卸売業 <2767> フィールズ株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

　　①役員一覧

　　　男性16名　女性2名　（役員のうち女性の比率11.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長CEO

山　本　英　俊

1955年10月29日生

1988年６月	当社設立代表取締役社長
2000年４月	有限会社東京糸井重里事務所 (現　株式会社ほぼ日)取締役（社外）（現任）
2007年６月	当社代表取締役会長
2012年３月	株式会社BOOOM取締役会長（現任）
2018年５月	当社代表取締役会長兼社長
2019年６月	トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社代表取締役社長（現任）
2022年６月	当社代表取締役社長CEO（現任）

(注)３

8,875,000

専務取締役

塚　越　隆　行

1962年10月24日生

1986年４月	株式会社朝日広告社入社
1991年６月	ディズニー・ホーム・ビデオ・ジャパン（現　ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）入社
1998年５月	同社セルスルー事業部事業部長
2000年４月	ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント（現　ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）日本代表
2008年３月	公益財団法人徳間記念アニメーション文化財団理事（現任）
2008年６月	DEGジャパン（デジタル・エンターテイメント・グループ・ジャパン）会長
2009年10月	MPA／JIMCA：APAC(Anti Piracy Advisory Committee)委員会委員長
2010年３月	ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン　シニア・ヴァイス・プレジデント兼ゼネラル・マネージャー
2015年４月	映倫維持委員会常任委員
2015年９月	日本映像ソフト協会理事
2015年12月	ジャパン・コンテンツ・グループ副会長
2016年７月	ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社エグゼクティブ・プロデューサー
2017年８月	株式会社円谷プロダクション代表取締役社長
2017年11月	株式会社ほぼ日社外取締役（現任）
2019年４月	株式会社円谷プロダクション代表取締役会長兼CEO（現任）
2022年６月	当社専務取締役（現任）

(注)３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
グループ事業経営戦略本部長
兼
グループ経営管理部長

小澤謙一

1966年11月20日生

1990年４月	株式会社埼玉銀行入行
2005年５月	みずほ証券株式会社入社
2006年９月	楽天株式会社入社
2008年10月	同社経理部長
2010年１月	当社入社計画管理本部副本部長
2010年４月	当社執行役員計画管理本部副本部長
2014年６月	当社常務取締役
2018年５月	当社取締役グループ経営戦略室
2019年４月	当社取締役グループ経営戦略本部副本部長兼事業管理部長
2020年４月	当社取締役グループ経営戦略本部長
2021年４月	当社取締役グループ事業経営戦略本部長兼グループ経営管理部長（現任）
2022年６月	株式会社デジタル・フロンティア監査役（現任）
	株式会社円谷プロダクション監査役（現任）

(注)３

40,000

取締役
パーラー営業本部副本部長
兼
グループ事業経営戦略本部
副本部長

山　本　剛　史

1988年10月２日生

2012年４月	株式会社BOOOM入社
2017年４月	当社入社
2017年５月	当社PS事業統括本部商品部企画課
2018年５月	当社PS事業統括本部事業戦略室マーケティング課長
2019年４月	当社事業統括本部メディアリレーション部長
2020年４月	当社カスタマーリレーション本部メディアソリューション部長
2021年４月	当社執行役員グループ事業経営戦略本部副本部長兼グループ経営企画部長
2021年５月	株式会社エスピーオー取締役（現任）
2021年10月	当社執行役員パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長
2022年６月	当社取締役パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長（現任）

(注)３

3,612,800

取締役
グループ事業経営戦略本部
管掌
兼
パーラー営業本部管掌

吉　田　　永

1962年５月５日生

1987年４月	日拓エンタープライズ株式会社入社
2000年11月	同社常務執行役員
2005年５月	ジー・アンド・イー株式会社常務取締役
2007年６月	同社代表取締役社長
2010年３月	株式会社総合メディア代表取締役社長
2016年４月	当社入社執行役員PS事業統括本部長
2016年６月	当社専務取締役PS事業統括本部長
	株式会社総合メディア取締役（現任）
2017年６月	ジー・アンド・イー株式会社取締役（現任）
2019年６月	株式会社フューチャースコープ取締役（現任）
2020年４月	当社専務取締役
2021年４月	当社専務取締役グループ事業経営戦略本部管掌兼パーラー営業本部管掌
2022年６月	当社取締役グループ事業経営戦略本部管掌兼パーラー営業本部管掌（現任）

(注)３

70,000

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
PS商品本部管掌

吉田賢吉

1962年２月２日生

1984年４月	株式会社セガ・エンタープライゼス（現　株式会社セガ）入社
2004年６月	サミー株式会社代表取締役社長（COO）
2007年９月	アルゼ分割準備株式会社代表取締役社長
2012年３月	株式会社BOOOM代表取締役社長（現任）
2018年６月	当社取締役
2021年４月	当社取締役PS商品本部管掌（現任）

(注)３

50,000

取締役

永竹正幸

1969年１月11日生

1991年４月	野村アセットマネジメント株式会社入社
1999年４月	ゴールドマン・サックス証券株式会社ヴァイスプレジデント
2001年11月	株式会社ファーストリテイリング経理部長
2002年４月	ユニクロ（U.K）LTD.社長
2009年５月	株式会社タカラトミー入社
2011年７月	同社執行役員
2016年２月	トミーインターナショナル社長兼最高執行責任者
2018年１月	株式会社タカラトミー執行役員社長室長
2019年４月	株式会社円谷プロダクション代表取締役社長兼COO(現任)
2022年６月	当社取締役(現任)

(注)３

10,000

取締役

豊嶋勇作

1969年12月20日生

1995年９月	株式会社ティー・ワイ・オー（現　株式会社TYO）入社
2000年10月	株式会社デジタル・フロンティア入社
2003年10月	同社取締役
2006年４月	株式会社GEMBA取締役（現任）
2010年６月	株式会社デジタル・フロンティア専務取締役
2011年７月	集拓聖域股分有限公司董事（現任）
2022年６月	当社取締役(現任)
	株式会社デジタル・フロンティア代表取締役社長（現任）

(注)３

－

取締役
管理本部長

山　中　裕　之

1967年12月23日生

1989年５月	当社入社
2000年４月	当社取締役管理本部長
2006年６月	当社取締役計画管理本部長
2018年９月	ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社（現　株式会社ルーセント）代表取締役（現任）
2019年４月	当社取締役管理本部長兼管理部長
2020年４月	当社取締役管理本部長（現任）
2022年６月	株式会社BOOOM監査役（現任）

(注)３

70,000

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
（社外）

糸　井　重　里

1948年11月10日生

1979年12月

有限会社東京糸井重里事務所

(現　株式会社ほぼ日)設立代表取締役社長(現任)

2001年６月

当社社外取締役(現任)

(注)３

80,000

取締役
（社外）

白井勝也

1942年９月８日生

1968年４月	株式会社小学館入社
1981年５月	ビッグコミックスピリッツ創刊編集長
1994年５月	株式会社小学館取締役
1999年５月	同社常務取締役
2001年５月	同社専務取締役
2009年５月	同社取締役副社長
2014年５月	同社最高顧問
2016年６月	株式会社ヒーローズ代表取締役社長（現任）
2022年６月	当社社外取締役（現任）

(注)３

－

取締役
（社外）

小森哲郎

1958年12月１日生

1984年４月	マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
1993年12月	同社プリンシパル（パートナー）
2002年６月	株式会社アスキー代表取締役社長
2003年11月	株式会社メディアリーヴス代表取締役会長
2004年６月	ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
	株式会社巴川製紙所監査役
2005年６月	同社社外取締役
2006年２月	カネボウ株式会社（現　クラシエホールディングス株式会社）取締役兼代表執行役社長CEO
2006年５月	カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社（現　クラシエホールディングス株式会社）代表取締役CEO兼社長執行役員
	カネボウホームプロダクツ株式会社（現　クラシエホームプロダクツ株式会社）代表取締役
	カネボウ製薬株式会社（現　クラシエ製薬株式会社）代表取締役
	カネボウフーズ株式会社（現　クラシエフーズ株式会社）代表取締役
2009年８月	ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
2015年３月	株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
2015年10月	株式会社建デポ代表取締役社長
2016年６月	株式会社巴川製紙所社外取締役（監査等委員長）（現任）
2021年７月	株式会社ファイントゥデイ資生堂代表取締役社長（現任）
	株式会社Asian Personal Care Holding代表取締役社長（現任）
2022年６月	当社社外取締役（現任）

(注)３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
（社外）

前田圭一

1957年７月６日生

1982年４月	株式会社電通入社
1997年７月	同社経営計画室部長
2002年１月	同社経営計画室次長
2003年６月	同社アカウント・プランニングソリューション局次長兼キャンペーンプランニング推進室長
2010年４月	同社新聞局長
2013年４月	同社執行役員国内事業統括補佐兼ビジネス統括局長
2016年１月	同社執行役員営業担当／五輪営業推進担当およびデジタル営業推進担当
2017年１月	株式会社電通ライブ代表取締役社長
	株式会社電通執行役員プロモーション領域担当
2020年１月	株式会社電通グループエグゼクティブ・アドバイザー
2022年６月	当社社外取締役（現任）

(注)３

－

取締役
（社外）

金　高恩

1976年12月21日生

1999年４月	株式会社シーマ入社
2000年３月	株式会社ネットプライス入社
2002年６月	ヤフー株式会社プロデューサー
2004年４月	株式会社サイバーエージェントカンパニープレジデント
2005年12月	株式会社ファッションウォーカーマネージャー
2012年４月	株式会社HUGG co-Founder兼代表取締役社長CEO
2016年９月	JapanTaxi株式会社取締役CMO
2018年９月	同社取締役常務執行役員CMO
2019年２月	株式会社メルペイ執行役員VP of Business
2021年７月	株式会社メルカリ執行役員VP of Business Development
2022年７月	当社社外取締役（就任予定）

(注)３

－

取締役

アールフット
依子

1962年２月26日生

1984年４月	株式会社毎日コミュニケーションズ（現　株式会社マイナビ）入社
1986年９月	プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現　P＆Gジャパン合同会社）入社
1989年９月	ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント株式会社（現　ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）入社マーケティングディレクター等を歴任
2001年10月	ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社（現　ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド日本代表兼バイスプレジデント
2005年11月	ワーナー・エンターテイメントジャパン株式会社（現　ワーナーブラザースジャパン合同会社）バイスプレジデント兼ワーナー・ブラザースコンシューマプロダクツ日本・韓国代表
2015年12月	株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役（現任）
2018年６月	当社社外監査役
2020年６月	当社社外取締役
2022年６月	当社取締役(現任)

(注)３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
（社外）
（常勤）

池　澤　憲　一

1947年12月４日生

1973年４月	ソニー株式会社入社
1978年４月	Sony France S.A.経理財務部長
1988年６月	ソニー株式会社経理部主計課統括課長
1990年５月	Sony Corp. of America経理財務部長
1994年５月	Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長
1997年９月	ソニー株式会社国際会計部統括部長
1998年９月	同社経理部統括部長
2000年12月	株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長
2001年６月	エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー
2009年１月	株式会社沖データ入社アドバイザー
2012年６月	当社社外監査役(現任)

(注)４

1,000

監査役
（社外）
（非常勤）

古　田　善　香

1942年12月10日生

1980年７月	国税庁直税部審理課審理第１係長
1990年７月	大蔵省主税局総務課主税調査官
1995年７月	国税不服審判所国税審判官
1999年７月	東京国税局課税第一部次長
2000年７月	京橋税務署長
2001年８月	古田善香税理士事務所所長(現任)
2003年６月	当社社外監査役(現任)

(注)４

－

監査役
（非常勤）

栗　原　正　和

1960年１月12日生

1983年４月	株式会社システムコミュニケーションズ入社
1987年10月	株式会社電通入社
2007年５月	当社入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長
2008年６月	当社取締役商品本部長
2010年４月	当社常務取締役開発本部長
2011年４月	当社常務取締役コンテンツ本部長
2014年４月	当社常務取締役
2018年５月	当社取締役グループ経営戦略室
2019年４月	当社取締役グループ経営戦略本部長兼戦略企画部長
2020年４月	当社取締役
2020年６月	当社監査役（現任）

(注)４

－

計

12,808,800

(注) １　糸井重里氏、白井勝也氏、小森哲郎氏、前田圭一氏および金高恩氏は、会社法に定める社外取締役です。

２　池澤憲一氏および古田善香氏は、会社法に定める社外監査役です。

３　取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

４　監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５　当社では、取締役会での適切かつスピーディな意思決定を行うとともに、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
上席執行役員は、畑中英昭氏および大塩忠正氏の２名、執行役員は、加藤智氏、松川哲也氏、黒澤桂氏、南谷佳氏、藤島輝男氏および澤田直孝氏の６名で構成されています。

６　金高恩氏は、2022年７月１日付で取締役に就任予定であります。取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役１名は当連結会計年度末で80,000株を保有しており、社外監査役１名は1,000株を保有しています。なお、当社との間には特別な利害関係はありません。

　　当該社外役員の企業統治において果たす機能および役割ならびに選任理由

＜社外取締役＞

・糸井重里氏

社外取締役である糸井重里氏は、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験、独自の発想を有しております。こうした経験・発想に基づき、当社におけるクリエイティブおよび経営指標に対して重要かつ有益なアドバイスをいただいております。同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。

同氏は、株式会社ほぼ日代表取締役を兼任していますが、当社と兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。

また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

・白井勝也氏

社外取締役である白井勝也氏は、企業経営の豊富な経験に加え、コンテンツビジネスにおける長い経験と知見、ネットワークを有しております。同氏を卓越した識見と豊富な経験に基づき、独立的な立場かつ多角的視点から成長戦略の柱に据える「IP×デジタル」を進化させていくためのコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
　当社は同氏にコンサルタント業務を委託しておりますが、同氏との取引額は当社の事業規模からしても僅少であり、特別な関係はありません。
　また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

・小森哲郎氏

社外取締役である小森哲郎氏は、長きに渡り企業経営に携わり、卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。同氏を多種多様な企業経営経験を基とした、独立的な立場かつ多角的視点から、当社の経営を適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
　当社は同氏にコンサルタント業務を委託しておりましたが、同氏との取引額は当社の事業規模からしても僅少であり、特別な関係はありません。
　また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

・前田圭一氏

社外取締役である前田圭一氏は、プロモーションやデジタル領域に精通し、卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。同氏をその経験を背景とした、独立的な立場かつ専門的な視点から、成長戦略の柱に据える「IP×デジタル」を進化させていくためのコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
　また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

・金高恩氏

社外取締役である金高恩氏は、デジタル事業における多様な経験、実績、価値観を有しております。同氏を豊富な経験と革新的な発想を背景とした、独立的な立場かつ多角的視点から、成長戦略の柱に据える「IP×デジタル」を進化させていくためのコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
　当社は同氏にコンサルタント業務を委託しておりますが、同氏との取引額は当社の事業規模からしても僅少であり、特別な関係はありません。
　また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

＜社外監査役＞

・池澤憲一氏

社外監査役である池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や知見等を活かしたグループ内部統制に関する十分な見識を有しており、独立的な立場から助言をいただけるものと判断し、選任しています。
　また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

・古田善香氏

社外監査役である古田善香氏は、国税業務を担当してきた深い経験を有しており、独立的な立場から助言をいただけるものと判断し、選任しています。
　同氏は、古田善香税理士事務所所長を兼任していますが、当社と兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
　また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、重要な意思決定や利益相反取引、その他経営全般に対して独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しています。また、取締役会以外の場において常勤監査役等と定期的に意見交換を行い、情報収集力の強化を図り、そのうえで取締役会へ指摘・意見を述べています。

　社外監査役は、取締役会を始めとする社内の重要な会議に出席して意見を述べるほか、各部門へのヒアリングや決裁書類の調査等を通じて監査を実施し、取締役の業務執行状況を監視できる体制を取っています。また、内部監査部門である監査室とは、毎月開催される監査役会に監査室が同席し、相互に内部統制の評価および監査結果の報告・意見交換を行っています。さらに、監査役会と監査室は、四半期毎に会計監査人と意見交換会を開催し、また会計監査人による期中および期末監査への立会いを行うなど、三者間で相互に連携を取り、監査業務を行っています。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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役員

(2) 【役員の状況】

② 社外役員の状況

当該社外役員の企業統治において果たす機能および役割ならびに選任理由

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

卸売業 <2767> フィールズ株式会社役員

　　当該社外役員の企業統治において果たす機能および役割ならびに選任理由