不動産業 <3003> ヒューリック株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
ａ．2022年３月15日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 専務執行役員 人事部長 |
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取締役 専務執行役員 ビル事業企画部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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計 |
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７．本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の12名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。
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専務執行役員 |
屋嘉比康樹 |
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常務執行役員 |
北野 洋 |
財務部長 |
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常務執行役員 |
伊藤 伸 |
広報・ＩＲ部長 |
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常務執行役員 |
野口 和宏 |
新事業創造部長 |
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常務執行役員 |
原 広至 |
不動産統括部長 |
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執行役員 |
西川 嘉人 |
アセットソリューション第三部長 |
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執行役員 |
長塚 嘉一 |
営業推進部長 |
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執行役員 |
梅田 康 |
アセットソリューション第一部長 |
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執行役員 |
森川 幹夫 |
アセットソリューション第二部長 |
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執行役員 |
太田 謙 |
開発事業第一部長 |
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執行役員 |
宮山 一輝 |
経営企画部長 |
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執行役員 |
牟田神東裕二 |
バリューアッド事業部長 |
ｂ．2022年３月23日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますと当社の役員の状況は、以下の通りとなる予定であります。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 専務執行役員 人事部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 専務執行役員 ビル事業企画部長 |
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取締役 (非業務執行) 取締役会議長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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計 |
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②社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役の選任は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２で規定する独立役員に関する独立性のガイドラインを参考に、独立社外取締役は当社コーポレートガバナンス・ガイドラインに規定の「独立社外取締役の独立性判断基準」を踏まえ選任しており、当社の企業統治の仕組みにおいて重要な役割を果たしていることから適切なものであると考えております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
社外取締役の山田秀雄氏が理事長を務める公益財団法人橘秋子記念財団に対して、芸術の振興・普及を目的として寄付金の支払をしております。しかしながら、それらの取引の性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の髙橋薫氏が2015年３月まで代表取締役副社長執行役員を務めておりました損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現 損害保険ジャパン株式会社）は、当社の株主であり、同社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっております。また、2019年３月まで取締役会長会長執行役員を務めておりました損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社（現 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社）とは、不動産事業における取引がありますが、いずれも当社が定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
社外監査役の根津公一氏が理事長を務める学校法人根津育英会武蔵学園に対して、次世代育成支援を目的として寄付金の支払をしております。しかしながら、それらの取引の性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役の関口憲一氏が特別顧問（2013年７月まで取締役会長代表執行役）を務める明治安田生命保険相互会社は、当社の株主であり、かつ同社より事業資金の借入等の取引もおこなっておりますが、いずれも当社が定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
（注）当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、髙橋薫氏、監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人及び監査部から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
