サービス業 <2749> 株式会社ＪＰホールディングス役員

役員

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名女性1名（役員のうち女性の比率7.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

坂　井　　徹

1973年９月26日

1996年７月

Pacific Rim Corporation入社(米国)
同社Directorに就任

2001年４月	㈱アトリウム入社その後、同社執行役員戦略投資本部長に就任
2011年７月	Futamatsuya USA Inc.創業(米国)
2012年４月	㈱スターキャピタル創業
2017年12月	未来キャピタル㈱創業代表取締役
	マザーケアジャパン㈱創業　代表取締役
2018年６月	当社取締役
2018年７月	㈱日本保育サービス取締役㈱ジェイ・プランニング販売取締役㈱ジェイキャスト取締役(現任) ㈱日本保育総合研究所取締役(現任)
2018年９月	㈱ジェイキッチン代表取締役社長
2018年12月	㈱アメニティライフ取締役
2019年４月	㈱ジェイ・プランニング販売代表取締役社長
2019年８月	当社専務取締役
2020年６月	当社代表取締役社長(現任)
2020年７月	㈱ジェイキッチン取締役
	㈱ジェイ・プランニング販売取締役
2021年6月	㈱日本保育サービス取締役社長
2021年9月	㈱ジェイキッチン代表取締役社長㈱ジェイ・プランニング販売代表取締役社長（現任）
2021年10月	㈱ジェイキッチン代表取締役社長　兼　運営部長
2022年4月	㈱日本保育サービス代表取締役社長（現任）㈱ジェイキッチン代表取締役社長（現任）

(注)２

－

取締役

堤　　亮二

1972年12月20日

1993年４月	東洋冷熱㈱　入社
2004年４月	㈱アトリウム　入社
2017年４月	大東建託パートナーズ㈱　入社
2017年10月	日本ATM㈱　入社　経理財務部長
2019年１月	当社入社管理本部財務経理部長
2020年４月	当社管理本部長兼財務経理部長
2020年６月	当社取締役兼管理本部長兼財務経理部長
2020年７月	㈱日本保育サービス取締役
	㈱ジェイキャスト取締役(現任)
	㈱日本保育総合研究所取締役(現任)
2020年８月	当社取締役兼管理本部長兼財務経理部長兼システム部長
2021年５月	㈱アメニティライフ取締役
2021年７月	㈱ジェイ・プランニング販売取締役(現任) ㈱ジェイキッチン取締役(現任)
2021年10月	当社取締役　兼　管理本部長　兼　システム部長(現任) ㈱日本保育サービス取締役　兼　管理本部長　兼　システム部長
2022年４月	㈱日本保育サービス取締役　兼　管理本部長　兼　業務改革部長　兼　システム部長（現任）

(注)２

800

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外取締役

關　　　昭太郎

1929年７月12日

1953年４月	山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社
1985年12月	山種投資顧問㈱代表取締役社長
1992年６月	山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)代表取締役社長
1994年11月	早稲田大学理事(財務担当)
1995年９月	早稲田大学副総長・常任理事(財務担当)
2000年６月	公益財団法人東京財団理事
2002年１月	特定非営利活動法人アジアの架け橋理事長
2003年12月	特定非営利活動法人21世紀大学経営協会副理事長
2004年11月	早稲田大学副総長・常任理事
2006年10月	早稲田大学社会安全政策研究所客員研究員(現任)
2006年11月	一般社団法人遊技産業健全化推進機構理事(現任)
2006年12月	東洋大学理事
2009年４月	新潟県立大学理事
2009年12月	東洋大学常務理事
2010年12月	一般財団法人日本ウズベキスタン・シルクロード財団評議員(現任)
2011年10月	学校法人環境造形学園ICSカレッジオブアーツ理事
2012年４月	学校法人環境造形学園副理事長
2014年４月	学校法人環境造形学園副理事長・学長
2014年６月	文部科学省大学改革ガバナンス推進委員会委員
2015年１月	一般財団法人国際建設技能振興機構評議員(現任)
2016年７月	学校法人日本教育財団東京通信大学顧問(現任)
2016年12月	文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員
2017年５月	特定非営利活動法人ムジカ・フレスカ会長兼理事長(現任)
2017年10月	文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員
2018年10月	当社社外取締役(現任)
2019年７月	東京ニューシティ管弦楽団理事(現任)
2019年９月	学校法人環境造形学園ICSカレッジオブアーツ理事最高顧問(現任)
2021年４月	早稲田大学総合研究機構幼児教育開発研究所(現任)

(注)２

－

社外取締役

佐　原　忠　一

1947年４月９日

1970年４月	大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社) 入社
2000年６月	大和インベスター・リレーションズ㈱取締役
2006年４月	大和インベスター・リレーションズ㈱常務取締役
2007年４月	オフィスサハラ開業
2007年５月	当社情報管理室長(～2008年4月)
2008年５月	㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)顧問
2009年１月	㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)取締役
2018年10月	当社社外監査役
2020年６月	当社社外取締役(現任)

(注)２

10,000

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外取締役

柏　女　霊　峰

1952年６月16日

1976年４月	千葉県庁　入庁
1986年４月	厚生省(現厚生労働省)　入省
1994年４月	淑徳大学社会学部(現:総合福祉学部) 助教授
1997年４月	淑徳大学教授（現任）
	淑徳大学大学院教授(現任)
	日本子ども家庭総合研究所子ども家庭政策研究担当部長
2006年４月	石川県顧問
2009年４月	浦安市専門委員(子育て支援担当)(現任)
2013年６月	社会福祉法人興望館理事(現任)
2014年12月	東京都児童福祉審議会副会長(現任)
2015年９月	東京都子ども・子育て会議会長
2020年６月	当社社外取締役(現任)

(注)２

－

社外取締役

小林　　徹

1967年２月９日

1989年４月	中教出版㈱　入社
1990年９月	㈱学習研究社（現㈱学研ホールディングス）　入社
2011年10月	㈱学研ホールディングス人事戦略室長
2014年８月	㈱学研ホールディングス秘書室長
2015年４月	㈱学研ホールディングス経営戦略室長
2016年12月	㈱学研ホールディングス執行役員（現任）
2017年10月	㈱学研教育みらい代表取締役社長（現任）
2018年２月	一般社団法人教科書協会理事（現任）
2018年６月	一般社団法人日本教育情報化振興会理事（現任）
	一般財団法人防災教育推進協会理事（現任）
2019年３月	特定非営利活動法人キッズデザイン協議会理事（現任）
2020年４月	一般社団法人幼児教育保育用品協会会長（現任）
2021年６月	当社社外取締役（現任）一般社団法人 ICT CONNECT 21理事(現任)

(注)２

－

社外取締役

碇　　秀行

1957年10月16日

1981年３月	㈱学習研究社（現㈱学研ホールディングス）　入社
2003年４月	㈱学習研究社（現㈱学研ホールディングス）教育システム事業部長
2007年１月	研秀出版㈱　代表取締役社長
2009年４月	㈱学習研究社（現㈱学研ホールディングス）家庭教育事業部長
2014年７月	㈱学研教育出版（現㈱学研プラス）代表取締役社長
2014年10月	㈱学研ホールディングス　執行役員
2014年12月	㈱学研ホールディングス　取締役
2020年12月	㈱学研ホールディングス　常務取締役（現任）
2022年６月	当社社外取締役（現任）

(注)２

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外取締役

山崎　知恵

1969年９月13日

1992年４月	㈱学習研究社（現㈱学研ホールディングス）入社
2015年10月	㈱学研エリアマーケット取締役
2019年６月	㈱GIビレッジ取締役（現任）
2019年10月	㈱学研ココファン・ナーサリー取締役
2020年３月	㈱市進ラボ社外取締役
2020年10月	㈱学研教育みらい取締役（現任）
2020年11月	㈱学研ココファンホールディングス（現㈱学研ココファン）取締役㈱学研ココファン・ナーサリー代表取締役社長（現任）
2022年６月	当社社外取締役（現任）

(注)２

－

社外取締役

佐竹　康峰

1953年12月１日

1976年４月	三菱銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）入行
1993年３月	三菱銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）シンガポール支店副支店長
1997年７月	東京三菱投信投資顧問（現三菱ＵＦＪ国際投信）企画部長
2000年10月	東京三菱銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）資産運用業務部長
2002年７月	東京三菱銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）投資銀行・資産運用企画部長
2004年７月	三菱東京ウェルスマネジメント証券（現三菱UFJ証券ホールディングス）代表取締役社長
2004年９月	三菱東京ウェルスマネジメント銀行・スイス（現三菱UFJウェルスマネジメント銀行・スイス）代表取締役会長
2008年８月	東京スター銀行取締役会長
2015年６月	ＳＢＩホールディングス社外取締役
2017年７月	住信ＳＢＩネット銀行社外監査役
2020年６月	スルガ銀行社外取締役監査等委員長（現任）
2022年６月	当社社外取締役（現任）

(注)２

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役(監査等委員)

関　　博　文

1952年１月21日

1977年５月	㈱工業時事通信社編集局国際協力編集部　入社
1980年10月	㈱東拓企画非常勤取締役
1981年６月	㈱土木通信社取締役
1983年５月	㈱東拓企画取締役企画部長
1987年４月	㈱アーバン・デベロップメント取締役統括部長
1988年５月	㈱東拓企画代表取締役社長
1990年４月	㈱アーバン・デベロップメント常務取締役
1991年３月	㈱アーバン・デベロップメント代表取締役
1997年５月	㈲創発コーポレーション取締役
2000年７月	㈱アトリウム　アドバイザリー
2002年２月	㈱エー・エム・ファンド・マネジメント　アドバイザリー
2004年３月	㈲創発ファシリティマネジメント代表取締役(現任）
2006年11月	㈱LIU取締役会長(現任)
2007年２月	㈱アトリウム建設アドバイザリー
2017年８月	㈲創発コーポレーション代表取締役(現任)
2017年９月	㈱東拓企画取締役会長(現任)
2018年10月	当社常勤監査役㈱日本保育サービス監査役（現任）㈱ジェイキッチン監査役（現任）㈱ジェイ・プランニング販売監査役（現任）㈱ジェイキャスト監査役（現任）㈱日本保育総合研究所監査役（現任）㈱アメニティライフ監査役
2020年６月	当社取締役(監査等委員）(現任)

(注)３

－

社外取締役(監査等委員)

勝　又　英　博

1956年９月８日

1983年12月	大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社) 入社
1999年８月	INGベアリング証券会社入社
2003年４月	ロイヤルバンク・オブ・スコットランド入行
2011年４月	㈱食材研究所所長(現任)
2012年２月	㈱ヤマトコンサルティンググループ代表取締役
2018年４月	特定非営利活動法人日本香港協会理事
2018年10月	当社社外監査役
2020年２月	御殿場市議会議員(現任)
2020年４月	特定非営利活動法人日本香港協会監査役
2020年６月	当社社外取締役(監査等委員）(現任)

(注)３

－

社外取締役(監査等委員)

伊　丹　俊　彦

1953年９月２日

1980年４月	東京地方検察庁検事任官
2005年４月	東京地方検察庁公安部長
2010年６月	最高検察庁総務部長
2012年７月	東京地方検察庁検事正
2014年７月	最高検察庁次長検事
2015年12月	大阪高等検察庁検事長
2016年11月	弁護士登録(長島・大野・常松法律事務所顧問)
2018年３月	㈱北國新聞社社外監査役
2018年６月	㈱セブン銀行社外取締役(現任) 戸田建設㈱社外取締役(現任)
2020年６月	当社社外取締役(監査等委員）(現任)

(注)３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外取締役(監査等委員)

鶴　谷　明　憲

1957年６月８日

1983年４月	警察庁入庁
1998年３月	茨城県警察本部警務部長
1999年８月	警察庁情報通信局情報通信企画課理事官
2001年２月	兵庫県警察本部刑事部長
2003年２月	内閣情報調査室国際部総括
2007年４月	和歌山県警察本部長
2008年８月	警察庁国際捜査管理官(ICPO東京支局長)
2013年６月	財務省四国財務局長
2016年９月	近畿管区警察局長
2017年11月	プルデンシャル生命保険㈱顧問(現任)
2018年４月	㈱ユニカフェ社外取締役
2018年４月	日の出ホールディングス㈱社外取締役(現任)
2018年６月	プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン㈱顧問(現任)
2020年４月	UCCホールディングス㈱顧問(現任)
2020年６月	当社社外取締役(監査等委員）(現任)
2020年８月	公益財団法人アジア共生教育財団副理事長（現任）
2021年１月	一般社団法人メディカルチェック推進機構専務理事（現任）

(注)３

－

社外取締役(監査等委員)

矢　板　　賢

1948年２月20日

1970年４月	丸文㈱　入社
1979年４月	公認会計士森助紀事務所　入所
1979年５月	税理士登録
1982年７月	公認会計士登録
1982年12月	監査法人TKA飯塚毅事務所　パートナー
1988年８月	KPMG会計事務所　入所
1990年10月	国際証券㈱(現三菱UFJ証券ホールディングス㈱)入社
2002年12月	新日本アーンストアンドヤング㈱　入社
2005年12月	エイチ・エス証券㈱(現澤田ホールディングス㈱)執行役員財務部長
2010年12月	オリエント証券㈱代表清算人
2010年12月	エイチ・エス債権回収㈱監査役(現任)
2020年６月	当社社外取締役(監査等委員）(現任)

(注)３

－

計

10,800

(注) １．關昭太郎氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、小林徹氏、碇秀行氏、山崎知恵氏、佐竹康峰氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏、矢板賢氏の11名は社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長　関博文　委員　勝又英博　委員　伊丹俊彦　委員　鶴谷明憲　委員　矢板賢

② 社外取締役

当社の社外取締役は、關昭太郎氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、小林徹氏、碇秀行氏、山崎知恵氏、佐竹康峰氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏及び矢板賢氏の11名であります。

社外取締役のうち、小林徹氏及、碇秀行氏及び山崎知恵氏は、主要株主である株式会社学研ホールディングス及び同社グループの業務執行者であり、当社は同社と業務提携契約を締結し、当社グループと同社グループとの間で取引があります。

社外取締役のうち、柏女霊峰氏は、東京都児童福祉審議会の副会長を兼務し、同審議会には東京都の保育所の認可に関する審査を行う部会がありますが、同法人または同審議会と当社の間において、当社取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害する取引等はありません。

当社と他の社外取締役の間にも、取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害するような人事、資金、技術上の取引等はありません。

また、当社は關昭太郎氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、佐竹康峰氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏及び矢板賢氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室は監査結果を取締役会に報告することにより、取締役会を通じて、当社の社外取締役に報告がなされております。また、(3)監査の状況②内部監査の状況に記載のとおり、内部監査室及び監査等委員並びに会計監査人が適宜情報交換等の相互連携を図っており、監査等委員は会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況についての報告を受ける体制を構築しております。

当社において、社外取締役を選任するための独立性についての基準または方針は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外取締役を選任することを原則としており、以下に該当しないことを基準としております。

a.当社の親会社の業務執行者若しくは業務執行者でない取締役又は兄弟会社の業務執行者

b.当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者

c.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

d.就任の前10年以内のいずれかの時において上記aに該当していた者

e.最近において上記b又はcに該当していた者

f.次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者

(a) 上記aからeまでに掲げる者

(b) 当社又は子会社の業務執行者