卸売業 <3131> シンデン・ハイテックス株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1970年４月 日本計算機(株) 入社 1974年１月 (株)大沢商会（現：(株)大沢商会グループ） 入社 1984年７月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1993年４月 同社 取締役 1995年６月 当社設立 代表取締役社長 2017年４月 当社 代表取締役会長 2021年10月 当社 取締役会長（現任） |
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1982年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1996年２月 当社 入社 2005年８月 当社 本社営業本部長 2006年６月 当社 取締役 2008年６月 当社 常務取締役 2015年６月 当社 取締役副社長 2017年４月 当社 代表取締役社長（現任） |
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常務取締役 経営企画室 管掌 PM本部 管掌 |
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1977年４月 三菱電機(株) 入社 2001年４月 同社 中部支社半導体部長 2003年４月 (株)ルネサス販売 西日本営業本部副本部長 2005年６月 同社 第四営業本部長 2008年４月 菱電商事(株) ルネサス・三菱半導体事業本部副本部長 2009年６月 同社 取締役半導体・デバイス第二事業本部長 2016年６月 当社 常勤監査役 2020年６月 当社 常務取締役（現任） |
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取締役 管理本部 管掌 |
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1984年10月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1995年10月 当社 入社 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 2015年７月 当社 経理財務本部長 2016年６月 当社 取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 本社第二営業本部 管掌 本社第三営業本部 管掌 海外営業本部 管掌 業務本部 管掌 |
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1985年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 2001年10月 当社 入社 2013年10月 当社 東日本営業本部副本部長 2015年７月 当社 東日本第二営業本部長 2016年６月 当社 取締役（現任） 2018年３月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤取締役 2020年５月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） |
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取締役 静岡営業本部長 |
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1967年４月 東京電気(株)（現：東芝テック(株)） 入社 2001年10月 当社 入社 2013年10月 当社 特別営業本部副本部長 2015年７月 当社 静岡営業本部長 2016年６月 当社 取締役（現任） |
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取締役 本社第一営業本部 管掌 |
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1985年４月 日興通信(株) 入社 2004年５月 当社 入社 2015年７月 当社 東日本第一営業本部長 2016年６月 当社 取締役（現任） |
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取締役 西日本営業本部 管掌 西日本システム営業本部長 |
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1986年11月 （株）ケーディ・エレクトロニクス（現：（株）ＫＤエレクトロニクス） 入社 2006年２月 オーエム電子（株） 入社 2012年４月 当社 入社 2021年４月 当社 西日本システム営業本部長 2022年６月 当社 取締役（現任） |
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（注）１ |
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1978年３月 京セラ（株） 入社 1997年６月 同社 取締役 2005年１月 ＫＤＤＩ（株） 執行役員常務 2010年６月 同社 取締役執行役員常務 2016年６月 ＫＤＤＩエンジニアリング（株） 代表取締役会長 2018年６月 当社 取締役（現任） |
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（注）１ |
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1981年４月 菱洋電機（株）（現：菱洋エレクトロ（株）） 入社 1987年２月 ソニー（株）（現：ソニーグループ（株）） 入社 2006年10月 ソニー台湾デバイスマーケティング 総経理 2010年３月 ソニー韓国デバイスマーケティング部門 社長 2014年７月 ソニー中国・香港デバイスマーケティング部門 社長 2017年９月 （株）UKCホールディングス（現：（株）レスターホールディングス） 取締役 2018年４月 （株）UKCホールディングス（現：（株）レスターホールディングス） 取締役専務執行役員 2019年４月 （株）レスターエレクトロニクス 代表取締役社長 （株）レスターマーケティング 代表取締役社長 2020年４月 （株）レスターホールディングス 代表取締役 2021年６月 当社 取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1985年10月 菱洋エレクトロ(株) 入社 1995年７月 当社 取締役 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役 2000年10月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤監査役 2015年６月 当社 常務取締役 2016年７月 当社 専務取締役 2020年６月 当社 常勤監査役（現任） |
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（注）２ |
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1964年４月 オリジン電気（株） 入社 1976年10月 キヤノン（株） 入社 2003年７月 キヤノン電子（株） 入社 2010年７月 （株）マリーナ電子（現：（株）筑波エレクトロン） 代表取締役社長 2016年７月 同社 代表取締役会長 2018年６月 当社 監査役（現任） 2019年１月 （株）マリーナ電子（現：（株）筑波エレクトロン） 取締役会長（現任） |
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（注）２ |
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1983年９月 ローム（株） 入社 2009年６月 同社 取締役 2017年１月 同社 常務取締役 2017年11月 同社 専務取締役 2018年６月 同社 代表取締役社長 2022年６月 当社 監査役（現任） |
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計 |
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６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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綾部 秀明 |
1948年２月23日生 |
1971年４月 日本計算機（株） 入社 1974年５月 渡辺測器（株）（現：グラフテック（株）） 入社 2007年５月 同社 取締役 計測ＦＡ技術本部長 2016年６月 当社 取締役 |
2,000 |
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役井上正廣氏は、上場企業等における経営経験から、経営全般の幅広い知見を有しています。その経験及び知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言いただくことを期待しており、当社社外取締役として適任であると認識しております。また、矢島浩氏は、当社グループが属するエレクトロニクス業界における上場企業の経営経験から、当業界に精通し、経営者としての幅広い知見を有しております。その経験及び知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言をしていただくことを期待しており、当社社外取締役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外取締役と当社との間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役山岡節彦氏及び藤原忠信氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、取締役の業務執行を監査する当社社外監査役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外監査役と当社との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、株主との間の利益相反を回避するために、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としており、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等を通じて、情報・意見交換等を行っております。監査役監査、内部監査、会計監査の結果報告や内部統制部門からの情報・意見等を踏まえ、監督・監査を行っており、相互に連携を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
