（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
社長
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荒川 健
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1963年5月12日
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1987年 4月
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三菱商事㈱入社
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2005年 4月
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同社 紙・板紙製品ユニット洋紙総括マネージャー
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2007年 2月
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同社 社長業務秘書
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2010年 7月
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同社 生活産業グループCEOオフィス経営企画・地域戦略・連結経営基盤整備推進ユニットマネージャー
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2012年 4月
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同社 生活資材ユニットマネージャー
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2013年 4月
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同社 生活資材部長
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2014年 4月
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同社 生活産業グループCEOオフィス（経営企画・地域戦略担当）
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2015年 4月
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PT.MC Living Essentials Indonesia 社長
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2018年 4月
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三菱商事㈱ 執行役員生活消費財本部長
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2019年 4月
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同社 執行役員消費財本部長
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2021年 4月
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当社 社長
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2021年 6月
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当社 代表取締役社長（現）
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（注）2
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0
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取締役
常務執行役員
総務人事・経理・情報システム担当
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伊 藤 和 雄
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1961年1月7日
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1983年 4月
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三菱商事㈱入社
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2003年 5月
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同社化学品グループコントロールオフィス
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2006年 3月
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同社化学品グループコントローラー
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2008年 4月
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欧州三菱商事会社出向兼欧阿中東CIS統括付
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2011年 4月
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三菱商事㈱コーポレート担当役員補佐
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2013年 4月
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三菱商事フィナンシャルサービス㈱代表取締役社長
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2015年 4月
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三菱商事㈱生活産業グループ管理部長
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2015年 6月
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当社監査役
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2016年 4月
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三菱商事㈱理事 生活産業グループ管理部長
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2016年 6月
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当社取締役（監査等委員）
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2017年 6月
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取締役 常務執行役員 総務・経理・情報システム担当
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2020年 4月
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取締役 常務執行役員 総務人事・経理・情報システム担当（現）
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（注）2
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
執行役員
業務・調達担当
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伊藤 剛
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1964年11月25日
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1989年 4月
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当社入社
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2012年 6月
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業務部長
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2014年 7月
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経営企画室長
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2016年 4月
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総務部長
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2018年 2月
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総務部
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2018年 4月
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執行役員 Asia Modified Starch Co., Ltd. 社長
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2021年 4月
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執行役員 業務・調達担当
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2022年 6月
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取締役 執行役員 業務・調達担当（現）
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（注）2
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0
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取締役
執行役員
経営企画・海外事業担当
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丹野 格
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1969年12月14日
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1993年 4月
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三菱商事㈱入社
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1999年 6月
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同社関西支社食料部
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2004年 2月
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同社食糧本部澱粉・ビールユニット
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2005年 4月
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Asia Modified Starch Co., Ltd. 出向
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2009年 5月
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三菱商事㈱農水産本部糖質ユニット
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2014年 4月
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Asia Modified Starch Co., Ltd. 社長
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2018年 4月
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三菱商事㈱生活消費財本部戦略企画室
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2018年11月
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同社生活消費財本部グローバル消費財部部長
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2019年 4月
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同社消費財本部グローバル消費財部部長
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2021年 4月
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同社グローバル食品本部グローバル消費財部部長
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2022年 4月
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当社執行役員 経営企画・海外事業担当
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2022年 6月
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当社取締役 執行役員 経営企画・海外事業担当（現）
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（注）2
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-
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取締役
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松 尾 康 顕
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1973年11月20日
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1998年 4月
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三菱商事㈱入社
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2000年 4月
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同社事業開発部
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2003年 2月
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同社バイオビジネスユニット
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2007年 6月
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米国三菱商事会社出向
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2010年11月
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三菱商事㈱バイオ・ファインケミカル部
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2014年 5月
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同社化学品グループCEOオフィス経営統括ユニット兼人材開発チームリーダー
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2017年 4月
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同社化学品グループCEOオフィス経営統括ユニット経営企画チームリーダー
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2019年 4月
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同社食品化学本部戦略企画室長
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2021年 4月
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同社食品産業グループCEOオフィス事業構想・デジタル戦略担当
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2022年 4月
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同社食品素材部長（現）
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2022年 6月
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当社取締役（現）
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（注）2
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-
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取締役
（監査等委員）
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田 辺 研一郎
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1965年6月5日
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1995年 4月
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第二東京弁護士会登録
中外合同法律事務所入所（現）
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2003年 7月
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当社顧問弁護士
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2016年 6月
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当社取締役（監査等委員）（現）
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（注）3
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0
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取締役
（監査等委員）
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佐 藤 幸一郎
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1958年3月19日
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1982年 4月
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三井石油化学工業㈱（現 三井化学㈱）入社
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2010年 4月
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三井化学㈱機能樹脂事業本部エラストマー事業部長
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2012年 4月
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同社理事機能樹脂事業本部エラストマー事業部長
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2014年 4月
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同社執行役員機能樹脂事業本部エラストマー事業部長
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2015年 3月
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同社執行役員米州総代表兼Mitsui Chemicals America,Inc. 社長
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2017年 4月
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同社執行役員モビリティ事業本部 副本部長
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2018年 4月
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同社常務執行役員モビリティ事業本部長
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2021年 4月
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同社参与
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2022年 6月
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当社取締役（監査等委員）（現）
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（注）3
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-
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取締役
（監査等委員）
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嵜 山 淳 子
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1959年9月19日
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1983年 4月
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明治製菓㈱（現 ㈱明治）入社
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1985年11月
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公益財団法人横浜YMCA 入職
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1988年 5月
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マスターフーズ㈱（現 マースジャパンリミテッド）入社
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1993年 7月
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カルターフードサイエンス㈱（現 ダニスコジャパン㈱）入社
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1999年 1月
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同社取締役
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2002年 6月
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ダニスコジャパン㈱取締役
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2006年 1月
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オルガノダニスコフードテクノ㈱（現 オルガノフードテック㈱）取締役副社長
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2008年 7月
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ジェネンコア協和㈱（現 ダニスコジャパン㈱）代表取締役副社長
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2010年 1月
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同社代表取締役社長
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2011年 5月
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ダニスコジャパン㈱ジェネンコア事業部長兼洗剤用酵素事業アジア統括マネージャー
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2012年 6月
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㈱カーギルジャパン（現 カーギルジャパン合同会社）テクスチャライジングソリューション部長
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2019年 8月
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合同会社サキコンサルティング 代表社員（現）
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2020年 3月
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株式会社アウトソーシング社外取締役（現）
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2022年 6月
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当社取締役（監査等委員）（現）
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（注）3
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-
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取締役
（監査等委員）
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中庭 聡
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1969年5月20日
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1993年 4月
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三菱商事㈱入社
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2005年 4月
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明治屋商事㈱（現 三菱食品㈱）出向 執行役員管理副本部長
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2008年12月
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米国三菱商事会社出向
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2013年 9月
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三菱商事㈱化学品グループ管理部
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2017年 2月
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㈱ローソン財務経理本部長
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2017年 3月
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同社上級執行役員CFO
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2017年 5月
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同社取締役上級執行役員CFO
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2019年 3月
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同社取締役常務執行役員CFO
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2022年 5月
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三菱商事株式会社食品産業管理部長（現）
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2022年 6月
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当社取締役（監査等委員）（現）
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（注）3
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-
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計
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2
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（注）1 田辺研一郎、佐藤幸一郎、嵜山淳子は、社外取締役であります。
2 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2023年6月開催の定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年6月開催の定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は海野剛裕（技術・品質保証担当）、日高隆徳(営業担当)、高田正保（研究担当）、中村哲也（生産担当）の4名であります。
② 社外役員の状況
当社は、経営の公正性及び透明性を高めるとともに、経営監督機能を強化することを目的として社外取締役（監査等委員）3名を選任しております。
社外取締役の選任は、食品業界をはじめ関連業界に関する豊富な知識、経験又は法律、会計等に関する専門的知見の有無、また、東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき判断しております。
田辺研一郎、佐藤幸一郎、嵜山淳子は東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2にいう独立役員であり、当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任理由は以下のとおりです。
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氏名
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選任理由
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田 辺 研 一 郎
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直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有しているため、弁護士としての専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言頂くことを期待したためであります。また社外の有識者を招聘することにより、監査体制の中立性及び独立性を高め、体制の強化、充実を図るため、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社の株式900株を保有する株主でありますが、当社の関連会社や取引先との利害関係はありません。
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佐 藤 幸 一 郎
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化学品企業での豊富な経験及び海外会社の経営者としての経験を有していることから、当該知見を活かして特に企業経営と製造業に関する専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言頂くことを期待したためであります。また社外の有識者を招聘することにより、監査体制の中立性及び独立性を高め、体制の強化、充実を図るため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
当社の関連会社や取引先との利害関係はありません。
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嵜 山 淳 子
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食品業界に関する幅広い知識及び外資系企業での経営者として豊富な経験を有していることから、当該知見を活かして特に食品業界の販売戦略、経営企画に関する専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言頂くことを期待したためであります。また社外の有識者を招聘することにより、監査体制の中立性及び独立性を高め、体制の強化、充実を図るため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
当社の関連会社や取引先との利害関係はありません。
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③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、直属の組織である内部監査室から定期的及び適時に内部統制に係る監査結果等の報告を受けると共に、必要に応じて調査等の指示を出しております。また、会計監査人からも定期的に監査の実施経過や結果の報告を受け、情報交換を行うほか、必要に応じて意見交換を行うなどして連携を図っております。
