(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
CEO兼COO
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平川 昌紀
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1969年7月16日
生
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1993年4月
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株式会社ダイヤモンドリゾート(現 株式会社ダイヤモンドソサエティ)入社
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1997年11月
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個人にて飲食店の経営開始
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1998年7月
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有限会社吉利(現 株式会社きちりホールディングス)設立代表取締役
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2000年11月
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当社代表取締役社長(現任)
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2010年11月
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株式会社オープンクラウド(現 株式会社ApplyNow) 取締役(現任)
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2018年6月
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株式会社ユニゾン・ブルー 取締役(現任)
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2018年8月
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株式会社きちり分割準備会社(現 株式会社KICHIRI) 代表取締役社長
株式会社サニタイズ取締役(現任)
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2019年1月
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PT KICHIRI RIZKI ABADI 取締役
当社代表取締役社長CEO兼COO(現任)
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2019年4月
2021年7月
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株式会社KICHIRI 代表取締役会長(現任)
株式会社CHAVATY R&C 代表取締役社長(現任)
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2022年5月
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株式会社Webryday 代表取締役(現任)
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(注)5
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242,300
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常務取締役
CFO
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葛原 昭
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1973年9月19日
生
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1998年12月
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橋爪総合会計事務所(現 税理士法人 大阪合同会計事務所)入所
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2003年2月
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当社入社
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2005年11月
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当社株式公開準備室長
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2006年4月
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当社管理本部長
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2006年10月
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当社取締役管理本部長
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2010年9月
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当社常務取締役 経営管理本部長
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2010年11月
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株式会社オープンクラウド(現 株式会社ApplyNow) 代表取締役社長(現任)
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2018年6月
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株式会社ユニゾン・ブルー 監査役(現任)
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2019年1月
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PT KICHIRI RIZKI ABADI 監査役(現任)
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2019年4月
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当社常務取締役CFO(現任)
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2022年5月
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株式会社Webryday 取締役(現任)
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(注)5
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352,600
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取締役
営業統括
本部長
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平田 哲士
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1977年7月20日
生
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2000年4月
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株式会社大和実業入社(現 株式会社ダイワエクシード)
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2001年1月
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当社入社
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2006年11月
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当社営業統括部長
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2011年9月
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当社取締役 営業統括本部長(現任)
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2018年6月
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株式会社ユニゾン・ブルー 代表取締役社長(現任)
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2019年1月
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PT KICHIRI RIZKI ABADI 取締役(現任)
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2019年4月
2020年7月
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株式会社KICHIRI 代表取締役社長(現任)
株式会社レストランX 取締役(現任)
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(注)5
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198,200
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取締役
商品統括
本部長
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松藤 慎治
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1977年11月16日
生
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1998年11月
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大阪電技株式会社入社
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2006年1月
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当社入社
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2013年10月
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当社執行役員 商品統括本部長
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2015年9月
2020年7月
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当社取締役 商品統括本部長(現任)
株式会社レストランX 代表取締役社長(現任)
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(注)5
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26,000
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取締役
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木村 敏晴
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1977年9月16日
生
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2000年4月
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ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
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2008年2月
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ワタミ株式会社入社
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2008年6月
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ワタミフードサービス株式会社 CFO
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2009年4月
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ワタミ株式会社 上席執行役員CFO
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2009年6月
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ワタミ株式会社 取締役上席執行役員CFO
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2011年11月
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合同会社コロボックル 代表(現任)
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2012年9月
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当社取締役(現任)
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2014年1月
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株式会社フロンティアベース 代表取締役(現任)
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(注)5
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-
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常勤監査役
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長鋪 潤
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1974年6月8日
生
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1997年4月
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株式会社関西スーパーマーケット(現 株式会社関西フードマーケット)入社
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2003年9月
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司法書士中川和惠事務所入所
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2007年6月
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当社入社
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2007年9月
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当社内部監査担当
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2009年9月
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当社常勤監査役(現任)
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2019年1月
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株式会社KICHIRI 監査役(現任)
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(注)6
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6,000
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監査役
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榎 卓生
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1963年2月23日
生
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1985年10月
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太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社
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1997年3月
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榎公認会計士・税理士事務所開業
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2000年1月
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株式会社マネージメントリファイン 代表取締役(現任)
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2002年10月
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税理士法人大手前綜合事務所 代表社員(現任)
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2005年9月
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当社監査役(現任)
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2011年6月
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東和メックス株式会社(現 株式会社TBグループ) 監査役(現任)
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2016年9月
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株式会社アイ・ピー・エス 取締役(現任)
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(注)6
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119,700
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監査役
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井上 賢
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1969年1月22日
生
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2001年10月
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弁護士登録(大阪弁護士会)
昴総合法律事務所(現 F&J法律事務所)入所
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2003年7月
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ACCESS法律事務所 代表(現任)
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2009年9月
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当社監査役(現任)
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(注)7
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4,800
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計
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949,600
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(注)1.取締役木村敏晴は、社外取締役であります。
2.監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。
3.当社は、取締役木村敏晴氏及び、監査役井上賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.所有株式数にはきちり役員持株会名義の56,300株は含まれておりません。
なお、2022年9月分のきちり役員持株会による取得株式数については、提出日(2022年9月28日)現在確認ができないため、2022年8月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
5.2022年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2022年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.柿原孝一郎氏は、2022年9月28日開催の第24期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
取締役木村敏晴氏は、同業他社でのCFOとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また戦略コンサルタントとして、様々な企業の成長戦略策定等のプロジェクトを手がけた経験から、当社の業務執行におけるサポート及びコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上に貢献いただけると考えたため選任しております。また、当社の意思決定に重要な影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
監査役榎卓生氏は、公認会計士の資格を有し、その豊富な経験と高い専門性から、業務執行機関に対する監督機能の強化を図ることができ、また、人格・見識のうえで社外監査役に選任しております。同氏は当社に出資しており、所有株式数は119,700株であります。なお、同氏と当社との間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
監査役井上賢氏は、弁護士の資格を有しており、その豊富な経験と高い専門性を活かし、客観的な監査が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。また、当社の意思決定に影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反取引の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。同氏は当社に出資しており、所有株式数は4,800株であります。なお、同氏と当社との間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。社外監査役は、取締役会への出席等を通じて意見交換及び情報交換を行っており、監査法人との連携につきましても、各決算における監査法人との監査報告会に出席して情報交換を行い、連携を図っております。また、必要に応じて随時監査法人と情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。