(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
会長
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新田 二郎
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1966年10月12日生
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1991年３月
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名古屋レジャー開発株式会社
代表取締役
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1997年３月
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有限会社ジェイプロジェクト設立 代表取締役
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2001年３月
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有限会社ジェイプロジェクトを改組し、当社設立 代表取締役社長
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2002年４月
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有限会社ジェイブライダル 取締役
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2005年11月
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株式会社ジェイブライダル 取締役
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2016年３月
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株式会社ジェイプロジェクト 取締役（現任）
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2020年５月
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当社 代表取締役
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2022年５月
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当社 代表取締役会長（現任）
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(注)３
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200,000
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代表取締役
社長
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中川 晃成
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1965年６月20日生
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1989年４月
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大阪ガス株式会社 入社
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2005年10月
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株式会社キンレイ 取締役外食カンパニーCEO
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2013年７月
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株式会社KRフードサービス 代表取締役社長
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2018年12月
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株式会社KRホールディングス 代表取締役社長
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2019年７月
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当社 社長執行役員
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2020年５月
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当社 取締役社長
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同
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株式会社ジェイプロジェクト 取締役（現任）
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2020年10月
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株式会社フードプラス・ホールディングス 非常勤取締役（現任）
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2022年５月
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当社 代表取締役社長（現任）
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(注)３
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7,700
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取締役
副社長
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林 芳郎
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1965年５月11日生
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1988年６月
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名古屋レジャー開発株式会社 入社
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1997年３月
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有限会社ジェイプロジェクト 入社
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2001年３月
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当社 取締役
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2002年４月
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有限会社ジェイブライダル設立 代表取締役
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同
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当社 常務取締役
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2005年４月
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当社 専務取締役経営企画室長
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2005年11月
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株式会社ジェイブライダル 代表取締役
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2006年８月
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当社 専務取締役経営企画担当
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2008年８月
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当社 専務取締役経営企画、店舗開発担当
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2012年９月
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当社 取締役副社長
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2014年２月
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株式会社ジェイグループインターナショナル 代表取締役
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2016年３月
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株式会社ジェイフィールド 代表取締役（現任）
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2017年11月
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株式会社かわ屋インターナショナル 代表取締役（現任）
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2019年６月
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当社 取締役副社長執行役員
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2020年５月
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当社 取締役副社長（現任）
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2022年５月
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株式会社ジェイプロジェクト 取締役（現任）
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|
同
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株式会社ジェイブライダル 取締役（現任）
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(注)３
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192,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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常務取締役
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林 裕二
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1972年４月26日生
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1992年８月
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名古屋レジャー開発株式会社 入社
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1997年３月
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有限会社ジェイプロジェクト 入社
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2001年３月
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当社 入社 第三営業部長兼社長室長
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2003年３月
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当社 東京支店長
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2004年５月
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当社 取締役東京支店長
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2005年４月
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当社 常務取締役東京支店長
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2007年１月
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当社 常務取締役営業担当
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2012年９月
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当社 常務取締役
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同
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株式会社ジェイプロジェクト 代表取締役（現任）
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2019年６月
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当社 取締役常務執行役員
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2020年５月
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当社 常務取締役（現任）
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(注)３
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144,400
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取締役
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細野 順三
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1971年10月26日生
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1997年３月
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株式会社財務工房 入社
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2000年３月
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ニューブリッジ株式会社 入社
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2001年５月
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同社 取締役
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2004年11月
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freebalance株式会社 代表取締役（現任）
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2005年１月
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株式会社カランド 社外監査役（現任）
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2005年４月
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ソルト・コンソーシアム株式会社 社外監査役（現任）
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2007年５月
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当社 社外監査役
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2013年６月
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株式会社海帆 社外監査役（現任）
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2015年５月
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当社 社外取締役（現任）
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2017年10月
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株式会社ファッズ 社外取締役
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2017年11月
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株式会社テイクユー 社外監査役（非常勤）（現任）
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(注)３
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8,000
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取締役
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玉田 貴彦
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1970年９月29日生
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1995年11月
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株式会社アタックス 入社
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1998年１月
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三優監査法人 入社
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1999年11月
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公認会計士登録
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2000年９月
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朝日監査法人（現:有限責任あずさ
監査法人） 入社
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2006年７月
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当社 入社
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2008年７月
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東陽監査法人 入社
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2009年７月
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税理士登録
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同
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玉田貴彦税理士事務所 開設所長（現任）
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2016年６月
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東陽監査法人 社員（現任）
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2020年５月
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当社 取締役（現任）
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(注)３
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1,400
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監査役
（常勤）
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安田 博
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1958年８月23日生
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1981年４月
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日本レヂャー開発株式会社 入社
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1992年８月
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名古屋レジャー開発株式会社 取締役
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1997年３月
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有限会社ジェイプロジェクト 入社
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2001年３月
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当社 監査役
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2004年５月
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当社 常務取締役管理本部長
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2005年11月
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株式会社ジェイブライダル 取締役
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2007年12月
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当社 常務取締役経理財務担当
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2008年７月
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当社 常務取締役内部監査室長
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2012年９月
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当社 常務取締役グループ監査室長
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同
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株式会社ジェイプロジェクト 監査役（現任）
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2015年５月
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当社 監査役（常勤）（現任）
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2016年３月
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株式会社ジェイフィールド 監査役
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(注)４
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206,000
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監査役
（非常勤）
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安達 幸子
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1955年４月14日生
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1976年４月
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ビクター音楽産業株式会社 入社
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1985年12月
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日本レヂャー開発株式会社 入社
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1992年３月
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ノヴァトレーディング株式会社 取締役業務部長
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1996年８月
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株式会社いち花 取締役業務部長
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2005年５月
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当社 社外監査役
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2007年５月
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当社 社外監査役（常勤）
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2020年５月
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当社 社外監査役（非常勤）（現任）
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(注)５
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40,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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監査役
（非常勤）
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黒田 和貴
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1959年１月２日生
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1981年４月
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丸大食品株式会社 入社
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1994年２月
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税理士登録
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1995年４月
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黒田和貴税理士事務所 開業 代表（現任）
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2004年５月
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当社 社外監査役（現任）
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2005年11月
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株式会社ジェイブライダル 監査役（現任）
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(注)５
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―
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計
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799,500
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(注) １．取締役細野順三は、社外取締役であります。
２．監査役安達幸子及び黒田和貴は、社外監査役であります。
３．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を可能にし、取締役会における意思決定及び監督機能の強化、業務執行の一層の充実と効率化を図り、経営を取り巻く環境に的確かつ迅速に対応するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の２名であります。
執行役員 木村 直人
執行役員 吉本 知文
７．当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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石原 真二
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1954年11月３日生
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1985年４月
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弁護士登録
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―
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同
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石原法律事務所(現 石原総合法律事務所)入所
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1991年８月
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株式会社オータケ 監査役
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2003年９月
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豊島株式会社 監査役(現任)
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2003年12月
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小林記録紙株式会社(2007年10月小林クリエイト株式会社に商号変更) 監査役
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2007年６月
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株式会社トーエネック 監査役
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2011年９月
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石原総合法律事務所 所長(現任)
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2013年６月
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矢作建設工業株式会社 社外取締役(現任)
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2015年８月
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株式会社オータケ 社外取締役（監査等委員）(現任）
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2018年６月
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株式会社十六銀行 監査役（現任）
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。当社の社外取締役及び社外監査役は、３名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役細野順三氏は、経営コンサルティング業を営む会社の経営者として、経営に関する豊富な経験を有しておりますので、それらの経験を当社の経営体制の強化に活かしていただけることを期待して選任しております。社外監査役安達幸子氏は、他社での取締役経験が豊富であることから、業務執行面での有効な監査を期待して選任しております。また、社外監査役黒田和貴氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、税理士として培われた知見に基づいた視点での監査を期待して選任しております。
この有価証券報告書提出日現在において、社外取締役細野順三氏は当社株式を8,000株、社外監査役安達幸子氏は当社株式を40,000株保有しております。また、細野順三氏が代表取締役を務めるfreebalance株式会社は当社株式を2,000株保有しております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に、それ以外の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、会計監査との相互連携につきましては、取締役会、監査役会、会計監査人との報告会等を通じて適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。
