繊維製品 <3101> 東洋紡株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役） サステナビリティ推進本部、内部監査部、カエル推進部の統括 |
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取締役 兼 副社長執行役員 (代表取締役) 社長執行役員の補佐、新社設立準備室の統括、フイルム・機能マテリアルソリューション本部長 |
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取締役 兼 専務執行役員 （代表取締役） 管理部門の統括、カエル推進部の担当 |
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取締役 兼 常務執行役員 ライフサイエンスソリューション本部長 |
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取締役 (社外取締役) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 (社外取締役) |
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取締役 (社外取締役) |
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取締役 (社外取締役) |
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取締役 (社外取締役) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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監査役 (常勤) |
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監査役 (常勤) |
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監査役 (社外監査役) |
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監査役 (社外監査役) |
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計 |
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５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）１名を選任しております。補欠監査役（社外監査役）の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
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里井 義昇 |
1962年12月10日生 |
1996年４月 |
弁護士登録 |
－ |
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高木茂太市法律事務所入所 |
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2006年２月 |
象印マホービン株式会社社外監査役 |
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2015年６月 |
ＮＣＳ＆Ａ株式会社社外監査役 |
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当社社外監査役 |
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2016年12月 |
やさか法律事務所入所 |
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2019年６月 |
当社補欠監査役(現任) |
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（執行役員の状況）
当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しています。執行役員は24名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
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専務執行役員 生活・環境ソリューション本部長 |
西山 重雄 |
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常務執行役員 モビリティソリューション本部長 |
竹中 茂夫 |
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常務執行役員 イノベーション部門の統括 |
大田 康雄 |
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常務執行役員 企画部門の統括、東京支社長 |
高井 一郎 |
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常務執行役員 品質保証本部長 |
荒木 良夫 |
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常務執行役員 人事・総務・法務部門の統括 |
白井 正勝 |
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執行役員 サステナビリティ推進本部長、調達・物流総括部の統括 |
藤原 信也 |
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執行役員 グループ経営管理部長 |
山添 誠司 |
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執行役員 フイルム・機能マテリアルソリューション本部長の補佐、 フイルム・機能マテリアル管理総括部長、 フイルム・機能マテリアルマーケティング戦略総括部長 |
能美 慶弘 |
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執行役員 安全防災本部長、生産技術部門の統括 |
酒井 太市 |
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執行役員 新社設立準備室の担当 |
藤井 尚毅 |
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執行役員 生活・環境ソリューション本部付 |
清水 栄一 |
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執行役員 メディカル事業総括部長 |
相良 誉仁 |
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執行役員 フイルム・機能マテリアルソリューション副本部長、フイルム生産技術総括部長 |
廣岡 宗生 |
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執行役員 生活・環境ソリューション本部長の補佐、不織布マテリアル事業総括部長 |
川田 和之 |
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執行役員 内部監査部長 |
藤橋 健司 |
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執行役員 パッケージング事業総括部長、名古屋支社長 |
星野 信行 |
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執行役員 工業フイルム事業総括部長 |
工藤 政尚 |
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執行役員 バイオ事業総括部長 |
曾我部 敦 |
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執行役員 エアバッグ事業総括部長、高機能ファイバー事業総括部長 |
黒木 忠雄 |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名であり、社外役員各氏と当社の間にはいずれも特別な利害関係はありません。
なお、各氏の選任理由および独立性に関する状況ならびに当社が定めた社外役員の独立性基準は、以下のとおりです。当社は、社外役員全員が当該基準を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものとして東京証券取引所の定めに基づく独立役員に選定し、同取引所へ届け出ています。
（イ）社外役員の選任理由および独立性に関する状況
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社外取締役 中村 勝 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から当社の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 当社の取引先である住友商事株式会社の出身者です。当社の同社に対する売上高は、過去３事業年度の平均で、当社売上高の１％未満です。
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社外取締役 磯貝 恭史 |
品質管理分野に精通した学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から当社の経営に対して、助言・監督をいただくため、選任しています。
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社外取締役 桜木 君枝 |
企業倫理、コンプライアンスおよびＣＳＲの分野に関する豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から当社の経営に対して、助言・監督をいただくため、選任しています。 |
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社外取締役 播磨 政明 |
弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から当社の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 |
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社外取締役 福士 博司 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加え、バイオ分野やデジタル分野における高い専門性を生かし、その客観的・専門的な見地から当社の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 |
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社外監査役 杉本 宏之 |
公認会計士として、監査に関する豊富な経験を有しており、その知見等を当社の監査に反映していただくため、選任しています。 当社は杉本氏が所属していた有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査報酬を支払っていますが、同氏は、同法人を2010年に退職しています。なお、同氏は当社株式を1,000株保有しています。
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社外監査役 入江 昭彦 |
上場会社等の監査役として、監査に関する豊富な経験を有しており、その知見等を当社の監査に反映していただくため、選任しています。 当社の取引先である大阪瓦斯株式会社の出身者です。当社の同社からの仕入高は、過去３事業年度の平均で同社売上高の１％未満です。
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（ロ）社外役員の独立性基準
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役および社外監査役（候補者を含む）は、当社からの独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断します。
ａ．当社の主要株主（議決権保有割合が10％以上である者をいう、以下同じ）、またはその会社の業務執行者
ｂ．当社が主要株主である会社の業務執行者
ｃ．当社を主要な取引先とする者（当社に対して製品もしくはサービスを提供している者であって、過去３事業年度の平均年間取引額が当該取引先の年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう）またはその会社の業務執行者
ｄ．当社の主要な取引先（当社が製品もしくはサービスを提供している者であって、過去３事業年度の平均年間取引額が当社の年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう）またはその会社の業務執行者
ｅ．当社の主要な借入先（その借入残高が当社総資産の２％超に相当する金額である借入先をいう）である金融機関の業務執行者
ｆ．当社から役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、または年間１億円以上を得ている法人等に所属する者
ｇ．上記ａ乃至ｆに過去３年以内に該当していた者
ｈ．上記ａ乃至ｇに該当する者の二親等内の親族
（注）上記の属性に該当しない場合であっても、当社のグループ会社または取引先のグループ会社における取引高等を勘案して、独立性がないと判断する場合があります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含めた監査役は、内部監査部より内部監査計画を含む活動状況の説明を受け、意見交換を行い、内部監査結果の報告および財務報告に係る内部統制評価状況の報告を受けています。また監査役は、会計監査人から、監査計画、監査結果の報告を受けるほか、定期的に情報交換会を実施しています。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
