当社代表取締役社長就任
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2012年3月
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当社代表取締役会長就任(現任)
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(重要な兼職の状況)
株式会社アスク代表取締役会長兼社長
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(注)4
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7,258
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代表取締役
社長
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泉 澤 摩利雄
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1972年8月21日
生
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1998年3月
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当社入社
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2002年4月
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当社営業部長就任
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2003年4月
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当社執行役員営業部長就任
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2003年10月
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当社執行役員開発部次長就任
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2007年5月
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当社取締役経理部長就任
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2009年5月
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当社取締役営業部長就任
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2012年3月
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当社代表取締役社長就任
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2014年5月
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当社取締役就任
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2021年3月
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当社代表取締役社長就任(現任)
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(重要な兼職の状況)
株式会社アスク取締役
株式会社エフ.エイ.二四代表取締役専務
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(注)4
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2,170
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取締役
サービス事業本部長
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坂 内 太 一
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1977年5月12日
生
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2001年3月
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当社入社
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2011年3月
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当社営業部ディストリクトマネージャー就任
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2016年3月
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当社執行役員営業本部統括マネージャー就任
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2018年3月
2021年3月
2021年5月
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当社執行役員コンビニ事業本部長就任
当社執行役員サービス事業本部長就任
当社取締役サービス事業本部長就任(現任)
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(注)4
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1
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取締役
事業推進本部長
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土 井 章 博
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1968年9月30日
生
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1992年4月
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セック株式会社入社
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1997年8月
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当社入社
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2003年10月
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当社開発部次長就任
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2007年5月
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当社開発部長就任
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2009年5月
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当社取締役開発部長就任
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2012年3月
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当社取締役営業本部長就任
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2014年3月
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当社取締役CRE戦略本部長就任
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2018年6月
2021年3月
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当社取締役ホテル事業本部長兼事業推進
本部長就任
当社取締役事業推進本部長就任(現任)
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(注)4
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10
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
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髙 橋 尚 人
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1956年10月5日
生
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1976年12月
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株式会社タム入社
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1980年12月
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有限会社三和不動産入社
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1988年10月
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同社代表取締役就任(現任)
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2016年5月
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当社取締役就任(現任)
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(注)4
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4
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取締役
(監査等委員)
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山 下 徳 実
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1960年4月4日
生
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1979年5月
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株式会社千葉相互銀行(現 株式会社京葉銀行)入行
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2002年2月
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同行豊四季支店長就任
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2004年2月
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同行行徳支店長就任
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2006年2月
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同行千葉ニュータウン支店長就任
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2008年4月
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同行馬込沢支店長就任
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2010年4月
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同行浦安支店長就任
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2012年6月
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同行常盤平支店長就任
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2013年6月
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同行本町支店長就任
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2015年6月
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同行高根支店長就任
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2016年6月
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株式会社京葉ライフエージェンシー入社
同社専務取締役就任
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2018年5月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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2020年5月
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株式会社スリーエス 社外監査役就任
(重要な兼職の状況)
株式会社エフ.エイ.二四監査役
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(注)5
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-
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取締役
(監査等委員)
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廣 島 武
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1963年5月13日
生
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1986年4月
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三洋証券株式会社入社
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1998年6月
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日本インベスターズ証券株式会社入社
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2000年8月
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株式会社インベストメントブリッジ設立
同代表取締役就任(現任)
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2020年5月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社インベストメントブリッジ代表取締役
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(注)5
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-
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取締役
(監査等委員)
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仲 内 光 広
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1979年8月4日
生
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2004年7月
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日興コーディアル証券株式会社(現SMB
C日興証券株式会社)入社
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2017年1月
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同社退社
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2017年2月
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クレアシオン・キャピタル株式会社入社
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2022年5月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)5
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-
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計
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9,444
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(注)1 代表取締役社長泉澤摩利雄は、代表取締役会長泉澤豊の長男であります。
2 髙橋尚人、山下徳実、廣島武及び仲内光広は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山下 徳実、委員 廣島 武、委員 仲内 光広
4 2022年5月31日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 2022年5月31日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役である髙橋尚人氏は、一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会において役員を歴任されるなど不動産に関して培われた豊富な経験と幅広い見識を、当社が手掛ける事業全般に対するご意見、ご指摘をいただき、当社の適法性確保に活かしていただいております。
監査等委員である社外取締役の山下徳実氏は、銀行業及び会社役員として培われた豊富な経験を、当社の組織運営や財務及び事業投資分析などを中心とした経営全般に活かしていただいております。
監査等委員である社外取締役の廣島武氏は、主に証券業及び会社経営者として培われた豊富な経験を、当社の経営企画・IR業務及び事業投資分析などを中心とした経営全般に活かしていただいております。
監査等委員である社外取締役の仲内光広氏は、証券会社勤務を通じ、金融・ファイナンス・株式に関する豊富な知識や、投資運用・アドバイザリーの専門家として培われた、理想的なガバナンス体制などへの知見を、当社のガバナンス体制の強化に活かすとともに、コンプライアンスに係る監査および監督機能全般に活かしていただく予定です。
社外取締役は、一部当社株式の所有及び当社が保有する一部の投資有価証券の投資運用先の業務執行者であることを除き、当社との人的関係、重要な取引関係又はその他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査人と監査等委員会及び内部監査室においては、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査の結果や、情報・意見交換、協議を行うなど相互連携を図っております。