役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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合計 |
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(注) １ 取締役佐藤誠、定金生馬及び山上圭子の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役北川博之、井浪禎士及び高橋龍徳の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、北川博之及び高橋龍徳の各氏は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、井浪禎士氏は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
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植松 則行 |
1960年６月24日 |
1985年３月 |
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
― |
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1988年10月 |
公認会計士登録(日本公認会計士協会) |
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1997年６月 |
デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)入社 |
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2003年８月 |
株式会社電通入社 |
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2008年７月 |
植松公認会計士事務所 所長(現任) |
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2011年６月 |
有限会社エス・ユー・コンサルタント 代表取締役(現任) |
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2012年６月 |
株式会社エヌジェーケー(現株式会社NTTデータNJK) 社外監査役 |
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2013年２月 |
国際マネジメントシステム認証機構株式会社 社外監査役(現任) |
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2015年１月 |
株式会社鎌倉新書 社外監査役 |
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2016年４月 |
同社 社外取締役 監査等委員(現任) |
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2016年６月 |
アステラス製薬株式会社 社外監査役 |
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2018年６月 |
同社 社外取締役 監査等委員 |
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2019年３月 |
LINE株式会社 社外監査役(現任) |
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2022年３月 |
サイボウズ株式会社 社外監査役(現任) |
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６ 当社では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、ジューテックホーム㈱代表取締役社長田中伸和、㈱グリーンハウザー代表取締役社長渡辺昌樹、㈱イワベニ代表取締役社長木村正人、人事部、総務部担当兼人事部長杉山勝であります。
② 社外役員の状況
当社は、３名の社外取締役と、３名の社外監査役を選任しており、社外取締役及び社外監査役の選任状況については、コーポレート・ガバナンス体制を充実させることができる十分な体制であると考えております。
なお、当社と各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係、当該社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役及び社外監査役を選任している理由は以下のとおりです。
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役名 |
氏名 |
当社と当該社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 |
当社と当該社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任している理由 |
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社外取締役 |
佐藤 誠 |
同氏は、当社株式を2,750株所有しております。 |
他の会社の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づいた助言等により、当社の経営体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。 |
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社外取締役 |
定金 生馬 |
同氏は、当社の連結子会社の使用人の近親者であります。 また、当社株式を2,000株保有しております。 |
他の会社の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づいた助言等により、当社の経営体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。 |
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社外取締役 |
山上 圭子 |
該当事項はありません。 |
最高検察庁検事等の要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、法律に関する豊富な経験と幅広い見識に基づいた助言等により、当社の経営体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。 |
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社外監査役 |
北川 博之 |
同氏は、当社の連結子会社である㈱ジューテックの常勤監査役を兼務しているほか、連結子会社２社の監査役を兼務しております。 また、当社株式を1,400株保有しております。 |
他の会社の常勤監査役や内部監査部門を歴任された経験から、企業統治について十分な見識を有しており、当社の監査体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。 |
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社外監査役 |
井浪 禎士 |
同氏は、当社の連結子会社である㈱ジューテックの常勤監査役を兼務しているほか、連結子会社３社の監査役を兼務しております。 |
他の会社の役員や内部監査部門を歴任された経験から、企業統治について十分な見識を有しており、当社の監査体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。 |
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社外監査役 |
高橋 龍徳 |
同氏は、当社株式を2,000株所有しております。 |
公認会計士としての企業会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、同氏を選任しております。 |
・社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関し、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえたうえ、企業経営や専門性の高い分野において精通し、かつ豊富な経験と高い見識を有することを選任するうえで重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、情報共有、意見交換のための定期的な会合を開催するほか、取締役会において適宜、議案審議に有用な発言をしております。また、監査役と内部監査室及び会計監査人は、定期的に連絡会を開催しているほか、必要に応じて連絡を取り合い情報交換をしております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
