役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

水野 泰三

1948年11月8日

1972年7月

当社設立 代表取締役社長就任

2016年9月

代表取締役会長就任

2021年9月

取締役名誉会長就任

2022年3月

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)5

6,766,020

代表取締役

社長

水野 敦之

1977年10月21日

2000年4月

当社入社

2011年12月

ミフト事業部長

2014年9月

取締役就任

2015年3月

常務取締役就任

デジタル推進本部長

デジタルマーケティング部長

2015年9月

専務取締役就任

2016年1月

マーケティング本部長

2016年9月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)5

3,326,280

取締役

副社長

村瀬 一夫

1955年12月27日

1976年4月

当社入社

1992年7月

商品第四部長

1996年5月

商品第三部長

2001年9月

取締役就任

商品第三部担当役員

商品第四部担当役員

商品第五部担当役員

商品第六部担当役員

2003年9月

商品統轄役員

2004年10月

商品本部長

2006年7月

商品第五部長

2008年9月

常務取締役就任

2014年9月

専務取締役就任

2018年2月

取締役副社長就任(現任)

 

(注)5

22,021

取締役

管理本部長

水巻 泰彦

1958年1月26日

1982年3月

当社入社

1998年9月

経理部長

2001年7月

財務部長

2008年9月

取締役就任(現任)

2009年9月

管理本部長(現任)

 

(注)5

12,966

取締役

松本 絢子

1981年3月27日

2005年10月

第一東京弁護士会登録

西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

2013年2月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2017年1月

西村あさひ法律事務所パートナー(現任)

2021年9月

当社取締役就任(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

鈴木 猛仁

1958年6月22日

1982年3月

当社入社

1996年11月

販売部長

2001年7月

販売部アルペン担当部長

2003年9月

人事部長

2007年12月

総務部長

2008年9月

取締役就任

2009年9月

管理本部副本部長

2018年9月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)6

10,200

取締役

(監査等委員)

花井 増實

1951年12月15日

1979年4月

名古屋弁護士会登録

1999年3月

万朶総合法律事務所 開業(現任)

2003年9月

当社監査役就任

2014年4月

愛知県弁護士会 会長

2015年9月

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)7

2,100

取締役

(監査等委員)

川瀬 良三

1951年3月15日

1970年4月

名古屋国税局入局

2005年7月

西尾税務署長

2006年7月

名古屋国税局

課税第二部法人課税課長

2007年7月

税務大学校名古屋研修所長

2008年7月

名古屋国税局課税第二部次長

2009年7月

昭和税務署長

2010年7月

退官

2010年9月

川瀬税理士事務所 開業(現任)

2011年9月

当社監査役就任

2015年9月

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)7

取締役

(監査等委員)

山内 和雄

1951年2月13日

1981年3月

監査法人伊東会計事務所入所

1982年3月

公認会計士登録

2001年1月

中央青山監査法人代表社員就任

2007年8月

あずさ監査法人代表社員就任

2010年9月

有限責任あずさ監査法人監事

2013年6月

有限責任あずさ監査法人退職

2013年7月

山内和雄公認会計士事務所 開業 (現任)

2014年9月

当社監査役就任

2015年9月

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)7

10,139,587

(注)1.松本絢子、花井増實、川瀬良三、山内和雄は、社外取締役であります。

2.代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。

3.当社では、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップを図り、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。

執行役員は14名で、水野敦之、村瀬一夫、水巻泰彦、二十軒翔、岡本眞一郎、鎌田貴之、横川知弘、伊藤健一郎、片岡亮、蒲山雅文、清水直輝、濱中龍一、原子朋則、平原貴史で構成されております。

4.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 鈴木猛仁  委員 花井増實  委員 川瀬良三  委員 山内和雄

5.2022年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2022年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.2021年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。

社外取締役花井増實氏は当社株式を2,100株所有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役川瀬良三氏、山内和雄氏につきましても、当社との間に特別な人間関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

松本絢子氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づき、コーポレート・ガバナンス、M&A、個人情報保護などの幅広い分野においての知見の発揮を期待しております。花井増實氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、川瀬良三氏には、長年の国税局任官および税理士として培われた会計・税務知識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、山内和雄氏には公認会計士として専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識に基づき、大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、社外取締役として選任しております。各氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

なお、花井増實氏、川瀬良三氏、山内和雄氏は、当社の独立役員として指定しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

との関係

当社の社外取締役4名のうち3名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しております。これにより相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。

 

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