５ 【役員の状況】
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率 14.2％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役
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社長執行役員
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又 川 鉄 男
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昭和31年１月31日生
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平成５年11月
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株式会社セック設立
代表取締役社長
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平成９年４月
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当社取締役福岡事業部長
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平成14年５月
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LITE-ON JAPAN (H.K.) LTD.
代表取締役社長
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平成17年３月
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当社常務取締役海外事業本部長
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平成18年１月
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LITE-ON JAPAN (THAILAND) CO., LTD.取締役(現任)
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平成20年３月
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当社常務取締役執行役員事業本部長
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平成20年８月
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L&K INDUSTRIES PHILIPPINES,
INC.取締役(現任)
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平成22年４月
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LITE-ON JAPAN (H.K.) LTD.
取締役(現任)
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平成23年４月
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当社代表取締役社長執行役員兼事業本部長
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平成28年９月
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当社代表取締役社長執行役員(現任)
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(注)２
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104
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取締役
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常務執行役員
管理本部長
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李 友 裕
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昭和33年11月27日生
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平成９年１月
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山一證券株式会社
台北支店副支店長
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平成10年７月
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統領百貨公司CEO
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平成12年７月
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開発国際投資股份有限公司
シニアヴァイスプレジデント
兼日本代表
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平成20年７月
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日本アジア投資株式会社
執行役員台北支店長
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平成21年５月
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当社入社
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平成22年１月
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当社財務本部長
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平成25年３月
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当社執行役員財務部長
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平成26年３月
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当社取締役執行役員管理本部長
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平成27年３月
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当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)
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平成28年３月
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L&K INDUSTRIES PHILIPPINES,
INC.取締役(現任)
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(注)２
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―
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取締役
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陳 廣 中
(Warren Chen)
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昭和24年12月17日生
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平成４年６月
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台湾光寶電子股份有限公司総経理
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平成５年２月
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当社監査役
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平成18年５月
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LITE-ON Group Deputy CEO
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平成18年６月
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閎暉實業股份有限公司取締役
(現任）
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平成22年９月
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LITE-ON Group CEO
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平成22年11月
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敦南科技股份有限公司取締役
(現任)
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平成23年３月
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当社取締役(現任)
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平成24年２月
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光寶科技股份有限公司CEO
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平成25年６月
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EPISTAR CORPORATION社外取締役
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平成25年６月
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光寶科技股份有限公司GCEO(現任)
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平成26年６月
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同社Vice Chairman(現任)
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(注)２
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50
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取締役
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荘 遠 平
（Rex Chuang）
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昭和29年3月18日生
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平成20年５月
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光寶科技股份有限公司
光電事業群全球業務資深副総経理
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平成22年４月
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同社光電事業群Visible SBU 総経理
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平成24年１月
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同社光電次事業群総経理
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平成26年１月
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同社光電事業群総経理(現任)
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平成28年３月
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当社監査役
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平成29年３月
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当社取締役(現任)
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(注)２
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―
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
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陳 碧 華
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昭和34年３月23日生
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昭和63年４月
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当社入社
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平成10年２月
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L&K INDUSTRIES PHILIPPINES,
INC.取締役
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平成15年１月
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当社営業本部電子部品Ｇ１
グループリーダー
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平成18年１月
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当社海外事業本部上海現地法人 ゼネラルマネージャー
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平成19年１月
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当社リスク管理室長
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平成20年１月
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当社内部監査室長
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平成31年３月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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90
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取締役
(監査等委員)
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坂 本 幸 雄
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昭和22年９月３日生
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平成５年４月
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日本テキサス・インスツルメンツ
株式会社取締役副社長
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平成10年１月
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株式会社神戸製鋼所
電子・情報事業部半導体本部長
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平成12年３月
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日本ファウンドリー株式会社
代表取締役社長
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平成12年３月
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当社取締役
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平成14年11月
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エルピーダメモリ株式会社
代表取締役社長
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平成15年１月
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同社代表取締役社長兼CEO
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平成25年９月
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ウィンコンサルタント株式会社
代表取締役(現任)
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平成27年８月
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サイノキングテクノロジージャパン株式会社代表取締役社長
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平成29年３月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)１、３
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22
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取締役
(監査等委員)
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横 伸 二
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昭和23年１月２日生
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昭和59年６月
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TDK Corporation of America
副社長
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平成元年９月
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TDK Electronics Europe GmbH社長
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平成10年６月
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ＴＤＫ株式会社取締役
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平成14年６月
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同社取締役常務執行役員
同社電子部品営業グループゼネラ
ルマネージャー
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平成21年６月
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同社常勤顧問
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平成22年３月
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当社取締役
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平成24年３月
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スミダコーポレーション株式会社
取締役
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平成29年３月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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平成29年９月
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株式会社マルエム商会取締役(現任)
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(注)1、３
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―
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計
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267
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(注) １ 監査等委員である取締役坂本幸雄及び横伸二は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、いずれも平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、いずれも平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長（常勤） 陳 碧華 委員 坂本幸雄 委員 横 伸二
５ 所有株式数は千株未満を切捨てて記載しております。
６ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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加 藤 雅 朗
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昭和23年11月16日生
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平成15年４月
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スミセイ損害保険株式会社
常勤監査役
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―
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平成16年６月
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同社取締役
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平成18年６月
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同社常務取締役
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平成20年１月
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同社取締役常務執行役員
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平成21年３月
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当社監査役
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平成22年３月
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当社常勤監査役
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平成29年３月
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当社取締役(監査等委員)
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