（２）【役員の状況】
①役員一覧
ａ．2022年３月15日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.6％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
西浦 三郎
|
1948年6月10日
生
|
|
1971年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1993年5月
|
同 目黒支店長
|
|
1995年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
1998年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
1999年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
2000年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
2004年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
2012年7月
|
当社代表取締役社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
525,100
|
|
代表取締役社長
|
吉留 学
|
1953年8月28日
生
|
|
1977年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2000年8月
|
同 資金部長
|
|
2001年5月
|
同 デリバティブズ業務開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 市場営業部長
|
|
2004年4月
|
同 人事部長
|
|
2005年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
2006年3月
|
同 常務執行役員
|
|
2009年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
|
|
2012年7月
|
当社常勤監査役
|
|
2015年3月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
100,000
|
|
代表取締役副社長
|
志賀 秀啓
|
1955年9月26日
生
|
|
1978年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1997年10月
|
同 大塚支店長
|
|
2002年1月
|
同 管理部ファシリティマネジメント室 室長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 管理部副部長
|
|
2005年1月
|
同 関連事業部長
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
|
|
2006年7月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2012年7月
|
当社代表取締役専務執行役員
|
|
2017年8月
|
同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長
|
|
2017年12月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2020年4月
|
同 代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
259,000
|
|
代表取締役副社長
|
前田 隆也
|
1962年3月15日
生
|
|
1984年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
2005年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
2008年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
2009年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
2010年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
2012年7月
|
当社取締役執行役員事業企画部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
2014年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
2015年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長
|
|
2019年4月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長
|
|
2020年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
129,800
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
人事部長
|
小林 元
|
1958年2月7日
生
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
2004年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
2005年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
2005年10月
|
同 五反田支店長
|
|
2006年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
2010年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
2012年7月
|
当社常務執行役員総合企画部長
|
|
2013年2月
|
同 専務執行役員総合企画部長
|
|
2013年3月
|
同 取締役専務執行役員総合企画部長
|
|
2022年1月
|
同 取締役専務執行役員人事部長（現任）
|
|
（注）４
|
123,300
|
|
取締役
専務執行役員
ビル事業企画部長
|
中嶋 忠
|
1956年6月12日
生
|
|
1980年4月
|
野村不動産㈱入社
|
|
2012年4月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年5月
|
野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員
|
|
2012年6月
|
野村不動産㈱ 取締役常務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2016年4月
|
同 顧問
|
|
2016年8月
|
ヒューリック㈱ 常務執行役員開発事業第三部長
|
|
2017年4月
|
同 常務執行役員バリューアッド事業部統括部長兼開発ソリューション部長
|
|
2019年1月
|
同 常務執行役員
|
|
2020年3月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2022年1月
|
同 取締役専務執行役員 ビル事業企画部長（現任）
|
|
（注）４
|
5,500
|
|
取締役
|
宮島 司
|
1950年8月23日
生
|
|
1990年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
|
2003年4月
|
弁護士登録
|
|
2004年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
2005年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
2007年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2010年10月
|
私法学会 理事
|
|
2012年7月
|
当社経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長（現任）
|
|
2014年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
2015年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役
|
|
2015年10月
|
(学)田園調布学園 評議員
|
|
2016年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
|
2018年6月
|
㈱ダイフク 社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
26,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
山田 秀雄
|
1952年1月23日
生
|
|
1984年4月
|
弁護士登録
|
|
1998年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
2004年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
2006年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役
|
|
2007年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2011年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
2012年7月
|
当社経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2014年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
2015年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
2016年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
26,500
|
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年1月17日
生
|
|
1985年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
1988年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
1993年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
2005年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
2006年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
2006年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
当社取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2015年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
2022年2月
|
(公財)りそな未来財団 理事（現任）
キユーピー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
5,500
|
|
取締役
|
髙橋 薫
|
1956年5月13日
生
|
|
1979年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
2002年7月
|
㈱損害保険ジャパン 長崎支店長
|
|
2004年4月
|
同 人事部担当部長
|
|
2006年4月
|
同 本店営業第四部長
|
|
2008年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
2010年4月
|
同 常務執行役員
|
|
2010年6月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年4月
|
㈱損害保険ジャパン 代表取締役副社長執行役員
|
|
2013年4月
|
日本興亜損害保険㈱ 副社長執行役員
|
|
2014年9月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱ 代表取締役副社長執行役員
|
|
2015年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 代表取締役社長社長執行役員
|
|
2015年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 取締役
|
|
2016年3月
|
当社取締役（現任）
|
|
2018年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役会長会長執行役員
|
|
2019年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 顧問（現任）
|
|
2020年6月
|
ソニーフィナンシャルホールディングス㈱（現 ソニーフィナンシャルグループ㈱） 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
常勤監査役
|
中根 繁男
|
1957年7月13日
生
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1999年2月
|
㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長
|
|
2005年8月
|
㈱みずほ銀行 主計部長
|
|
2009年7月
|
千秋商事㈱ 監査役
|
|
2010年7月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤執行役員経理部長
|
|
2012年7月
|
当社常務執行役員経理部長
|
|
2015年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）３
|
32,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
岡本 雅弘
|
1962年２月15日
生
|
|
1985年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年3月
|
㈱みずほ銀行 法務部次長
|
|
2007年11月
|
同 業務監査部 監査主任
|
|
2008年4月
|
同 いわき支店長
|
|
2010年4月
|
同 法務部参事役
|
|
2012年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長
㈱みずほ銀行 法務部副部長
㈱みずほコーポレート銀行 法務部副部長
|
|
2013年10月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部長
㈱みずほ銀行 法務部長
|
|
2016年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ グローバル人事業務部付参事役
|
|
2016年7月
|
日本ビューホテル㈱ 常勤社外監査役
|
|
2020年3月
|
㈱東京ソワール 社外監査役
|
|
2021年3月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
|
日本ビューホテル㈱ 監査役（現任）
|
|
|
㈱東京ソワール 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
監査役
|
根津 公一
|
1950年5月16日
生
|
|
1975年4月
|
東武鉄道㈱入社
|
|
1990年11月
|
㈱東武百貨店 代表取締役専務
|
|
1999年1月
|
同 代表取締役社長
|
|
2000年4月
|
(一財)ファッション産業人材育成機構 副理事長
|
|
2002年4月
|
㈱精養軒 社外取締役（現任）
|
|
2002年5月
|
(公財)根津美術館
|
|
|
理事長兼館長（現任）
|
|
2003年5月
|
㈱東武宇都宮百貨店
|
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
2006年4月
|
(学)根津育英会武蔵学園 理事長（現任）
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
当社監査役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2013年4月
|
㈱東武百貨店 取締役会長
|
|
|
㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長
|
|
2015年5月
|
㈱東武百貨店 名誉会長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
小林 伸行
|
1963年6月12日
生
|
|
1991年3月
|
公認会計士登録
|
|
1995年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
2005年3月
|
税理士登録
|
|
2007年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外監査役
|
|
2010年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
2011年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
2012年7月
|
当社経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
2017年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事（現任）
|
|
2017年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
2019年6月
|
日本公認会計士協会東京会副会長（現任）
|
|
（注）５
|
26,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
関口 憲一
|
1949年3月14日
生
|
|
1972年4月
|
安田生命保険(相)入社
|
|
1999年7月
|
同 取締役市場投資部長
|
|
2000年4月
|
同 取締役運用企画部長
|
|
2001年4月
|
同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
|
|
2002年4月
|
安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
|
|
2004年1月
|
明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
|
|
2005年12月
|
同 代表取締役会長
|
|
2006年7月
|
同 取締役会長代表執行役
|
|
2013年7月
|
同 特別顧問（現任）
|
|
2014年3月
|
当社監査役（現任）
|
|
2015年10月
|
㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役（現任）
|
|
2018年6月
|
奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役（現任）
|
|
2018年6月
|
新宿サブナード㈱ 取締役（現任）
|
|
（注）５
|
16,100
|
|
計
|
1,276,700
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏は、社外取締役であります。なお、当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。なお、当社は監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2019年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
７．本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の12名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。
|
専務執行役員
|
屋嘉比康樹
|
|
|
常務執行役員
|
北野 洋
|
財務部長
|
|
常務執行役員
|
伊藤 伸
|
広報・ＩＲ部長
|
|
常務執行役員
|
野口 和宏
|
新事業創造部長
|
|
常務執行役員
|
原 広至
|
不動産統括部長
|
|
執行役員
|
西川 嘉人
|
アセットソリューション第三部長
|
|
執行役員
|
長塚 嘉一
|
営業推進部長
|
|
執行役員
|
梅田 康
|
アセットソリューション第一部長
|
|
執行役員
|
森川 幹夫
|
アセットソリューション第二部長
|
|
執行役員
|
太田 謙
|
開発事業第一部長
|
|
執行役員
|
宮山 一輝
|
経営企画部長
|
|
執行役員
|
牟田神東裕二
|
バリューアッド事業部長
|
ｂ．2022年３月23日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますと当社の役員の状況は、以下の通りとなる予定であります。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.6％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
西浦 三郎
|
1948年6月10日
生
|
|
1971年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1993年5月
|
同 目黒支店長
|
|
1995年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
1998年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
1999年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
2000年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
2004年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
2012年7月
|
当社代表取締役社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）６
|
525,100
|
|
代表取締役社長
|
前田 隆也
|
1962年3月15日
生
|
|
1984年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
2005年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
2008年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
2009年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
2010年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
2012年7月
|
当社取締役執行役員事業企画部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
2014年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
2015年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長
|
|
2019年4月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長
|
|
2020年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2022年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）６
|
129,800
|
|
代表取締役副社長
|
志賀 秀啓
|
1955年9月26日
生
|
|
1978年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1997年10月
|
同 大塚支店長
|
|
2002年1月
|
同 管理部ファシリティマネジメント室 室長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 管理部副部長
|
|
2005年1月
|
同 関連事業部長
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
|
|
2006年7月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2012年7月
|
当社代表取締役専務執行役員
|
|
2017年8月
|
同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長
|
|
2017年12月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2020年4月
|
同 代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）６
|
259,000
|
|
取締役
専務執行役員
人事部長
|
小林 元
|
1958年2月7日
生
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
2004年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
2005年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
2005年10月
|
同 五反田支店長
|
|
2006年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
2010年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
2012年7月
|
当社常務執行役員総合企画部長
|
|
2013年2月
|
同 専務執行役員総合企画部長
|
|
2013年3月
|
同 取締役専務執行役員総合企画部長
|
|
2022年1月
|
同 取締役専務執行役員人事部長（現任）
|
|
（注）６
|
123,300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
ビル事業企画部長
|
中嶋 忠
|
1956年6月12日
生
|
|
1980年4月
|
野村不動産㈱入社
|
|
2012年4月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年5月
|
野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員
|
|
2012年6月
|
野村不動産㈱ 取締役常務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2016年4月
|
同 顧問
|
|
2016年8月
|
ヒューリック㈱ 常務執行役員開発事業第三部長
|
|
2017年4月
|
同 常務執行役員バリューアッド事業部統括部長兼開発ソリューション部長
|
|
2019年1月
|
同 常務執行役員
|
|
2020年3月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2022年1月
|
同 取締役専務執行役員 ビル事業企画部長（現任）
|
|
（注）６
|
5,500
|
|
取締役
(非業務執行)
取締役会議長
|
吉留 学
|
1953年8月28日
生
|
|
1977年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2000年8月
|
同 資金部長
|
|
2001年5月
|
同 デリバティブズ業務開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 市場営業部長
|
|
2004年4月
|
同 人事部長
|
|
2005年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
2006年3月
|
同 常務執行役員
|
|
2009年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
|
|
2012年7月
|
当社常勤監査役
|
|
2015年3月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役社長
|
|
2022年3月
|
同 取締役（非業務執行）取締役会議長（現任）
|
|
（注）６
|
100,000
|
|
取締役
|
宮島 司
|
1950年8月23日
生
|
|
1990年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
|
2003年4月
|
弁護士登録
|
|
2004年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
2005年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
2007年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2010年10月
|
私法学会 理事
|
|
2012年7月
|
当社経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長（現任）
|
|
2014年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
2015年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役
|
|
2015年10月
|
(学)田園調布学園 評議員
|
|
2016年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
|
2018年6月
|
㈱ダイフク 社外監査役（現任）
|
|
（注）６
|
26,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
山田 秀雄
|
1952年1月23日
生
|
|
1984年4月
|
弁護士登録
|
|
1998年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
2004年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
2006年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役
|
|
2007年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2011年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
2012年7月
|
当社経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2014年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
2015年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
2016年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
（注）６
|
26,500
|
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年1月17日
生
|
|
1985年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
1988年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
1993年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
2005年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
2006年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
2006年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
当社取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2015年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
2022年2月
|
(公財)りそな未来財団 理事(現任)
キユーピー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）６
|
5,500
|
|
取締役
|
辻 伸治
|
1956年12月10日
生
|
|
1979年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
2002年12月
|
㈱損害保険ジャパン 南東京支店長
|
|
2004年4月
|
同 コーポレートコミュニケーション企画部長
|
|
2008年4月
|
同 執行役員カスタマーサービス部長
|
|
2009年4月
|
同 常務執行役員
|
|
2011年6月
|
ＮＫＳＪホールディングス㈱ 取締役常務執行役員
|
|
2012年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役副社長執行役員
|
|
2016年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱（現 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険㈱） 取締役（現任）
|
|
2017年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年1月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年4月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年6月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ取締役代表執行役副社長
|
|
2021年4月
|
同 グループＣＯＯ取締役代表執行役副社長（現任）
|
|
2021年6月
|
ＳＯＭＰＯケア㈱ 取締役（現任）
|
|
2022年3月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
中根 繁男
|
1957年7月13日
生
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1999年2月
|
㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長
|
|
2005年8月
|
㈱みずほ銀行 主計部長
|
|
2009年7月
|
千秋商事㈱ 監査役
|
|
2010年7月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員経理部長
|
|
2012年7月
|
当社常務執行役員経理部長
|
|
2015年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）３
|
32,900
|
|
常勤監査役
|
岡本 雅弘
|
1962年2月15日
生
|
|
1985年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年3月
|
㈱みずほ銀行 法務部次長
|
|
2007年11月
|
同 業務監査部 監査主任
|
|
2008年4月
|
同 いわき支店長
|
|
2010年4月
|
同 法務部参事役
|
|
2012年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長
㈱みずほ銀行 法務部副部長
㈱みずほコーポレート銀行 法務部副部長
|
|
2013年10月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部長
㈱みずほ銀行 法務部長
|
|
2016年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ グローバル人事業務部付参事役
|
|
2016年7月
|
日本ビューホテル㈱ 常勤社外監査役
|
|
2020年3月
|
㈱東京ソワール 社外監査役
|
|
2021年3月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
|
日本ビューホテル㈱ 監査役（現任）
|
|
|
㈱東京ソワール 社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
根津 公一
|
1950年5月16日
生
|
|
1975年4月
|
東武鉄道㈱入社
|
|
1990年11月
|
㈱東武百貨店 代表取締役専務
|
|
1999年1月
|
同 代表取締役社長
|
|
2000年4月
|
(一財)ファッション産業人材育成機構 副理事長
|
|
2002年4月
|
㈱精養軒 社外取締役（現任）
|
|
2002年5月
|
(公財)根津美術館
|
|
|
理事長兼館長（現任）
|
|
2003年5月
|
㈱東武宇都宮百貨店
|
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
2006年4月
|
(学)根津育英会武蔵学園 理事長（現任）
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
当社監査役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2013年4月
|
㈱東武百貨店 取締役会長
|
|
|
㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長
|
|
2015年5月
|
㈱東武百貨店 名誉会長（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
小林 伸行
|
1963年6月12日
生
|
|
1991年3月
|
公認会計士登録
|
|
1995年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
2005年3月
|
税理士登録
|
|
2007年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外監査役
|
|
2010年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
2011年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
2012年7月
|
当社経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
2017年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事（現任）
|
|
2017年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
2019年6月
|
日本公認会計士協会東京会副会長（現任）
|
|
（注）４
|
26,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
関口 憲一
|
1949年3月14日
生
|
|
1972年4月
|
安田生命保険(相)入社
|
|
1999年7月
|
同 取締役市場投資部長
|
|
2000年4月
|
同 取締役運用企画部長
|
|
2001年4月
|
同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
|
|
2002年4月
|
安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
|
|
2004年1月
|
明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
|
|
2005年12月
|
同 代表取締役会長
|
|
2006年7月
|
同 取締役会長代表執行役
|
|
2013年7月
|
同 特別顧問（現任）
|
|
2014年3月
|
当社監査役（現任）
|
|
2015年10月
|
㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役（現任）
|
|
2018年6月
|
奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役（現任）
|
|
2018年6月
|
新宿サブナード㈱ 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
16,100
|
|
計
|
1,276,700
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び辻伸治氏は、社外取締役であります。なお、当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び辻伸治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。なお、当社は監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2019年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役の選任は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２で規定する独立役員に関する独立性のガイドラインを参考に、独立社外取締役は当社コーポレートガバナンス・ガイドラインに規定の「独立社外取締役の独立性判断基準」を踏まえ選任しており、当社の企業統治の仕組みにおいて重要な役割を果たしていることから適切なものであると考えております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
社外取締役の山田秀雄氏が理事長を務める公益財団法人橘秋子記念財団に対して、芸術の振興・普及を目的として寄付金の支払をしております。しかしながら、それらの取引の性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の髙橋薫氏が2015年３月まで代表取締役副社長執行役員を務めておりました損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現 損害保険ジャパン株式会社）は、当社の株主であり、同社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっております。また、2019年３月まで取締役会長会長執行役員を務めておりました損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社（現 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社）とは、不動産事業における取引がありますが、いずれも当社が定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
社外監査役の根津公一氏が理事長を務める学校法人根津育英会武蔵学園に対して、次世代育成支援を目的として寄付金の支払をしております。しかしながら、それらの取引の性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役の関口憲一氏が特別顧問（2013年７月まで取締役会長代表執行役）を務める明治安田生命保険相互会社は、当社の株主であり、かつ同社より事業資金の借入等の取引もおこなっておりますが、いずれも当社が定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
（注）当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、髙橋薫氏、監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人及び監査部から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。
